BERKENRODE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BERKENRODE
Dénomination : BERKENRODE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.658.302

Publication

04/08/2014
ÿþ Mad Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 k JOLT 2014

afdeling Antwerpen

t, riff ie

l!j*11 1111

*191989

andernemingsnr : 0885.658.302

Benaming

(voluit) : Berkenrode

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopold de Waelplaats 6 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2014 blijkt dat werd:

1. Besloten Bimexo BVBA (met ondernemingsnummer 0475.964.152), met maatschappelijke zetel te Beukendreef 57 in 2970 `s Gravenwezel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eliza Oostdijk, te herbenoemen tot bestuurder. De herbenoeming gaat heden in.

2. Besloten de heer Leonardus H.J. de Haas te herbenoemen tot bestuurder, met ingang van heden,

3. Besloten om een volmacht toe te kennen aan Leonardus H.J. de Haas met het oog op de uitvoering van j het hierboven genomen besluit.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 23 juni 2014 blijkt dat werd:

1. Besloten de heer Leonardus H.J. de Haas te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

2, Besloten Bimexo BVBA (met ondernemingsnummer 0475.964.152), met maatschappelijke zetel te Beukendreef 57 in 2970 's Gravenwezel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eliza Oostdijk, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

3.Besloten om een volmacht toe te kennen aan Leonardus H.J. de Haas met het oog op de uitvoering vani het hierboven genomen besluit.

Getekend,

Leonardus de Haas,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/01/2014
ÿþ mod11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Griffie

26 D EC 201à

*14007484*

Voorbehoudt aan he Belgisc Staatsbi

1 II

eergelegd fur ',.'1-1 Rechegalf

Van Koophandel te Antx aseel i)p

Ondememingsnr 0885.658.302

O Benaming (voluit) : BERKENRODE

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Leopold de Waelplaats 6

2000 Antwerpen

On " erwerp akte : Rechtzetting datum jaarvergadering

Bij de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders In de akte verleden voor Notaris Peter

Timmermans op 29 november 2013, werd de datum van de jaarvergadering verkeerdelijk weergegeven. ,L

De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van maart om veertien uur.

L:

Notaris Peter Timmermans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

P gr

g.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.11.2013, NGL 17.12.2013 13691-0454-015
19/12/2013
ÿþOndememingsnr : 0885.658.302

Benaming (voluit) : BERKENRODE

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

ij Zetel : Leopold de Waelplaats 6

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -

WIJZIGING BOEKJAAR & DATUM JAARVERGADERING  ACTUALISATIE STATUTEN Si. GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29/11/2013, gehouden voor notaris

j; Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ EERSTE BESLISSING

:i De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand november om veertien uur, de jaarvergadering over het boekjaar afsloten per dertig september tweeduizend dertien; zal zodoende gehouden worden op vrijdag negenentwintig november tweeduizend dertien op veertien uur.

2/ TWEEDE BESLISSING ' j De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen en het te laten ingaan op één januari van ieder jaar en te laten'

, eindigen op één en dertig december van datzelfde jaar

o

jj De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart;

om veertien uur.

j Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar ingegaan op één oktober tweeduizend;:

j; dertien te verlengen tot één en dertig december tweeduizend veertien, zodat de jaarvergadering over dit boekjaar

gehouden zal worden in tweeduizend vijftien. j;

31 DERDE BESLISSING jj De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande,:  beslissingen, de actuele vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen, tevens worden dej: ii overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen;

i, hernummerd waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten goedkeurt, ij

