19/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 7 8 0 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R T E L S C & E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k , K l a v e r v e l d e n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E E R S T E B E S L U I T V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I - T A A L D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T . 5 3 7 W I B
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
1 . 1 . N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r - l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 2 , V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
l n d i t v e r s l a g z e t d e z a a k v o e r d e r h e t v o l g e n d e u i t e e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i .
- D e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 2
D o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e b a l a n s e n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 7 3 2 , 2 5 ) b e l o - p e n .
U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e z e r e s e r v e s a l s d a n n o g a a n w e z i g w a r e n e n d a t z i j e v e n e e n s n o g a a n w e z i g w a r e n o p d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r o v e r h u n g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g a l s d i v i d e n d i s b e s l o t e n .
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n I n t e r i m - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e z e w i n s t u i t k e r i n g , t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d o p z e l f d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a d m i n i s t r a t i e I n n i n g s c e n t r u m R o e r e n d e V o o r h e f f i n g g e s t o r t ,
H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d o p z e l f d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e m a a k t d o o r e e n s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . 3 . B e v e s t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i e d e r d e r v e n n o t e n b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n , v o o r t k o m e n d e v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e z e o n m i d d e l l i j k a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . 1 , O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e n s t d e v e n n o o t s c h a p h a a r K a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , v e r m i n d e r d m e t d e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 1 0 5
N b l - m t - i G E L E G 1 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 B E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L i T U R N H O U T
© e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " , y O p h e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d e e n b e d r a g v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , b e t a a l d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , b e s c h i k b a a r i s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 2 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r e n o n d e r m e e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
- d e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l b i n n e n e e n p e r i o d e v a n v i e r j a r e n n a h e d e n .
2 . 3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e e n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r z i j v o o r h e d e n b e s c h i k t e n .
2 . 4 . D e v e n n o t e n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n h e b b e n h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d :
- h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t b e d r a g d a t , b i j w i j z e v a n n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g w e r d o v e r g e m a a k t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
- r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n v e r d e l i n g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , v o l g e n d e i n b r e n g e n t e d o e n :
a . d o o r d e H e e r B e r t e l s R o n y : a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 8 . 7 2 1 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
b . d o o r M e v r o u w M a e s N a n c y : a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 . 3 7 9 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
T o t a a k z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r t w e e e n n e g e n t i g ( 9 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . 5 . B a n k a t t e s t
T e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n K B C B a n k e n g e d a t e e r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
2 . 6 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n z o a l s v o o r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T - - V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N :
B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n s p e c i ë n , m e t u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n . h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r .
2 . V o o r k e u r r e c h t
W a t b e t r e f t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e t u s s e n h e n b e s t a a t , e n b i j g e v o l g n i e t a l s
w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n g e l d e n k a n w o r d e n a a n g e z i e n .
D e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a l t b i j g e v o l g i n d e h u w g e m e e n s c h a p .
W a t b e t r e f t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r k l a a r t d e h e e r B e r t e l s R o n y g e d e e l t e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n
v o o r k e u r r e c h t o p d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e H e e r B e r t e l s v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
M e v r o u w M a e s v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e e n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I n g e v o l g e d e z e g e d e e l t e l i j k e a f s t a n d v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l d e v e r d e l i n g v a n
d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t z i j n :
a . B e i t e l s R o n y
O p r i c h t i n g 5 1
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) 4 7
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g 4 8
T o t a a l 1 4 6
b . M a e s N a n c y
O p r i c h t i n g 4 9
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) 4 5
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g 5 2
T o t a a l 1 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e I I s c h
S t a a t s b l a d
3 . B a n k a t t e s t
T e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n K B C B a n k e n g e d a t e e r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 4 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 2 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 . 3 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g ( 2 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . V I J F D E B E S L U I T - - V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g