18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 4 9 7 7 *
1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 1 2 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R C H E M S E R V I C E
V b e h a a B e l s t a g
t l T e e > e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e r K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e o 0 2 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , G r o t e S t e e n w e g 2 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o m v o r m i n g v a n N V n a a r B V B A - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B L I J K T D A T :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n , v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d . z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o , a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 5 . 6 6 8 , 4 8 ) e u r o .
- D a a r d e v e n n o o t s c h a p w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e i n t e r n e l i q u i d a t i e b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n - d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 8 4 , 2 6 4 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 2 4 6 . 2 6 4 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 1 8 4 . 2 6 4 , 0 0 ¬ ) m i t s c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 7 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u - r o , v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 3 3 . 8 3 7 , 6 4 ¬ ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e ' .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n - d e r d e n é é n e u r o , v i e r e n z e s t i g c e n t ( 5 1 8 . 1 0 1 , 6 4 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 1 7 7 5 1 2 0 6 7 8 2 7 2 1 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X A B a n k .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i - z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o , v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 3 3 . 8 3 7 , 6 4 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 2 4 6 . 2 6 4 , 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é e n e u r o , v i e r e n z e s t i g c e n t ( 5 8 0 . 1 0 1 , 6 4 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o , v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 3 3 . 8 3 7 , 6 4 ¬ ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n - d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R C H E M S E R V I C E " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E R C H E M S E R V I C E " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R C H E M S E R V I C E " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n o n z e v e r s l a g g e v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e N V " B E R C H E M S E R V I C E " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n e r e n - k e f o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o f p a s s i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 1 . 1 2 9 . 7 2 3 , 1 1 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e N V " B E R G H E M S E R V I C E " .
H e t w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d o p d e d a g d a t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n b e - e i n d i g d .
R o e s e l a r e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
" V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K - - C H R I S T I A E N S "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
X , - B V o . v . v . e . C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r , "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p
" B E R G H E M S E R V I C E " , t e w e t e n :
- M e v r o u w L i n d a C a r o n ,
- M e j u f f r o u w L o u i s e D e H o u w e r ;
- M e j u f f r o u w J u s t i n e D e H o u w e r , a l l e n v o o r n o e m d ;
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n g e v o e r d e b e s t u u r .
- D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , - , H a a r n a a m l u i d t ' B E R G H E M S E R V I C E " . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , G r o t e S t e e n w e g 2 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r h e t r u i l e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g a l s m e d e h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n l e a s i n g , h e t z e l f o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n e n / o f h e t v e r b o u w e n v a n g e b o u - w e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- D e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o m o t i e v a n b o u w w e r k e n , e v e n a l s h e t m a n a g e m e n t b i j d e v e r w e - z e n l i j k i n g e r v a n , - D e t u s s e n k o m s t a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n k o o p o f b i j d e v e r k o o p e n b i j d e h u u r o f d e v e r h u r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n i n z a k e c r i s i s m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p r o m o t i e e n p u b l i c - r e l a t i o n s , h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e v e r k o o p s - e n p r e s t a t i e b e v o r d e r e n d e a c t i v i t e i t e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r i n d e r u i m s t e z i n , e n d i t z o w e l v o o r n i e u w o p t e r i c h t e n , a i s b e s t a a n d e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a i l e h u l p e n s t i m u l a n s e n v o o r d e o p l o s s i n g v a n p r o b l e m e n e n d e v e r h o - g i n g v a n d e d o e l t r e f f e n d h e i d b i n n e n h e t b e d r i j f s l e v e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
- D e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i a a l , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s e m i n a r i e s e n t r a i n i n g e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n . H e t o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n o f p a r t i c i p a t i e s , m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n d e l e n o f p a r t i c i p a t i e s i n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p - p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n o r g a n i s a t i e s e n h i e r a a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n .
- H e t v e r k r i j g e n , b e z i t t e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n , h y p o t h e m a k e r e n o f i n h e t a l g e m e e n b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f e n i g r e c h t o p o f b e l a n g i n o n r o e - ' r e n d e g o e d e r e n .
H e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t - t i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k - l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n - d e m e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i - n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- A l l e v o r m e n v a n b e m i d d e l i n g i n z a k e k r e d i e t e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n z e l f s t a n d i g a g e n t v a n e e n k r e d i e t i n s t e l l i n g
- T u s s e n p e r s o o n i n v e r z e k e r i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v e r z e k e r i n g s m a k e - l a a r s .
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , i m m o b i l i ë n , v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g , s y n d i c , m e t i n - b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- A l l e v o r m e n v a n b e m i d d e l i n g i n z a k e z i e k e n f o n d s a a n g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n a i s z e l f s t a n d i g a f g e v a a r d i g d e v a n e e n z i e k e n f o n d s .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n / o f a a n d e e l h o u d e r s b o r g s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o Q 4 b e h o u d e n g a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l - l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e l e g d o p v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o , v i e r e n z e s t i g c e n t ( 5 8 0 , 1 0 1 , 6 4 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e - g e n t i g ( 9 9 3 ) , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 1 9 9 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ; A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : l e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e v e r g a d e - r i n g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i - t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n b e i d e e c h t g e n o t e n b e s t a a t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r - d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w a r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e - t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w L i n d a C a r o n , v o o r n o e m d , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t , K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 . d e r s t a t u t e n i s h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t ,
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . k a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 1 2 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R C H E M S E R V I C E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 2 1 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g o v e r l i j d e n , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n z e t e l
w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D E H O U W E R A l a i n w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o v e r l i j d e n d d . 2 2 / 0 6 / 2 0 0 9 m e t i n g a n g v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 0 9 t e a a n v a a r d e n e n o m r e c h t z e t t i n g t e d o e n b e t r e f f e n d e h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D E H O U W E R A n d r e a s , w o n e n d e i n d e H e y s e l l a a n 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e a l s v o l g t = >
- h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D E H O U W E R A n d r e a s , w o n e n d e i n d e H e y s e l l a a n 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 1 / 0 9 / 2 0 1 0 , h i e r b i j d a n o o k b e k r a c h t i g i n g v a n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 9 / 2 0 1 0 , v e r w i j z e n d n a a r d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e v e r l e d e n v a n N o t a r i s M a e l f a i t t e H a r e l b e k e d d . 2 1 / 0 9 / 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 2 4 / 0 9 / 2 0 1 0 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 0 5 / 1 0 / 2 0 1 0 .
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w C A R O N L i n d a w o n e n d e i n d e W e z e n s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 , d i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 , k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 o m :
- b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D E H O U W E R A l a i n w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o v e r l i j d e n d d . 2 2 / 0 6 / 2 0 0 9 m e t i n g a n g v a n a f 2 2 / 0 6 / 2 0 0 9 t e a a n v a a r d e n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 :
- M e v r o u w C A R O N L i n d a w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n - v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , d i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- M e v r o u w C A R O N L i n d a w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ;
- M e v r o u w D E H O U W E R L o u i s e w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
- M e v r o u w D E H O U W E R J u s t i n e w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 , k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 o m :
- M e v r o u w C A R O N L i n d a w o n e n d e i n d e W e z e l s t r a a t 5 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n - v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e b i j d e z e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
G e t e k e n d ,
M e v r o u w C A R O N L i n d a ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e i 2 . 0
, ~ - - + o . ~ " . ~
~ l L û ï k ~ B ~ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e e 4 t 0 4 , c r i f f i e v a n d e R e c e + b a r t k v a n A e 1 % t l . , r l l w r 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 S E ? . 2 0 1 1
I I h l 1 1 I I I I I I I I I I I I I V I N I I I V
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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