03/01/2014
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I 4 0 0 9 3 5
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n K v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r f ï ' f l a
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Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 6 9 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B G
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o r c k h o v e n l e i 4 7 b u s 5
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
' H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B V B A " B G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j u n a n i m i t e i t
" h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
. ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L e c o n t e .
O p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 a l i n e a 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d a t v e r m e l d t o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t , 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B G " , k a n i k v e r k l a r e n
" O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e
b e l a s t i n g s s c h u l d e n , R Z S - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n - 8 6 7 , 9 6 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w a a n g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u i t e i t . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e . W i j h e b b e n e c h t e r g e e n i n z a g e i n m o g e l i j k t o e k o m s t i g e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a k e n b i j g e v o l g v o o r b e h o u d v a n d e w e t t i g h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 . "
Q _ d e l a a t s t e , L u i k i e r r n e l d e n : ~ a ~ : c : [ 1 C 8 d â n i a n 2 l d t a n d e i i : 5 t r u r n e i l i 2 r 2 n d e r o r a r í s , O ~ r s o ( o ) ï t ( ? n )
b e a o e g d í e c % i s p í . ° r s o o n t e n a 3 n z : e i î v a n d e r d e n t e / e i i ? g e n 4 Y 0 c r d k j ? n
' / 9 i 1 a 3 r n e n h a n d t e k e n i n g
V o o i -
e h o u d e n
a a n h e t
M B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. , . ~ ~
n o d ; , . 1
T w e e d e b e s l i s s i n g :
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n g e l i j k t i j d i g t e v e r e f f e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d a r t i k e l 1 8 4 § 5 h o u d e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n b e v e s t i g t i n h e t b i j z o n d e r :
D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d o f w o r d t a a n g e d u i d ;
D a t e r g e e n p a s s i v a b l i j k e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a n d e r e d a n s c h u l d e n a a n d e v e n n o t e n o f k o s t e n o f p r o v i s i e s v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g z e l f ( d e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t h i e r v o o r n a a r d e P a r l e m e n t a i r e v r a a g n r . 1 4 5 2 9 b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n p a s s i v a m o g e n z i j n e n h e t a n t w o o r d v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e d a a r o p g e g e v e n )
D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d g e n o m e n .
D a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f o f d e b e t a l i n g v a n h e t p a s s i e f z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d o o r d e v e n n o t e n z e l f z a l g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g t h a n s w o r d t v o l t r o k k e n d o o r o n m i d d e l l i j k e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e r d e b e s I i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r z a a k v o e r d e r d e h e e r D H O N D T R a y m o n d S t e p h a n u s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 2 . 0 7 . 2 1 3 6 1 - 2 1 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , M o r c k h o v e n l e i 4 7 b u s 5 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , M o r c k h o v e n l e i 4 7 b u s 5 .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C o n i n x A c c o u n t a n t s t e D e u r n e , B l i v e n s s t r a a t 4 9 5 1 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g t o t s c h r a p p i n g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
( g e t . ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g