1, De naam van de naamloze vennootschap luidt: "BERKENRODE" ,,

2, Met doe! van de vennootschap is in de nieuwe statuten letterlijk omschreven is als volgt jj "De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening;;

i; als voornaam of voorrekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

~ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

het ae Be Star

_ L t.

~~~~r~~,y~c# c~~ ~ tl,l,~ " r~ G~ ~ ec.fil`.bats~,

tai,00pj]ancle! te RntVJeYpen, st? 9 BE J. 2013

Griffie

i

*13190659x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1, Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, nullen, leasen, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen;

j; en/of productief maken, van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, i

2. Het stellen van aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, nodig, nuttig of:

bevorderlijk zijn voor, of betrekking hebben op, het beheren, uitbaten, onderhouden en herstellen van alle al dan nie6 bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland

3, Het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, nodig, nuttig ofi bevorderlijk zijn voor, of betrekking hebben op, het beheren, uitbaten van het onroerend patrimonium van de vennootschap,

4, Het aangaan van alle verrichtingen inzake financiering en/of verzekering van alle al dan niet bebouwde=i onroerende goederen in België of in het buitenland, of van immobiliaire transacties,

5. Het optreden als bouwheer of als algemeen onderaannemer, met inbegrip van het stellen van alle:;

j= handelingen inzake coordinatie van bouwwerken :,

6. Het bemiddelen bij aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, ruiling van onroerende goederen, het,: optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake genoemde verrichtingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Woor- I mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



w

De vennootschap mag

alle hoegenaamde handels-, n jverheids , financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken,

deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heen

zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een

belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

3. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 6.

4. De vennootschap is opgericht op 12/12/2006 voor onbepaalde duur.

5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6.200,00) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van éénzesduizend tweehonderdste (1/6.20e) van het kapitaal.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald, maar die ten minste v(iftien dagen bedraagt.

Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen vermeld worden.

6. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

7. Het boekjaar begint op één januari van iederjaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar. 8.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de de laatste vrijdag van de maand november om veertien uur.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping, De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

9. Als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Frédéric Kransfeld, wonende te 2620 Hemiksem, UNO-laan 140, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en haar regisfrafie als B,T.W-belastingplichtige, fe verbeteren en te wijzigen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 mod 11.1



VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

iVoOr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 19.03.2013 13068-0248-015
14/01/2013
ÿþ Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

&ergalegcÎ ter gr+frio van de Rechtbank van Koophandel Ar2h7erpon, op

~ 3 jAN 2017.

Griffie

IlI liii li IIIWN~II~I~II~I

" i3oosa~i*

Ondememiitgsnr : 0885.658.302

Benaming

(voluit) : Berkenrode

(verkort)

w

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schildersstraat 2 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger - Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 augustus 2012 blijkt de

vervanging van de heer Arie Stelloo als vaste vertegenwoordiger van Bimexo bvba door de heer Eliza Oostdijk,.

wonende te Provincialeweg 2 in 4695 RR Sint Maartensdijk (Nederland), met ingang van 1 oktober 2012.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 augustus 2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel van de

vennootschap wordt verplaatst van Schildersstraat 2 in 2000 Antwerpen naar Leopold de Waelplaats 6 in 2000i

Antwerpen, per 1 september 2012.

Getekend,

Leonardus de (-laas,

Gedelegeerd bestuurder,

op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 27.03.2012 12074-0384-012
02/12/2011
ÿþ MCE 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 111014 ,8"

bal

aZ BE

Sta

Ondernemingsnr : 0885.658.302

Benaming

(voluit) : Berkenrode

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schildersstraat 2 - 2000 Antwerpen

Onderwerp alite : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2011 blijkt het

ontslag als bestuurder van Movast NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Leonardus de Haas) en de;

benoeming als bestuurder van Haro NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Leonardus de Haas) met:

ingang van diezelfde datum.

Getekend,

Leonardus de Haas,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening.

08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 28.06.2010 10264-0004-012
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 26.08.2009 09657-0136-013
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 20.06.2008 08268-0136-013
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 29.09.2015 15620-0349-018
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.03.2016, NGL 29.09.2016 16645-0551-017

Coordonnées
BERKENRODE

Adresse
LEOPOLD DE WAELPLAATS 6 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande