03/01/2014
ÿþi i M o d W o r d 1 1 . 4
1 ( ~ ~ , { ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
" i a o o s o *
1 1 1
N e e r g e l e g d A r a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
3 O E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r ' 0 4 6 5 . 1 9 6 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E N E L U X G R A P H I C M A C H I N E R Y "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , A n g e l u s R o n c a l l i l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 D E C 2 0 1 3 . B o e k 1 7 7 b l a d 7 0 v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) L M I C H I E L S E N A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t :
- b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e r d e r e d a t u m w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n b r u t o z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o u i t t e k e r e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E N E L U X G R A P H I C M A C H I N E R Y " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 6 7 0 . 5 7 8 , 7 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w e l a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e h e e r J A I N A j i t : v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 6 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
2 ) d o o r m e v r o u w J A I N M e e n u : h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
h e t z i j i n t o t a a l z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P
P a r i b a s F o r t i s , r e k e n i n g n u m m e r B E 1 7 0 0 1 7 1 3 7 6 9 0 2 1 .
É e n a t t e s t h i e r v a n w e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n z a l
a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t a l l e s g o e d t e k e u r e n .
D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j
B N P P a r i b a s F o r t i s , r e k e n i n g n r 3 E 1 7 0 0 1 7 1 3 7 6 9 0 2 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 4 2 1 , 3 0
E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a a r r e s u l t a a t t e n b e l o p e v a n z e l f d e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r h a l v e d e
t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 1 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k e e n / h o n d e r d s t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0
M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .