11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 04.09.2014 14570-0500-013
27/01/2014
ÿþ7 M o d P D F 1 1 . 1
r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r 1 1 1 1 9 3 I f t l y p i l
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d f o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h o n á e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 8 . ~ ~ ~ ~ . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 0 7 . 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l r i m m o
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L a n n o y l e i 8 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
' l e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n V i m a v i N V , m e t z e t e l P o n t s t r a a t 3 9 t e 9 8 3 1 D e u r l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h , w o n e n d e P o n t s t r a a t 3 9 t e 9 8 3 1 D e u r l e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n V i m a v i N V , m e t z e t e l P o n t s t r a a t 3 9 t e 9 8 3 1 D e u r l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h , w o n e n d e P o n t s t r a a t 3 9 t e 9 8 3 1 D e u r l e , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 7 1 0 9 1 2 0 1 3 ,
B i b i o N v , v a s t v e r t d o o r J o h a n n e s H e r m s e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i k [ 3 B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s _ d u J I o n i t e u r e l g e
04/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 0 4 1 1 1 1 2 l l 3 _ A . n n e x e s _ . d u M o n i t e u r b e I g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
I 2 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 0 7 . 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l r i m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t s t r a a t 3 9 - 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 . B i b i o N V , m e t z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 1 / 6 6 , 2 1 0 0 D e u r n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n n e s H e r m s e , w o n e n d e M a r c e l D e B a c k e r s t r a a t 1 2 t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n
2 . R e t a i l A d v i c e e n S u p p o r t B V B A , m e t z e t e l t e J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 9 1 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e S c h e p p e r , w o n e n d e B u i z e r d l e i 2 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n k o s t e l o o s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
a . B i b i o N V , m e t z e t e l t e L u c h t h a v e n l e l 1 / 6 6 , 2 1 0 0 D e u r n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n n e s H e r m s e , w o n e n d e M a r c e l D e B a c k e r s t r a a t 1 2 t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n
D e R a a d b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : D e L a n n o y l e i 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
B i b i o N V , v a s t v e r t d o o r J o h a n n e s H e r m s e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 3 O K T . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D e i f i f i G E N T
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.05.2013 13128-0138-013
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 31.05.2012 12133-0032-011
17/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1 1 1 . 1 1 1 . 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 0 7 . 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L R I M M O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O N T S T R A A T 3 9 - 9 8 3 1 D E U R L E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 b l i j k t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V M e e r v e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h e n d i t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V
M e e r v e r d . d . 2 1 0 9 1 2 0 1 1 .
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V V i m a v i , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e
9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 .
H e t m a n d a a t g i n g i n o p 2 1 0 9 1 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1
b l i j k t d a t :
D e N V V i m a v i , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i m i t r i V e m i e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e ,
P o n t s t r a a t 3 9 a a n g e s t e l d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t
v a n a f 2 1 0 9 1 2 0 1 1 .
B o v e n s t a a n d e m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
N V V i m a v i
g e d e l e g e e r d b s t u u r d e r
V : L e
d d e . N , 4 4 4 K - '
1 R G E L E G D
- 5 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A P P 1 i G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I ~ I I I I I V I I I A I I I I I I
* 1 1 1 4 7 5 8 0 *
N E E R G E L E G D
i t 9 S E P , 2 0 1 1
r z r r - 1 1 * 1 ' 1 1 % . ; : v n v
K O O 1 ' 1 1 . N 1 e ? M e w G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 0 0 7 1 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L R I M M O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O N T S T R A A T 3 9 , 9 8 3 1 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e N V M e e r v e r e n d e N V B i b i o a l s " b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n N V M e e r v e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B . V . B . A . R e t a i l A d v i c e & S u p p o r t , d e h e e r V a n W e e r t A l a i n h e e f t o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 e n d e h e e r G u i d o D e S c h e p p e r h e e f t b e n o e m d t o t z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 .
M e e r v e r N . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i m i t r i V e r m e e r s c h .
l i l j l a g e n b ] i e t l ë t g i s c h S t a a t s b l a d - / 1 7 0 / 2 b l 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 14.06.2011 11155-0460-011
29/04/2011 : GEA028820
21/05/2010 : GEA028820
15/06/2009 : GEA028820
30/04/2009 : GEA028820
10/12/2008 : GEA028820
12/06/2008 : GEA028820
18/06/2007 : GEA028820
17/11/2005 : GEA028820
26/05/2005 : GEA028820
02/06/2004 : GEA028820
24/03/2004 : GEA028820
10/12/2003 : GEA028820
18/04/2003 : GEA028820
18/04/2003 : GEA028820
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 30.10.2015 15658-0194-013