28/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 7 . 2 1 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L K A M Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ,
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d T u r n h o u t o p d r i e ë n t w i n t i g , d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g i s t r a t i e d e 0 6 J A N . 2 0 1 4 b o e k 7 0 4 f o l i o 1 1 v a k 1 3 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o R : 5 0 E u r o . l o . D e O n t v a n g e r , I v o ; M A T T H Y S . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E L K A M Y " , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 8 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 2 1 3 . 2 2 5 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D E N K E Y B U S - V A N D E R J E U G H T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V A N D E R J E U G H T , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a ` v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e M D A B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y M e r t e n s w e r d a a n g e s t e l d ; e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 4 2 6 . 3 7 5 , 0 0 E u r o .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k , v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B e l k a m y m e t z e t e l t e K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 8 3
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g ) o p p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n N V B e l k a m y t e n a a n z i e n v a n d e ; h e e r F r a n s V e r m e u l e n a d 3 4 1 , 1 0 E u r o i n ;
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g ) o p p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n N V B e l k a m y t e n a a n z i e n v a n d e , h e e r J o h n y V e r c a m m e n a d 2 1 3 . 1 8 7 , 5 0 E u r o i n ;
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g ) o p p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n N V B e l k a m y t e n a a n z i e n v a n d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F r a n s V e r m e u l e n B e h e e r B V a d 2 1 2 . 8 4 6 , 4 0 E u r o i n ;
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e n i k v a n . o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a , , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r F r a n s , V e r m e u l e n , d e h e e r J o h n y V e r c a m m e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F r a n s V e r m e u l e n B e h e e r B V b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b a h
a a
B e l S t a a
M a l W a r e l 1 1 . 1
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
r r i f f j p D e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 7 J A N , 2 0 1 4
N E
9 0 2 7 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 4 2 6 . 3 7 5 , 0 0 E u r o e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 8 . 5 9 8 ) m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t 8 . 5 9 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e r d c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i n b r e n g e r s , e n i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b i j o p r i c h t i n g o n d e r v o o r b e h o u d v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ;
- m o g e l i j k e o v e r w a a r d e r i n g e n v a n d e v o o r r a a d p o s i t i e p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e , g e z i e n o n s m o m e n t v a n a a n s t e l l i n g , n i e t f y s i s c h w e r d g e c o n t r o l e e r d ;
e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a d 4 7 3 . 7 5 0 , 0 0 E u r o b r u t o z o a l s t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e t a a l b a a r s t e l t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d i t c o n f o r m h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s
Z a n d h o v e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r ,
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . B . V . B . A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i l l y M e r t e n s "
V e r s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 2 6 . 3 7 5 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 8 . 3 4 8 , 3 8 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 8 . 5 9 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 2 6 . 3 7 5 , 0 0 ) .
I n b r e n g
D e h e e r F r a n s V E R M E U L E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 3 4 1 , 1 0 ) .
D e h e e r J o h n y V E R C A M M E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 1 3 , 1 8 7 , 5 0 ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F R A N S V E R M E U L E N B E H E E R B V , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d e e n g e d e e l t e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 1 2 . 8 4 6 , 4 0 ) ,
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 , I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t d o o r d e h e e r F r a n s V E R M E U L E N e n d e h e e r J o h n y V E R C A M M E N v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n ,
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F R A N S V E R M E U L E N B E H E E R 1 3 V v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k e n v o o r 9 0 % i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 2 6 . 3 7 5 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 8 . 5 9 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g t o t e n m e t n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r F r a n s V E R M E U L E N w o r d e n z e s ( 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g t o t e n m e t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ;
V o o r -
b e h o ï r d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
{
B i j l a g e n T i i h ë t B é T g i s c h ' t u a t s l i l d 7 - 2 8 / 0 i f i Ü i e l - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e h e e r J o h n y V E R C A M M E N w o r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 2 9 9 } n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g t o t e n m e t v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ;
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F R A N S V E R M E U L E N B E H E E R B V w o r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 . 2 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g t o t e n m e t n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g .
D e z e a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
D e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r a n s V E R M E U L E N e n a a n d e h e e r J o h n y V E R C A M M E N z u l l e n v o l l e d i g d e e l u i t m a k e n v a n h e t r e s p e c t i e v e l i j k e g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e i n b r e n g e r s e n d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t c o n c u r r e n t i e e l b e s t u u r .
T o e k e n n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
D e a l d u s d o o r d e h e e r F r a n s V E R M E U L E N o n d e r s c h r e v e n z e s a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e z e s a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f ,
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e h e e r F r a n s V E R M E U L E N a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
D e a l d u s d o o r d e h e e r J o h n y V E R C A M M E N o n d e r s c h r e v e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e , v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n J o h n y V E R C A M M E N a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k ,
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l = v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 8 . 3 4 8 , 3 8 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 9 . 8 4 8 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 8 8 . 3 4 8 , 3 8 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 9 , 8 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n ,
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s
v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e A n t w e r p e n
D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n ;
M e j u f f r o u w N a t h a l i e S e p p i o n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v " u - e t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , g \ i B E R G y
~ x t - k " - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e n I n = , s s a p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - \
- - - - - - - -
i q F . G F L E ` ' _ . . .
G R I F F I E R E Ç H T B F . . - -
2 5 M E I ' Z n
K L O P H A N D E L T U n . f ' i
L u i k B
I " 1 1 . 1 1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 I f l 1 0 I A I I I I l l l l m l I I V I I I I V
8 6 6 8 *
V o c b e h o t
a a n
B e l g i s t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 1 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L K A M Y
R e c h t s v o r m : N a a m i o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e t i e s e b a a n 1 8 3 - 2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 3 J U N I 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
[ d e h e e r J o h n y V e r c a m m e n
E d e h e e r S j o r s V e r m e u l e n
O d e h e e r B a s V e r m e u l e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J o h n y V e r c a m m e n , S j o r s V e r m e u l e n , e n v a n B a s V e r m e u l e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 J U N I 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
© D e h e e r J o h n y V e r c a m m e n , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r J o h n y V e r c a m m e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n : v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g t o l u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o h n y V e r c a m m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .