BEUKENWOUD

Dénomination : BEUKENWOUD

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 502.332.712

Publication

23/12/2014

��Mod Wald 11.1

I ii,le i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

I(1I'1~Y~IWI~NN~~I~IIM~Y

" 1922687

Reuldbank van koop) landel

Antwerpen

12 DEC. 201k

afdeling Antwerpen

Gri3fie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502.332.712

Benaming

(voluit) : Beukenwoud

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - ontslag bestuurder/benoeming bestuurder

De Algemene Vergadering dd. 31 januari 2013 beslist unaniem de vennootschap Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor, gevestigd te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, met ondernemingsnummer BE0859,596.677 vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf 01/02/2013. Het honorarium van de commissaris zal jaarlijks ge�ndexeeerd worden.

Naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 22 september 2014 werden volgende besluiten genomen met ��nparigheid van stemmen:

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurder ATC Vercammen B.V.B.A. met ondernemingsnummer BE0893.092.955, met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195 en vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Vercammen wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, per 22 september 2014 en verleent kwijting aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot 22 september 2014.

De Algemene Vergadering benoemt volgende bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor een duur van 6 jaar:

ATCVercammen V.O.F, met ondernemingsnummer BE0560.974.952 met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2 en vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Vercammen wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195.

Dit mandaat neemt een einde na de Algemene Vergadering van 2020.

Mussenhoeve N.V.

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Lodewijk Van den Brande

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2013

�� 3c3

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

v( behl aai Bel. Staa

" 13095632+

H11

(~r~" a+i,," ,

r.~-,

913

Griffie

Ondernemingsnr : 0502.332.712

Benaming

(voluit) : BEUKENWOUD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2.

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szab� te Tumhout op 7 maart 2013, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen;

Eerste beslissing:

Kennisname verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vyvey & CO Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer de heer Steven Vyvey, kantoor houdende te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, opgesteld op 25 januari 2013 met betrekking tot deze inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV BEUKENWOUD ten bedrage van � 130.000,00 door middel van inbreng van natura van een schuldvordering dat:

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b.de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;

d.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 130.000 aandelen zonder nominale waarde van de NV BEUKENWOUD zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

e.h�t bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV BEUKENWOUD heeft bepaald op � 9.242.878,00 zijnde het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 9.242.878 aandelen met een fractiewaarde van � 1,0000 per aandeel.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de NV BEUKENWOUD en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 25 januari 2013

BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor Vertegenwoordigd door:

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor."

Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging,

Tweede beslissing:

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van 130.000 euro, om het te brengen van 9.242.878 euro op 9.372.878 euro door inbreng in natura als volgt; inbreng van een deel van haar lopende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

"Vodi behouden aan het Belgisch Staatsblad

rekening door de naamloze vennootschap "Palmyre Brands", met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat

50, ad 130.000 euro,

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 130.000 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek

aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de

uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger

toegekend.

De vennootschap Palmyre Brands doet inbreng van een deel van haar lopende rekening ad 130.000 euro,

waarvoor haar in vergoeding 130.000 aandelen worden toegekend,

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het

kapitaal daadwerkelijk gebracht is op 9.372.878 euro.

Derde beslissing,

Het artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt;

"Het kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderd twee�nzeventigduizend achthonderd achtenzeventig

(9.372.878) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen driehonderd twee�nzeventigduizend achthonderd

achtenzeventig (9.372.878) aandelen, zonder nominale waarde."

Vierde beslissing:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris met het oog op het opstellen en

neerleggen van de geco�rdineerde statuten ingevolge voomoemde beslissing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Anne-Mie Szab�. NOTARIS,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;

-het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

-de geco�rdineerde staftuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2013

�� Mod Word 11.1

r..�1k B`': In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

�1301 59 R

Neergelegd ter griffie van eReeibank van Koophandei te Antwerpen, op

1 a PL

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : BEUKENWOUD

(verkort) :

Rechtsvorm : handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2,

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffe van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen.

Uit een akte verleden voor notaris Arme-Mie Szab� te Tumhout op 31 december 2012, kortelings te

registeren, blijkt dat een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht.

DOOR:

1)de naamloze vennootschap "PALMYRA BRANDS", met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50,

ondernemingsnummer 0819.977.424, RPR Antwerpen.

2)de Fleer Lodewijk Comeel Marc Jozef Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan

222.

NAAM : De naam luidt "BEUKENWOUD".

ZETEL: te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2,

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in samenwerking met derden:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financi�le, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik enfof blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan zaakvoerders en/of bestuurders, en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

a 0 2 - � 2 - 7---~ ~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor liet Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft,

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder ais daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.

7, Het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland,

De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le of industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen,

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in Belgi� als in het buitenland.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur,

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt negen miljoen tweehonderd twee�nveertigduizend achthonderd achtenzeventig (9242.878) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen tweehonderd twee�nveertigduizend achthonderd achtenzeventig (9.242.878) aandelen, zonder nominale waarde.

INBRENG IN NATURA:

De comparanten doen inbreng als volgt:

- 3.200 aandelen categorie A van de vennootschap NV Palmir, Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0817.371.488;

- Een schuldvordering van 316.685,00 EUR op de vennootschap NV Palmir, Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0817.371.488.

- 1.054 aandelen van de vennootschap Cemart BVBA, Maatheide 76 E, 3920 Lommel, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Hasselt onder het nummer 0476.698.679.

- Een schuldvordering van 396.426,25 EUR op de vennootschap Cemart BVBA, Maatheide 76 E, 3920 Lommel, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Hasselt onder het nummer 0476.698.679.

- 17.135 aandelen van de vennootschap Coreel Management & Investment Partners BVBA, Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0446.259.683.

- Een schuldvordering van 27.212,38 EUR op de vennootschap Comeel Management & Investment

Partners BVBA, Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem, geregistreerd in het register der rechtspersonen te

Antwerpen onder het nummer 0446.259.683,

- 1 aandeel categorie A van de vennootschap Sourz International NV, Amerikalei 109, 2000 Antwerpen,

geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0889.815.345.

- 249.999 certificaten van de vennootschap Souri International NV, Amerikalei 109, 2000 Antwerpen,

geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0889.815.345.

- 2.660.000 aandelen categorie B van de vennootschap Souri International NV, Amerikalei 109, 2000

Antwerpen, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0889.815.345.

- 999 aandelen van de vennootschap N-VDB Fashion, Singel 24, 2275 Lille (Gierle), geregistreerd in het

register der rechtspersonen te Turnhout onder het nummer 0500.489.613.

- 45.321 aandelen van de vennootschap Medi Ap, Kvitovicka 1527, PSC 7630 Napajedla, Tjechi�.

- 400 aandelen van de vennootschap Nakr� SA, 15-17 Avenue Gaston Diderick, 1420 Luxemburg,

Luxemburg.

- Een schuldvordering van 195.000,00 EUR op de vennootschap Nakr� SA, 15-17 Avenue Gaston Diderick,

1420 Luxemburg, Luxemburg.

- 100% van de aandelen van de vennootschap Cemart CZ, Dostihova 678, 76315 Slusovice, Tsjechi�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Een schuldvordering van 38.221,01 EUR op de vennootschap Cemart CZ, Dostihova 678, 763 15 Slusovice,Tsjechi�.

- 50 aandelen van de vennootschap Baltfloor, Silutes 51-9 kab, 94105 Klapeda, Litouwen.

- 100 aandelen van de vennootschap Crea Tendai- NV, Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0866.126.658.

- 500 aandelen van de vennootschap AH Invest NV, Cantecroylaan 30, 2640 Mortsel, geregistreerd in het register der rechtspersonen te Antwerpen onder het nummer 0831.538.933.

- Een schuldvordering van 1.045.894,41 EUR op de vennootschap Notte-Vandebosch Milano S.p.A., Corso Italia 1, Milaan, Itali�.

Voor de nauwkeurige omschrijving van de inbreng in natura verwijzen de comparanten naar de opgave vervat in het verslag van bedrijfsrevisor Steven Vyvey, hierna gemeld.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen, bij de verrichting van oprichting door middel van inbreng in natura, dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de volstorting van 9.242.878 aandelen zonder nominale waarde van de op te richten vennootschap "BEUKENWOUD" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van:

de effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financi�le projecties in aanmerking genomen in de diverse waarderingsmodellen aangewend voor de vennootschappen "PALMIR", "CEMART", "CMIP", "SOURZ INTERNATIONAL", "N-VDB FASHION", "MEDI-AP", "NAKRE", "CEMART CZ", "BALTFLOOR", "CREA TENDA+", "AH INVEST' en "NOTTE-VANDEBOSCH MJLANO S.p.A.".

de financi�le gegevens van de buitenlandse vennootschappen welke werden nagekeken op basis van een analytisch nazicht en bijgevolg niet onderworpen werden aan een volkomen controle.

niet-geboekte claims en niet-geboekte verbintenissen bij de vennootschappen "CMIP", "SOURZ INTERNATIONAL", "N-VDB FASHION", "MEDI-AP", "NAKR�", "CEMART CZ", "BALTFLOOR", "CREA TENDA+", "AH INVEST" en "NOTTE-VANDEBOSCH MILANO S.p.A.".

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting van de NV BEUKENWOUD en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 31 december 2012

B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door:

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor."

OPRICHTERS VERSLAG:

Kennisname bijzonder verslag opgemaakt door de oprichters aangaande de inbrengen in natura zoals

voorzien in artikel 444 van het wetboek van vennootschappen.

Als vergoeding voor de inbreng in natura warden 9.242.875 volledig afbetaalde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan de naamloze vennootschap "Palmyre Brands", en worden 3 volledig afbetaalde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomit� benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

( . A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

-ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde bestuurder alleen;

-ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden ais er meerdere zijn;

-ofwel door twee leden van het directiecomit�, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomit�.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht,

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december 2013.

JAARVERGADERING:

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van april om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen die op naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen,

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent voor de wettelijke reserve voorafgenomen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zaf, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een ander= wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of In effecten.

Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekeninghoudend met hun volstorting. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

ALGEMENE VERGADERING:

a) Het'aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf, en tot deze functie worden benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POEKA" met zetel te 2400 Mol, Diepestraat 187, ondernemingsnummer 0826.845.024 RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van den Brande, wonende te Mol, Diepestraat 137;

- de naamloze vennootschap "Mussenhoeve" met zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATC Vercammen" met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, ondernemingsnummer 0893.092.955 RPR Antwerpen, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Vercammen Erwin, wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195;

- de gewone commanditaire vennootschap "VDBtrio" met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 300, ondernemingsnummer 0821.654.930 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Peter, wonende te Boechout, Provinciesteenweg 300.

- de heer Dirk Van den Brande, wonende te 2275 Lille (Gierle), Singel 19.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in 2018.

b) Er wordt thans geen commissaris benoemd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in eerste vergadering en nemen eenstemmig volgende besluiten:

Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld de naamloze vennootschap "Mussenhoeve" voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT:

De voornoemde bestuurder(s) (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verlenen bij deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORNEEL MANAGEMENT & INVESTMENT PARTNERS" met zetel te Wommelgem, Selsaetenstraat 50, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATC Vercammen" met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, ondememingsnummer 0893.092.955 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vercammen Erwin, wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szab�,

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de oprichtingsakte;

-een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor;

-het bijzonder verslag van de oprichters.

.i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 26.08.2015 15483-0369-038
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 26.08.2016 16486-0597-040

Coordonnées
BEUKENWOUD

Adresse
KONIJNENBERGSTRAAT 2 2530 BOECHOUT

Code postal : 2530
Localité : BOECHOUT
Commune : BOECHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BEUKENWOUD

Coordonnées
BEUKENWOUD