11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ' n e t e n ' r i 1 7 . 7 0 ; W e l - - -
A n t w e r t a r r i
0 2 E l l 2 0 1 4
a f d e l i r O t i M e r p e n
1 1 1 1 1 , 1 , 1 @ i
I I
U I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E S T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l C L E M E N S H O E K 6 5 - 2 8 4 0 R U M S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N M A A N D A G 2 3 J U N I 2 0 1 4 .
D E V E R G A D E R I N G A A N V A A R D T H E T O N T S L A G V A N M E V R O U W D A N I E L L E V E R L I N D E N A L S B E S T U U R D E R E N G E E F T K W I J T I N G V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H A A R M A N D A A T .
I N H A A R P L A A T S W O R D T B E N O E M D V O O R D E R E S T E R E N D E D U U R V A N H E T M A N D A A T , M E V R O U W E L K E 1 E L E G E M S , W O N E N D E T E 3 5 6 0 L U M E N , G E S T E L S T R A A T 5 4 D I E H E T M A N D A A T O N B E Z O L D I G D Z A L U I T O E F E N E N .
H E T O N T S L A G E N D E B O N O E M I N G G A A N I N O P H E D E N .
T E V E N S B E V E S T I G T D E V E R G A D E R I N G D E K O S T E L O O S H E I D V A N H E T M A N D A A T V A N M E V R O U W A N K E I E L E G E M S ,
G E T E K E N D ,
I E L E G E M S H E R M A N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
I l i j 1 K g - ê i i - b i r l i a l l a g i e r i S U M § 1 3 1 M u l l 7 0 7 / 2 - 0 - 1 4 - A n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k ; , . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E S T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l e m e n s h o e k 6 5 t e 2 8 4 0 R e e t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B E S T I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , C l e m e n s h o e k 6 5 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l .
T w e e d e b e s l u i t
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r e l k e h u i d i g e v e n n o o t , i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 7 4 5 0 6 9 1 2 2 3 7 0 , b i j K B C B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) ; - D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
V i j f d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
w g e b g d t e r g r i f f i e v a n d e M é m é V a n K o o p h a n d e l t e A t t f w e r p e n t O f
0 9 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013
ÿþA
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 6 1 . 1 i i w
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c i t i a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E S T 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A N T W E R P S E S T E E N W E G 4 8 - 2 8 4 0 R U M S T
( v o l l e d i g a d r e s )
Ç n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 3 A U G U S T U S 2 0 1 3
B I J B E S L I S S I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R W O R D T D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P V E R P L A A T S T N A A R C L E M E N S H O E K 6 5 T E 2 8 4 0 R E E T E N D I T M E T I N G A N G V A N 2 3 A U G U S T U S 2 0 1 3 .
D E V E S T I G I N G S E E N H E I D O P H E T A D R E S A N T W E R P S E S T R A A T 4 8 T E 2 8 4 0 R U M S T W O R D T O P G E H E V E N .
I E L E G E M S H E R M A N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 07.06.2012 12159-0128-014
23/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 12.08.2011 11410-0354-013
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 07.06.2011 11149-0232-013
08/07/2010 : AN284706
17/06/2010 : AN284706
24/07/2009 : AN284706
12/06/2009 : AN284706
12/06/2008 : AN284706
10/06/2015
ÿþM a d W e r d 1 1 . 1
E ~ s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 J U N I 2 0 1 5
a k i e l g i c j i e l e a r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 3 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E S T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C L E M E N S H O E K f i s - 2 8 4 0 R U M S T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 1 M E I 2 0 1 5 .
M E T A L G E M E E N H E I D V A N S T E M M E N W O R D T B E S L I S T D E M A N D A T E N V A N D E B E S T U U R D E R S , D E H E E R H E R M A N I E L E G E M S , M E V R O U W A N K E I E L E G E M S E N M E V R O U W E L K E I E L E G E M S T E V E R L E N G E N V O O R E E N N I E U W E P E R I O D E V A N Z E S J A A R , T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 2 1 .
D E M A N D A T E N V A N M E V R O U W A N K E I E L E G E M S E N M E V R O U W E L K E T E L E G E M S Z I J N O N B E Z O L D I G D ,
H E T M A N D A A T V A N D E H E E R H E R M A N I E L E G E M S I S O N B E Z O L D I G D , T E N Z I J A N D E R S B E S L I S T D O O R D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 1 M E I 2 0 9 5 ,
D E R A A D V A N B E S T U U R B E N O E M T D E H E E R H E R M A N I E L E G E M S T O T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V O O R D E D U U R V A N Z I J N M A N D A A T A L S B E S T U U R D E R .
G E T E K E N D ,
I E L E G E M S H E R M A N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 18.06.2015 15184-0497-014
28/06/2006 : AN284706
09/11/2005 : AN284706
21/06/2005 : AN284706
04/06/2004 : AN284706
01/07/2003 : AN284706
24/06/2003 : AN284706
30/04/2003 : AN284706
30/05/2002 : AN284706
08/06/2001 : AN284706
19/06/1999 : AN284706
08/05/1998 : AN284706
08/10/1997 : AN284706
01/05/1997 : AN284706
01/01/1995 : AN284706
26/10/1993 : AN284706
01/01/1993 : AN284706
01/01/1993 : AN284706
10/08/1991 : AN284706