10/10/2014
ÿþr
r - ~ i r ; M o d W o r d 1 1 . 1
. ~ r ~ ' ' ~ ~ ~ 4 ~ h ~ ~ l . ~ r . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k f e ~ ~ . ~ . _ _
N e e r g e l e r d t e r o , T ) f f i e v a n d e
1 1 1
* 1 4 1 8 5 5 1
b e
a
B i S t a
R E RI T B J K V A N K O O P H A N D E L
0 1 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a , f d e l t a g T U R N H O U T D e C x r i f f i . e m
C r i f f i c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 6 9 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L M Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E L V A A R T S T R A A T 6 2 2 0 0 H E R E N T A L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- V a n d i j c k J o z e f , M o l e n e i n d 4 9 , 2 2 7 5 L i l l e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- V a n d i j c k N i c k , M o l e n e i n d 4 9 , 2 2 7 5 L i l l e , a l s b e s t u u r d e r
- V a n d i j c k J e f , M o l e n e i n d 4 9 , 2 2 7 5 L i l l e , a l s b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r 6 j a a r e n g e l d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
J o z e f V a n d i j c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþm o d 1 i . 1
r . :
l m ? J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
* 1 4 0 0 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 6 9 . 9 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L M Y
N e e r g e l e g d f e r g r i m e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 D E C . 2 0 1 3
T O U T
I f f l e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 6
2 2 0 0 H e r e n t a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
` l . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 3 . 3 3 3 , 3 3 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 1 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n / z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j ' h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e e r b e p a a l d :
- D e h e e r J o z e f V a n d i j c k , v o o r n o e m d e e n v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 6 8 . 2 8 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r N i c k V a n d i j c k , v o o r n o e m d e e n v o r d e r i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ :
1 . 8 6 0 , 0 0 ) ;
D e h e e r T i m V a n d i j c k , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬
1 , 8 6 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n :
- 1 1 8 8 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o z e f V a n d i j c k ;
- 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r N i c k V a n d i j c k ;
- 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e f V a n d i j c k ;
e l l e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
V e r s l a q v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a m e t b e p e r k t e ' : a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M a r c S c h o o f s & C ° ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 1 2 ; ' d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n ; : V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
i ] e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n v B e l m y b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 3 7 2 , 0 0 0 , 0 0
} B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ 1 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e n v B e l m y .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g , B v b a , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d n j f s r e v i s o r e n , e r k e n d d o o r h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s . '
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h e c h t , w a a r i n h i j u i t e e n z e t
w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t h a n s v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n
o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4
r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n
h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n ;
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 3 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 4 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 . 4 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g