28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.08.2014 14470-0537-013
07/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
. G J r i a f i j i ~
" , z J r t ` ~ i % e O L I D C 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 9 5 . 5 8 5
r o
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B e l i m p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n B r é e s t r a a t 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r , ; n o t a r i s S e b a s t i a a n V e r b e r t t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n .
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t b r e n g v a n ; ; h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , w a a r d o o r d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e w o r d t ; ; o v e r g e b o e k t n a a r d e a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g " 1 2 1 h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n " , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 / O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n . 3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 3 . 9 6 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
; ; 4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s S e b a s t i a a n V e r b e r t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.08.2013 13503-0142-014
18/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
y 1
'
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n a b
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n O P 4 9 A P R 2 0 3 3
Q B G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 9 5 . 5 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l i m p r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n B r é e s t r a a t 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s B e n o î t M e e r t t e A n t w e r p e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n ! g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l : t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ' z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g d d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; a a n p a s s i n g v a n : a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
2 / M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s B e n o î t M e e r t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.09.2012, NGL 01.10.2012 12592-0241-014
21/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
, J 1 " i ; _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I * 1 A A l l l o a z o e s * l l l l l l I I I I I I I I I
i a
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 9 5 . 5 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l i m p r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n B r é e s t r a a t 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n . ,
g e n o m e n «
1 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n '
b l i j v e n .
2 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t ; '
g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n . A r t i k e l 2 3 l u i d t v o o r t a a n ;
" A r t i k e l 2 3 . - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n ;
i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o -
v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t
v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e . '
s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g ; '
b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e . '
v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w a r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t
i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( r e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.08.2011, NGL 31.08.2011 11494-0433-013
09/09/2010 : AN294864
28/07/2009 : AN294864
22/09/2008 : AN294864
01/08/2007 : AN294864
31/07/2006 : AN294864
10/04/2006 : AN294864
04/08/2005 : AN294864
03/09/2004 : AN294864
29/07/2004 : AN294864
23/10/2003 : AN294864
14/11/2002 : AN294864
19/07/2002 : AN294864
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 29.09.2015 15626-0310-014
16/10/2001 : AN294864
03/10/2000 : AN294864
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