04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0098-029
08/10/2014
ÿþ M a l 2 1
t M i É 5 ` i ' . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I r r I m n 1 1 . 1 j o i j i i i j i i n n n i
V i
b e h s a a i B e l
S t a a
e f R r " n ' e l P ; c + t e r g r i m e v a n d e ~ : r i : s a J . Í c . 4 , - , r " T F - 1 Y ' Y e ' ^ * + I A N B ~ i + . e L
2 9 S E P , 2 0 1 4
P s . . ~ ' . t L ' 7 F R P F ; i . q w i C : e i u l g Y l ' Ü 7 : L T T H O t T ' T D e f i f # i @ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 7 3 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T T E R M I X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 6 M E I 2 0 1 4
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , F o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e a u d i t f e e v a n ¬ 3 . 2 1 9 , 0 0 v o o r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g g o e d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 07.06.2013 13164-0026-030
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.06.2012 12237-0576-029
28/09/2011
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i a e 3 s a ~
K O O P H A i C ~ ~ .
g ? ` i , a r I
0 4 7 8 . 7 7 3 . 6 8 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B E T T E R M I X
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 0 M E I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n , e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j , d a t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n i n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , i n d e p l a a t s i s g e t r e d e n v a n L M D & P a r t n e r s - B e d r i j f s r e v i s o r e n 1 R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 3 3 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t B a r t M e y n e n d o n c k x , z a l w o r d e n h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t e g e n e e n m a n d a a t p r i j s v a n E 3 . 0 0 0 , 0 0 o p j a a r b a s i s , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, r N r . r " _ ,
n 3 . D ; i
' - ~ ~ f r . . l '
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 17.06.2011 11181-0390-034
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06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 02.07.2007 07342-0175-017
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26/10/2004 : ME090684
15/07/2004 : ME090684
04/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
3 E L
M N I T E U R B
2 S - 0 7 - 2 I S C H S T A i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r . d p a l l e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
i I h i f i O h I i I I I I i f i I I I I I I i l
* 1 5 1 1 2 1 6 ] +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 7 3 . 6 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B e t t e r M i x
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e i : I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 / 5 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r P a s c a l K e r s k t o e l t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r V i n c e n t K e r s k t o e l t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r F r e d e r i c k J o n c k h e e r e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e b o v e n g e n o e m d e n b e s t u u r d e r s w e r d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 0 9 , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r o n b e p e r k t e t e r m i j n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
C r i f f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ ' L :
21/08/2003 : ME090684
16/07/2003 : ME090684
22/11/2002 : MEA015785