04/03/2013
ÿþ4 - t S
~ O n d e r n e m i n g s n r ; p S 4 4 . . . 9 ( 1 / . 1 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R G E N - P R O D U C T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s t r a a t 1 6 A
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
Y
V o l b e h a ' a a n B e l g s t a a t :
* 1 3 0 3 7 0 A *
I f l h I
m o d 1 1 . 1
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
2 i F M 2 0 1 3
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
a k l i l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N J 1 I - I
t .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G i
i i H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v é é r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
i i a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r : i
i O P R I C H T E R S
i i D e h e e r A D R I A E N S E N J o h a n n e s C o r n e l i s G e r a r d u s M a r i a , g e b o r e n t e Z u n d e r t o p 1 9 m a a r t 1 9 4 5 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B U I J K S E l i s a b e t h W i l h e l m i n a M a r i a , w o n e n d e t e 4 8 8 2 B V Z u n d e r t ( N e d e r l a n d ) l i A a n s t e e 3 1 .
i i H i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n z o n d e r h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
i R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
; l B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " B E R G E N - P R O D U C T I E S " .
i i Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , B e r g e n s t r a a t 1 6 A .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L ;
i i H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r ;
n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t . i
O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r J a n A D R I A E N S E N , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g ;
i i v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m d u i z e n d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . .
i H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l t a c h t i g d u i z e n d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ;
n u m m e r B E 4 9 7 3 1 0 2 9 7 6 2 2 7 1 b i j K B C B a n k , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D O E L
i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : i
; i - D e e x p l o i t a t i e v a n e e n t u i n b o u w b e d r i j f m e t o n d e r m e e r d e a a n - e n v e r k o o p , d o o r v o e r , i n - e n e x p o r t v a n a l l e ;
i i m o g e l i j k e t u i n b o u w p r o d u c t e n z o a l s a l l e m o g e l i j k e g r o e n t e n e n f r u i t , a l s o o k d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e ; i l m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s s p r o e i s t o f f e n , m e s t s t o f f e n , k w e e k m a t e r i a a l , v e r e d e l i n g s m a t e r i a a l , i
i i g e r e e d s c h a p p e n e n a i l e m o g e l i j k e m e t d e t u i n b o u w v e r w a n t e a r t i k e l e n , m a t e r i a l e n e n g r o n d s t o f f e n .
- H e t i n v e s t e r e n , b e h e r e n , b e d r i j v e n e n o n d e r h o u d e n v a n é é n o f m e e r d e r e d e c e n t r a l e p r o d u c t i e - i n s t a l l a t i e s ; i i w a a r o n d e r w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t e n o f p a r t i c i p e r e n i n e e n f u n c t i e v a n e e n ; g e l i j k l o p e n d d o e l .
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t ; i ; v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n ; i r a a d i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a a n a l l e m o g e l i j k e ;
i i o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g n i e t t e b e p e r k i n g ; i , i H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , D a a r t o e
m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , ; : f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t d e
i i d o e l e i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . i
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e i ; n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
i D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , i
i i g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
, i B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 " 1 . ~
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n -
g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e n z i j i n
h e t g e v a l v a n o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r A D R I A E N S E N J o h a n n e s C o r n e l i s G e r a r d u s M a r i a , g e b o r e n t e Z u n d e r t o p 1 9 m a a r t 1 9 4 5 , w o n e n d e t e
4 8 8 2 B V Z u n d e r t ( N e d e r l a n d ) , A a n s t e e 3 1 .
- d e h e e r A D R I A E N S E N P e t r u s J o h a n n e s M a r i e , g e b o r e n t e Z u n d e r t o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 1
H o o g s t r a t e n / M e e r , B e r g e n s t r a a t 1 6 A .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : L a u r a & M a r c A e r t s e n , b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l / L o e n h o u t ,
P a l m b o s s t r a a t 9 A , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . v o o r h e t u i t v o e r e n
v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r » ' b e p 1 d e n - - a a n R i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g