18/09/2013
ÿþ- i
M o d W a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I N I I N
t i c u r g c i c g d e i n 8 v H a n P e e t l t b a l l k v a n l < t } o p l u r t m f ~ Z O i 3 A n t w e r p e n
G a r p e r i f t «
\ / O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 1 0 . 9 5 2
V B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a a n t e s t e l l e n t o t V o o r z i t t e r , v o o r d e
d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r : d h r . C h r i s t i a n W I J N A N T S .
, 2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : d h r . C h r i s t i a n W I J N A N T S . H i j z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n e n e l k v a n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
( a ) l n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l i l ' s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , h e b b e n d e e e n a a n g e g e v e n w a a r d e o f n i e t , v a n h e t b e s t u u r d e r p o s t e r i j e n , v a n h e t b e s t u u r d e r d o u a n e e n a c c i j n z e n , v a n a l l e v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n o n d e r t e k e n e n .
( b ) A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n , o p m a k e n .
( c ) T e n a a n z i e n v a n d e P o s t a l l e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n d i e p a s s e n d o f n o d i g z i j n v o o r d e g o e d e d i e n s t v e r l e n i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r , o m a i s l a s t g e v e r d e m a c h t i g i n g e n o n d e r t e k e n e n o m a l l e b r i e f w i s s e l i n g a f t e h a l e n , h e t b e d r a g v a n p o s t w i s s e l s e n - a s s i g n a t i e s , e f f e c t e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e n g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n e n d a a r v o o r k w i j t i n g o f a f r e k e n i n g g e v e n .
( d ) A f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a a n k o p e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o o g s t e n s E U R 8 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r a a n k o o p o f o v e r e e n k o m s t .
( e ) A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n o f b i j k o m e n d e b e d r a g e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , d e o p e n b a r e k a s s e n e n b e s t u r e n , a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f f y s i e k e p e r s o n e n ; d e c h a r g e e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e o n t v a n g e n s o m m e n o f w a a r d e n , t e l k e n s t o t m a x i m a a l E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e o f g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s .
( f ) I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s e n b i j a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r e k e n i n g e n o p e n e n , e r v e r r i c h t i n g e n o p d o e n e n z e s l u i t e n , t e l k e n s t o t m a x i m a a l E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ' p e r t r a n s a c t i e o f g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s .
( g ) U i t g e v e n , t r e k k e n , a c c e p t e r e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v a n a l l e b e t a l i n g s e f f e c t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n , t e l k e n s t o t m a x i m a a l E U R 8 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e o f g e h e e l v a n s a m e n h a n g e n d e t r a n s a c t i e s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r m e l d e g r e n s v o o r l e t t e r s o f c r e d i t w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
( h ) A l l e b e l a s t i n g e n o f t a k s e n v a n w e l k e a a r d o o k r e g e l e n ; a l l e p l e e g v o r m e n v e r v u l l e n ; v e r m i n d e r i n g , o p h e f f i n g o f k w i j t s c h e l d i n g t e v o r d e r e n ; b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n .
( I ) K w i j t i n g g e v e n v o o r d e a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e e n b e t a a l d e b e d r a g e n .
( j ) A l l e d o c u m e n t e n t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t I n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e z e b e s l u i t e n .
( k ) T e n a a n z i e n v a n d e R S Z a l l e a a n g i f t e n , i n c l u s i e f c o r r e c t i e s , d o e n , b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n , k w i j t s c h e l d i n g v a n b o e t e n e n v e r w i j l i n t r e s t e n v o r d e r e n .
( I ) I n g e v a l v a n j u r i d i s c h e b e t w i s t i n g e n e n m e t h e t o o g o p g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , a d v o c a t e n , , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s , s c h e i d s r e c h t e r s , d e s k u n d i g e n e n d e s g e v a l l e n d n o t a r i s s e n a a n s t e l l e n ; i n s t r u e r e n o m '
o v e r t e g a a n t o t d a g v a a r d i n g e n v e r z e t o f b e r o e p a a n t e k e n e n ; w a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r e e n r a a d s m a n n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s p e r s o o n l i j k v e r s c h i j n e n e n p l e i t e n , h e t z i j a l s e i s e r , h e t z i j a l s v e r w e e r d e r ; b u r g e r l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a , 3 .
p a r t i j s t e l l i n g d o e n ; a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o e n ; k e n n i s n e m e n v a n a i l e t i t e l s e n s t u k k e n ; v o n n i s s e n e n a r i e s t e n b e k o m e n .
( m ) T e n a a n z i e n v a n a i l e m o g e l i j k e o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s ( i n c l u s i e f d e S t a a t , d e P r o v i n c i e s , d e G e w e s t e n e n G e m e e n s c h a p p e n , d e G e m e e n t e n e n d e o p e n b a r e b e s t u r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t - - K 5 O ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e m o g e l i j k e v e r k l a r i n g e n , a t t e s t e n , a a n v r a g e n , a d m i n i s t r a t i e v e b e r o e p e n , b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n .
( n ) O n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a i l e g e w o n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f w i s s e l i n g i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e b e v o e g d h e d e n ,
( o ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b u i t e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n e n h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t ` v o o r g a a n d e b e v o e g d h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
C h r i s t i a n W I J N A N T S , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
l e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j . e t _ 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013
ÿþ r i l M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 0 1 0 . 9 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E N "
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 J U N I 2 9 1 3
t t 1 1 1 3 J 1 0
b e t 1
a a I h
B e S t a
i
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p t w i n t i g j u n i .
I n d e z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o h a n K I E B O O M S & F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o m v i j f t i e n u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 , R P R A n t w e r p e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 0 1 0 . 9 5 2 , B T W - p l i c h t i g e ,
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 2 9 m e i 2 0 0 9 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R e n é V A N D E N B E R G H ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0
j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 8 0 7 0 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d e o p r i c h t i n g n i e t g e w i j z i g d .
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 0 2 2 7 w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 0 1 8
A n t w e r p e n , G r é t r y s t r a a t 2 b u s A n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C h r i s t i a n W I J N A N T S , n a d e r g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : m e v r o u w E l s C O L A N S , g e b o r e n t e S i n t - J o o s t - t e n -
N o d e o p 2 j a n u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e v o r m d d o o r d e h e e r W I J N A N T S C h r i s t i a n , M i c h e l , g e b o r e n t e E t t e r b e e k
o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 8 - 0 7 7 . 7 7 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r é t r y s t r a a t 2 b u s A ,
d i e v e r k l a a r t s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s e n i g e v e n n o o t e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e a c h t h o n d e r d
( 8 0 0 ) u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n
1 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e
v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I l . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s .
1 1 1 . 1 3 e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r h e e f t d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d a l s v o l g t
A G E N D A
1 . V e r s l a g e n
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e
v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k
v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ,
- V e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d
w o r d t v e r n i e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r s l a g , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n t o e p a s s e l i j k , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z a a k v o e r d e r o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n v e r a n t w o o r d t .
2 . I n d e l i n g v a n a a n d e l e n S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m t e b e p a l e n d a t d e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 , v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " A " e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 , d i e w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " A " .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t '
3 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g I n b r e n g i n g e l d
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 8 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " B " , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 . 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
4 . B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
O m h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e w e r d e n b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
5 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , b o e k i n g e n , v a s t s t e l l i n g .
6 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g O m z e t t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s i n k a p i t a a l
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s ' e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
- O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 0 2 2 7 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- O m A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n b i j g e v o l g
* d e t e k s t v a n p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
- a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s
- a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n
r e e k s " B
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n
d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
e n d a a r b i j t e v e n s :
* i n e e n n i e u w p u n t 5 . 2 . I n d e l i n g v a n a a n d e l e n b i j d i t a r t i k e l t e b e p a l e n d a t :
- i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e z e l f d e r e e k s v a n
a a n d e l e n w e l k e d e i n s c h r i j v e r r e e d s t e v o r e n b e z a t , e n i n d i e n d e i n s c h r i j v e r t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e z a t , d e z e n i e u w e a a n d e l e n , v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e u i t g i f t e
b e s l i s t , h e t z i j z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j e e n b e s t a a n d e r e e k s h e t z i j z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n
n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n .
- i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
* t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g , d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e z u l l e n w o r d e n h e r i n g e d e e l d b i j
d e r e e k s v a n a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s t e v o r e n b e z a t .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e p e r s o o n
d i e i n r e c h t e o f i n f e i t e d e c o n t r o l e ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) u i t o e f e n t o v e r
d e z e a a n d e e l h o u d e r d e a a n d e l e n z u l l e n i n g e d e e l d b l i j v e n b i j d e r e e k s w a a r t o e z i j t e v o r e n b e h o o r d e n .
* a a n e e n d e r d e , z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n n i e u w e r e e k s m e t d e e e r s t v o l g e n d b e s c h i k b a r e
k e n l e t t e r , t e n z i j h e t e e n o v e r d r a c h t b e t r e f t v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e b e t r o k k e n r e e k s , i n w e l k g e v a l z i j i n g e d e e l d
b l i j v e n i n d e r e e k s w a a r t o e z i j o o r s p r o n k e l i j k b e h o o r d e n , o f t e n z i j o p d a t o g e n b l i k a n d e r s w o r d t
o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e v o e g d h e i d z u l l e n h e b b e n o m d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g w a t d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n b e t r e f t , i n g e v o l g e e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n .
* i n e e n n i e u w p u n t 5 . 3 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l b i j d i t a r t i k e l e e n o v e r z i c h t v a n d e w o r d i n g s g e s c h i e d e n i s
v a n h e t k a p i t a a l s e d e r t d e o p r i c h t i n g t e b e s c h r i j v e n .
8 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n
9 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
1 0 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
I V . A a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t v o l d a a n a a n
d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e t s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V e r s l a g e n
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
- V e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
- V e r s l a g , v o o r z o v e r a i s n o d i g e n t o e p a s s e l i j k , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z a a k v o e r d e r o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n v e r a n t w o o r d t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s - ' o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , v e r t e - T g e m w o o r - ' d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E M O L , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B E N , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r z o c h t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k v o o r r a d e n w e l k e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ¬ 3 4 . 3 2 3 , 9 7 b e d r a a g t . A a n g e z i e n w i j a a n g e s t e l d w e r d e n n a b a l a n s d a t u m k o n d e n w i j n i e t a a n w e z i g z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e ,
W i j m a k e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r h e t k a s s a l d o , w e l k e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ¬ 6 1 2 , 0 2 b e d r a a g t . A a n g e z i e n w i j a a n g e s t e l d w e r d e n n a b a l a n s d a t u m k o n d e n w i j n i e t a a n w e z i g z i j n b i j d e f y s i s c h e k a s t e l l i n g .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l t e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n v o o r m e l d e v o o r b e h o u d e n , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 9 1 , 3 5 4 , 6 6 i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
H e t h u i d i g k a p i t a a l v a n ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n N V , T o c h w o r d t a l v o r e n s t o t o m z e t t i n g o v e r t e g a a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . I n d e l i n g v a n a a n d e l e n - - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E e r s t e b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 ,
v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n r e e k s " A " e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 , d i e w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " A " .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - i n b r e n g i n g e l d
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m
h e t v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 8 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 , d i e z u l l e n w o r d e n
a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " B " , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f
d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , z i j n d e 2 0 j u n i 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s
v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k
v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e
u i t g i f t e p r e m i e s d i e w e r d e n b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e b e s t e m m e n o p
d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n
u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I N S C H R I J V I N G
E e r s t v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p
d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n b e t u i g t z i j n a k k o o r d d a t d e z e i n t e g r a a l
z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n a l s v e r n i e l d h i e r n a .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g
" C L d N F I N A N C E S A " , g e v e s t i g d t e 2 5 1 9 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e S c h i l l e r 3 - 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 1 5 6 2 0 9 , h i e r g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 1 . 0 2 - 2 4 2 . 0 6 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t .
D e z e i n t e r v e n i ë n t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n r e e k s " B " , g e n u m m e r d
v a n 8 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e
d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e
v o o r h e t s a l d o , e n d e z e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
V O L S T O R T I N G
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 1 4 2 5 0 - 4 4 , b i j d e I N G B e l g i ë N V B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g
a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 d a t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , w o r d t
o v e r h a n d i g d e n i n m i j n d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
B O E K I N G E N
G e z e g d b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t
- v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " K A P I T A A L " .
- v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g
" U I T G I F T E P R E M I E S " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t , e n w a a r o v e r ,
b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v o o r w a a r d e n e n v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
B i j g e v o l g z a l a a n h e t v e r v o l g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e e l g e n o m e n d o o r d e b e i d e h u i d i g e
a a n d e e l h o u d e r s , d i e e l k e i g e n a a r z i j n v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n .
6 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g O m z e t t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e s i n k a p i t a a l
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
9 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d
" f 4 e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
7 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 j u l i
2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r
1 1 1 4 0 2 2 7 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
I t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n b i j g e v o l g
* d e t e k s t v a n p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , w a a r v a n
- a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " A " .
- a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n
r e e k s " B "
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n
d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
e n d a a r b i j t e v e n s :
* i n e e n n i e u w p u n t 5 . 2 . I n d e l i n g v a n a a n d e l e n b i j d i t a r t i k e l t e b e p a l e n d a t :
- i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e z e l f d e r e e k s v a n
a a n d e l e n w e l k e d e i n s c h r i j v e r r e e d s t e v o r e n b e z a t , e n i n d i e n d e i n s c h r i j v e r t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p b e z a t , d e z e n i e u w e a a n d e l e n , v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e u i t g i f t e
b e s l i s t , h e t z i j z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j e e n b e s t a a n d e r e e k s h e t z i j z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n
n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n .
- i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
* t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g , d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e z u l l e n w o r d e n h e r i n g e d e e l d b i j
d e r e e k s v a n a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s t e v o r e n b e z a t .
* d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r a a n e e n m e t d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e p e r s o o n
d i e i n r e c h t e o f i n f e i t e d e c o n t r o l e ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) u i t o e f e n t o v e r
d e z e a a n d e e l h o u d e r d e a a n d e l e n z u l l e n i n g e d e e l d b l i j v e n b i j d e r e e k s w a a r t o e z i j t e v o r e n b e h o o r d e n .
* a a n e e n d e r d e , z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n n i e u w e r e e k s m e t d e e e r s t v o l g e n d b e s c h i k b a r e
k e n l e t t e r , t e n z i j h e t e e n o v e r d r a c h t b e t r e f t v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e t r o k k e n r e e k s , i n w e l k g e v a l z i j i n g e d e e l d
b l i j v e n i n d e r e e k s w a a r t o e z i j o o r s p r o n k e l i j k b e h o o r d e n , o f t e n z i j o p d a t o g e n b l i k a n d e r s w o r d t
o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e v o e g d h e i d z u l l e n h e b b e n o m d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g w a t d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n b e t r e f t , i n g e v o l g e e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n .
I n e e n n i e u w p u n t 5 . 3 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l b i j d i t a r t i k e l e e n o v e r z i c h t v a n d e w o r d i n g s g e s c h i e d e n i s
v a n h e t k a p i t a a l s e d e r t d e o p r i c h t i n g t e b e s c h r i j v e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
8 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
- a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 8 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s
" A "
- a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 0 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n
r e e k s " B "
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e
b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " B E N "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d
h e t o n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n m o d e k l e d i n g e n a l l e t o e b e h o r e n e n a c c e s s o i r e s e r v a n v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ;
d e v e r k o o p z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s I n k l e i n h a n d e l v a n k l e d i n g e n a l l e t o e b e h o r e n e n a c c e s s o i r e s e r v a n v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ;
- - h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n c o n s u l t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n v o o r n o e m d e k l e d i n g e n t o e b e h o r e n , d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n k l e d i n g e n k l e d i n g l i j n e n e n d e e x p o r t v a n k l e d i n g e n t o e b e h o r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n c o n s u l t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n v a n d e z e g o e d e r e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n c o n s u l t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n a l l e r l e i , h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n m e d i a - e v e n e m e n t e n e n c o n c e r t e n ;
- h e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n , c o l l e g e s e n s e m i n a r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ,
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z i j k a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 2 1 5 b u s 2 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 , a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ . 1 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n ,
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n a p r i l - é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m v i j f t i e n ( 1 5 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a i l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 9 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d , G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r ,
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n d e h u i d i g e z a a l v o e r d e r , d e h e e r W I J N A N T S C h r i s t i a n , M i c h e l , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 8 a u g u s t u s 9 9 7 7 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 8 - 0 7 7 . 7 7 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r é t r y s t r a a t 2 b u s A , v a n r e c h t s w e g e e e n
e i n d e h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) e n t o t
b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
A l s b e s t u u r d e r s " A " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s " A "
1 . d e h e e r W I J N A N T S C h r i s t i a n , M i c h e l , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 7 . 0 8 . 2 8 - 0 7 7 . 7 7 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r é t r y s t r a a t 2 b u s A .
2 . D e h e e r M O L L E T C h r i s t o p h e , g e b o r e n t e L i l l e ( F r a n k r i j k ) o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 6 4 , w o n e n d t e 1 0 5 4 F I X
A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O v e r t o o m 2 0 0 .
A l s b e s t u u r d e r s " B " , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s " B "
3 . M e v r o u w V E R H A E G E R a ï s s a , E s t h e r , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 7 3 , w o n e n d t e 1 8 0 0
V i l v o o r d e , J a n B l o c k s t r a a t 3 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 8 . 2 1 - 1 1 6 . 6 7
4 . D e h e e r C I G R A N G C h r i s t i a n , L é o n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 3 . 1 5 - 4 1 7 . 3 4
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s N I E T b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r
t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s b e h o r e n d t o t e e n v e r s c h i l l e n d e r e e k s ,
b ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r
W I J N A N T S C h r i s t i a n , M i c h e l , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 8 . 2 8 -
0 7 7 . 7 7 , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r é t r y s t r a a t 2 b u s A ; e n / o f m e v r o u w C O L A N S E l s , g e b o r e n t e S i n t - J o o s t -
t e n - N o d e o p 2 j a n u a r i 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 1 . 0 2 - 2 4 2 . 0 6 , w o n e n d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ,
O x d o n k s t r a a t 6 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
E l k v a n d e c o m p a r a n t e n e r k e n t v o l d o e n d e t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1
e n a l i n e a 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
' m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ,
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
ª% V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 0 j u n i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e é é n v o l m a c h t , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o º%- b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g