12/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
[ 7 L V i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' Ç E R G E L E G D
C + y R + R i ' l i ~ R E C H T B A N K V A N
0 3 M A A R T 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e g r i f f i e r
* i a o s o 9 a e *
u w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 1 2 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R N A Q U A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 2 5 0 O l e n , H a g e l b e r g 3
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U -
T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R N A Q U A " , g e v e s t i g d t e ; 2 2 5 0 O l e n , H a g e l b e r g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r = ; 0 4 7 7 . 4 1 2 . 9 1 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V o o r t a a n w o r d t h e t k a p i t a a l ; , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
o n d e r m e e r d e a r t i k e l e n 5 , 1 , 1 1 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a f s c h a f f m g v a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e e n v a n a a n d e l e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r t e l t , a l s v o l g t :
1 ) a r t i k e l 5 . 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
2 ) a r t i k e l 1 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e , b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
= W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e : v a c a t u r e t e v o o r z i e n , . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n ' b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p ' , m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m : ; t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ; ; o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
3 ) a r t i k e l 1 4 , i n f i n e , l u i d e n d a l s v o l g t , w o r d t g e s c h r a p t ;
" D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e g t e d r a g e n d i e
m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d z a l b e s l i s s e n :
- h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ° ,
o v e r t r e f t ;
; ; - h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n t r a n s a c t i e w a a r d e v a n m e e r d a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E ; ;
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e h o u d e n s v o o r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a , J , q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r v a n d e d u u r m e e r d a n t w a a l f m a a n d e n b e d r a a g t o f w a a r v o o r d e
o p z e g p e r i o d e m e e r d a n t w a a l f m a a n d e n b e d r a a g t , v o o r z o v e r d e z e i n j a a r l i j k s e v e r b i n t e n i s s e n v a n m e e r d a n E
1 5 0 . 0 0 0 v o o r z i e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n
h i e r d o o r n i e t b e t r o k k e n z i j n ;
- h e t d o e n v a n e n i g e i n v e s t e r i n g v o o r e e n b e d r a g g r o t e r d a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s
g e m a a k t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
° - v o l m a c h t ;
- g e c o S r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0293-034
11/12/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e l b e r g 3 t e 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e l o o p t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- d e h e e r B r u w i e r P i e r r e T o u s s a i n t D e n n i s M , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , Q u e s t e m b e r t R u e A l a i n L e s a g e 1 4 , t o t b e s t u u r d e r
- d e h e e r G u y o n v a r c h A l a i n , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , V a n n e s , R u e G e o r g e s B r a s s e n s 6 t o t b e s t u u r d e r .
d e h e e r W a t y P a t r i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 9 N O V , 2 0 1 3
I 1 1 1 1 u 1 1 u m ~ ~ u ~ ~ ~ u i ~ u ~
1 3 1 5 6 8 0 *
T U R N H O U T a D i 3 r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 1 2 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R N A Q U A
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t e e r g e t e g d t e t y r i f t l e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
, <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W Q [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o (
b e h o !
a a n
B e l g i
S t a a t s
N E E R - G E L E G U
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 M E I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G i i i e i t i o r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 7 . 4 1 2 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E R N A Q U A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e l b e r g 3 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a f f r e s J o s e p h , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , G o u r d o n , R u e d e s O r m e s , t o t b e s t u u r d e r
e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W a t y P a t r i c k , w o n e n d e t e B r u g g e , G i e t e r i j s t r a a t 5 2 , t o t b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D i t m e t i n g a n g v a n a f I m e i 2 0 1 3 .
D e h e e r W a t y P a t r i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþf ,
y r 1
I N V I h O I N I I I I I I N
* 1 3 0 2 3 1 9 1 *
N
D
I N
b a h (
n a t
B e l l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
. . . m m m u M M I P
N E E ! R G E I E G I D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 i d . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
c i r e ? g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 1 2 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R N A Q U A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e l b e r g 3 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e v r e s s e B e r n a r d , w o n e n d e t e G e e l , D j e p s t r a a t 5 7 a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a f f r e s J o s e p h , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , G o u r d o n , R u e d e s O r m e s , t o t
b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b e e r J a f f r e s J o s e p h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 10.01.2013 13009-0107-034
07/08/2012
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i j l à g ë r i l i ï j l i ë t l l e l g i s e l S t a a t s b l a d - b 1 % 6 $ % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a 2 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 ~ l E E F ~ Q E ~ ~ ~
G R j F F E E R E â C M T B A N K V A N
2 7 1 1 1 1 . 1 2 0 1 2
~ K O O P H A N D E i O ~ ~ g N H O U T
~ ~ C C ü ë ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 1 2 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e r n A q u a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e l b e r g 3 - 2 2 5 0 O l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e r b e n o e m d e t o t c o m m i s s a r i s r e v i s o r : W a l k i e r s & C o M . , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t t e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W a l k i e r s E m i l e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 e n d o o r d h r . M a r i s s e n M a r c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 .
I n g e z a m e l i j k o v e r l e g e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s t a a n d e g r o e p s s t r u c t u u r , w a a r b i j o v e r d e l a n d e n h e e n w o r d t g e t r a c h t é é n z e i f d e c o m m i s s a r i s t e b e n o m e n , w e r d b e s l i s t o p d e B i j z o n d e r e A l g m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r t e d r a g e n a a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y 7 7 - B o x 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e v e s t i g d v o o r d r i e j a a r e n n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 . D e p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r , e l k j a a r i n d e x e e r b a a r .
D e v r e s s e B e r n a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 6 6 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 19.12.2011 11642-0394-034
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