03/02/2014
ÿþV o o
b e h o u
a a n i
B e l g i ;
S t a a t s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 8 1 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e r g e r B e h e e r b v b a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r b e s l a a n 8 , 2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m h e t v o o r g e s t e l d e
v e r e f f e n i n g s p l a n g o e d t e k e u r e n , D e b e s l i s s i n g w e r d b e k r a c h t i g d - d o o r d e " r e c h t b a n k v a n " k o o p h a n d e l " t e - " " -
T u r n h o u t .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n . E r z i j n g e e n g e l d e n , w a a r d e n o f s c h u l d e n
d i e t o e k o m e n o f v e r s c h u l d i g d z i j n a a n o n b e k e n d e n o f o n b e r e i k b a r e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n
b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e h e e r J a n B e r g e r , l i j s t e r b e s l a a n 8 , 2 4 7 0 R e l i e ,
J a n B e r g e r
v e r e f f e n a a r
N E E R G E L I G r ) G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 J A N , M i l
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
d r i f f i è r
I 1 1 1
1
I I
* 1 4 0 3 2 7 9 8 *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L U I K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
0 9 _ J A N , 2 0 1 3
R I I ~ I I Y I I I I I I I
* 1 3 0 1 2 0 9 5 '
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T D e g r i f t i i e
i L U i k B 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 8 9 . 8 8 1 . 0 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R G E R B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r b e s l a a n 8
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E R G E R B e h e e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , L i j s t e r b e s l a a n 8 , B T W B E 0 8 8 9 . 8 8 1 . 0 6 7 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o d a t z e v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n k e l n o g z a l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
T o t v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d , d e h e e r B e r g e r J o h a n n i s , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , L i j s t e r b e s l a a n 8 , d i e u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L I S S I N G . ; s
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 ; e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 6 e n i n a r t i k e l 1 8 7 o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g o f d e b e m i d d e l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e d o o r d e w e t i s v e r e i s t .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n d i e h i j z a l b e p a l e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j z a l v a s t s t e l l e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f M i n i s t e r i e e l A m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r t e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r e e n v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
" I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l i s o m s c h r e v e n , w o r d e n o p g e h e v e n ; z i j w o r d e n
s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e s t a a n d e a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e
V o s s e l a a r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; h a a r b e n a m i n g l u i d t " B E R G E R B e h e e r " ,
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e a k t e e n k e l n o g v o o r d e
n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
V o o r t
b e h o C e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- A d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n - b e h e e r ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n z o v o o r t ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e , t o e z i c h t , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e h e t b e l e g g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i u m v a n
d e r d e n ;
- H o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
- H e t o n d e r r i c h t e n v a n p e r s o o n l i j k h e i d s o n t p l o o i i n g ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s ;
- A l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n o p c o m m i s s i e ;
- H e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- H e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n o f m a n d a t e n ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r v e r e f f e n a a r e n z o v o o r t ) .
A l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . D e f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g i n , h e t z i c h i n t e r e s s e r e n b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n d e d e e l n e m i n g i n d e l e i d i n g v i a m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v o o r t s h e t b e z i t , h e t b e h e e r e n d e v e r v r e e m d i n g v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
H e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f a n d e r e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n d e r d e n t e r z a k e v a n s c h u l d e n v a n a a n h a a r g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n v o o r d i e s c h u l d e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , L i j s t e r b e s t a a n 8 .
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e v o e r d n a h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ê 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 2 0 ° ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . l e d e r e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o l m a c h t .
D e h e e r B e r g e r J o h a n n i s v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c a n " t e 2 4 9 0 B a l e n , P o s t e l w e g 7 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a r v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) T . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g