BERLINETTA S

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BERLINETTA S
Dénomination : BERLINETTA S
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.859.377

Publication

08/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

~~ ~11~~ º% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11 REIN i

NEERGELEGD

27 -03- 2013

GRIFFIE REG~ti TBANK van KOOPHANCEI TtWMECHELEN

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Berlinetta S

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Barelveldweg 78 - 2880 BORNEM

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMING -- MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Olivier MAEYENS, te Bornem, vervangende zijn ambtgenoot,

notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN te Bornem, wettelijk belet, op zesentwintig maart tweeduizend

dertien, nog te registreren.

Oprichters

1. De heer VAN den NIEUWENHUIZEN Johan Lodewijk Gabriel Eugeen, geboren te Antwerpen op 18

augustus 1960, wonende te Puurs (Liezele), Liezele-Dorp 20;

2, mevrouw DE WINTER Christel Lucilla Werner Cornelius, geboren te Mechelen op 09 oktober 1961,

wonende te Puurs (Liezele), Liezele-Dorp 20;

Rechtsvorm van de vennootschap

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam van de vennootschap

"Berlinetta S".

Zetel van de vennootschap

te Bornem, Barelveldweg 78.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

L Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en

de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel en de fabricatie van: schoeisel in de meest ruime betekenis, textiel, kleding in de meest ruime betekenis, mode-artikelen, accessoires, lederwaren, reisartikelen en sportartikelen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, niet uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, het uitoefenen van de functie van vereffenaar;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

g. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de verhuring van auto's, voertuigen en tweewielers in de meest ruime betekenis;

h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van menigvuldige goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

11. Voor eigen rekening:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

5 8 59 .377

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende

goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het

verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het

huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen

die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de

opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van

verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of

financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

bedraagt honderd vijftig duizend euro (150 000,00 ¬ ) en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope van dertig duizend euro (30 000,00 ¬ ).

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden

benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht

bepaalt.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om aile daden van beschikking, van beheer en

bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig artikel 259 en

volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder, zelfs indien er

meerdere benoemd zijn.

De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan

elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der

zaakvoerders en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de

aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Jaarvergadering

Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand mei om 20 uur, moet een jaarvergadering gehouden worden.

Indien deze dag een feestdag is, moet de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij

moet doorgang vinden op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015.

Boekjaar

begint op 01 januari van elk jaar en wordt op 31 december van dat jaar afgesloten.

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de

Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, eerste lid van het

wetboek van vennootschappen en loopt tot 31 december 2014.

Winstverdeling

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris opmaken, overeenkomstig de wet.

Het bestuur maakt eveneens de balans en de resultatenrekening op waarbij de nodige afschrijvingen

moeten gedaan worden.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke

verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van

het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, rekening houdend met de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Commissaris

Er wordt geen commissaris benoemd.

Aanvaarding van benoeming van een niet-statutair zaakvoerder

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, mevrouw Christel DE

WINTER, voornoemd.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

Volmacht

Vpor-behouden dan het Belgisch Staatsblad

Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDELANOTTE ACCOUNTANCY met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 1, alsook aan haar zaakvoerders, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

a) inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ondernemingsloket;

b) inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de belastingen op de Toegevoegde Waarde;

c) aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën;

d) inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen, alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen in toepassing van het Koninklijk Besluit 38 de dato 27 juli 1967 en de wetten van 26 juni en 30 december 1992 in verband met de jaarlijkse bijdragen voor vennootschappen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Deze opgave is niet beperkend en de volmachtdrager kan alles doen wat zij nodig acht voor de uitvoering van deze volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS OLIVIER MAYENS, VERVANGENDE ZIJN AMBTGENOOT NOTARIS JOHAN VAN den NIEUWENHU1ZEN, WETTELIJK BELET





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte





Op de laatste blz. van Luik _B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2015
ÿþOndernemingsnr : 0524.859.377

Benaming

(voluit) : Berlinetta S

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Bareiveldweg 78 - 2880 BORNEM

Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING

Uit een beslissing van de zaakvoerder blijkt:

1. dat de zetel van de vennootschap per 01 december 2014 verplaatst werd van 2880 Bornem, Baretveldweg 78 naar 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 69,

2. dat volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDELANOTTE ACCOUNTANCY met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 1, alsook aan haar zaakvoerders, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap, over te gaan tot de wijzigingen bij de B.T.W. en in het ondememingsloket.

De zaakvoerder

Christel DE WINTER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Dtkal

vc behc aar Belt Staat

V

II

IY

i

*150 81*

MONITEUR BELGE

2 0 -01- 2015

3ELGISCH S AATSBLA

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f" lifm " " " " " "

NEERGE.,_EGD

2 3 -12- 2014

ï'E C'r'`C8ANK van KOOPHANDEL ANTIrVE:Feklffi,eatd. ME. iFnEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BERLINETTA S

Adresse
BARELVELDWEG 78 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande