17/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k 9 n d t e m a k e n J t o p i e
-
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e M t . e . : 1 , , , 0 1 . - V ' e r t
D e r
l u m p
0 8 O K T . 2 0 1 4
' L l i f t e H O U T
D e G r i f i i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 1 . 7 7 4 , 7 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e n t e l C o m m u n i c a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) B T C
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A c h t e r a a r d 2 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R O M M E N S t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d g e h o u d e n :
; i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " B E N T E L C O M M U N I C A T I O N S " , i n h e t k o r t " B T C " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r c B o g a e r t t e G e e l o p 6 a p r i l 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t ! h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 5 0 6 - 1 4 3 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 2 H o o g s t r a t e n ( M i n d e r h o u t ) , A c h t e r a a r d !
2 4 R P R T u r n h o u t 0 4 7 1 . 7 7 4 , 7 4 2 .
,
E r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
! :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e h e e r B e n V a n d e Z e g e l , v o o r n o e m d , b r e n g t t h a n s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e i s c h u l d v o r d e r i n g i n d i e h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h « d i v i d e n d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ! t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n ! p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n e n h e t 1 g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n t w e e ! c e n t ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 2 ) o p h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g k o m m a v i e r e n v i j f t i g i e u r o ( E 1 1 5 . 8 6 2 , 5 4 ) e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g k o m m a a c h t e n v e e r t i g e u r o ( f 1 7 4 . 1 3 7 , 4 8 ) .
D e z e t r a n s a c t i e v o l g t n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 ( } / 0 ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( f 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a v o l g t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e r n i e m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g k o m m a a c h t e n v e e r t i g e u r o ( f 1 7 4 , 1 3 7 , 4 8 ) o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g k o m m a v i e r e n v i j f t i g e u r o ( E 1 1 5 . 8 6 2 , 5 4 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( E 2 9 0 . 0 0 0 , 0 2 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B E N T E L C O M M U N I C A T I O N S B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r B e n V a n D e n Z e g e l t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p B E N T E L C O M M U N I C A T I O N S B V B A e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t d i v i d e n d u i t t e k e r e n u i t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e t a a l d .
o D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
o D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
o D e i n b r e n g s p e c i f i e k b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n .
U i t h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r
B e n V a n D e n Z e g e l v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f t e v a n
6 2 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e h e e r B e n V a n D e n
Z e g e l .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , t e H a s s e l t , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
/ g e t e k e n d /
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d i Z E E L M A E K E R S
B e d r i j f s r e v i s o r V e n n o o t "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t a a n O n s N o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t
u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t I 1 , ' I
m o d 1 1 . 1
i l _ l e g i g i :
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n R :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g