09/01/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e a k t e
r v t O N I T E U C E d
0 2 - 0 1 - 2 1 1 4 2 I t . 1 2 . 2 0 # 3
1 1 1 1 1 1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l - ~ ~ M .
B - ~ G I S C H S A 1 ~
* 1 4 0 1 0 6 8 4 * r i i è
~ r ~
R E C H T B A N K K v a r ~ / ~ N I D E I t x t e M E C H E L E N
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 6 5 . 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G E F I L I P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e e m a r k t 3 7 A b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e M e c h e l e n I , b o e k 9 9 4 b l a d 3 5 v a k 0 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E R G E F I L I P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e e m a r k t 3 7 A b u s 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g e n . ,
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o m d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ' B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; ' i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t h e t v o l g e n d e :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A F I L I P B E R G E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A F I L I P B E R G E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 3 1 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A F I L I P B E R G E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A F I L I P B E R G E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n - d e r d e u r o ( 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 1 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n n e t t o b e d r a g , n a b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v a n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 3 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t t o t b e l o o p v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k e w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 3 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r F i l i p B e r g é .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 0 8 , 4 4 E U R ) p e r a a n d e e l e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t v e r s c h i l v o r m t h e t a g i o o f d e u i t g i f t e p r e m i e . D e i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n :
* i n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 3 1 5 ) a a n d e l e n m a a l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) ( d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) w a t g e l i j k i s a a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 2 4 4 . 5 9 0 , 0 0 E U R ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) m i n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 2 4 4 . 5 9 0 , 0 0 E U R ) i s g e l i j k a a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 5 5 5 . 5 1 0 , 0 0 E U R ) , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s ;
* i n d e t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 5 5 5 . 5 1 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o m o e m d e h e e r F i l i p B e r g é , d o o r i n b r e n g v a n z i j n a a n d e e l i n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 0 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e g e s c h a t t e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , w e l k e w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e d i e v e r m e l d w o r d t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 1 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s e e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 4 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 3 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r F i l i p B e r g é , v o o r n o e m d . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s v o o r m e l d ,
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
Z i j b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : B e l o o p v a n h e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 1 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 4 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t ; M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r c D e B e c k e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g