13/12/2013
ÿþ A f o d W o r d 7 t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 D E C . 2 0 1 3
K O O P l - 1 A N D E L T U R t N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g 6 1 - t e ~ , , W C )
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B h e r r e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , D r i j h o e k 1 b u s K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t , t e G e e l , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 9 N O V . 2 0 1 3 z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 2 0 v a k 1 8 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - ¬ V r D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i K r i s t i e n D e V r i j A t t a c h é .
B L I J K T d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
1 . I d e n t i t e i t d e r o p r i c h t e r s : D e h e e r H E R R E M A N S B o b , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , R R 7 2 . 1 1 . 2 0 0 0 5 - 1 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P U S P I T A R a c h m a d a n i , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D r i j h o e k 1 b u s K .
2 . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B e n a m i n g : « B h e r r e m a n s » .
3 . Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , D r i j h o e k 1 b u s K .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- L e v e r i n g v a n a d v i e z e n , d i e n s t e n e n p r o d u c t e n m b t I C T e n t e l e c o m m u n i c a t i e , o n d e r m e e r s t r a t e g i s c h e n ' , o p e r a t i o n e e l a d v i e s , m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , c h a n g e m a n a g e m e n t , o p l e i d i n g e n ;
- V e r k o o p v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , n e t w e r k , i n f r a s t r u c t u u r e n t o t a a l o p l o s s i n g e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n , i n t e g r e r e n , v e r k o p e n v a n s o f t w a r e e n h e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n m e t , b e t r e k k i n g t o t d e z e s o f t w a r e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n - ' d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n - i d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p ,
n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V o l s t o r t i n g i n g e l d : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 - E U R
6 . D u u r e n a a n v a n g : v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t I n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e 1 s t e m a a l i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i l e e n ` i g e - + r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e , m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e - ' l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E n v o o r d e e e r - i s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i .
9 . O m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r :
B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t ;
v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n - ' d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e - s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . B e n o e m i n g e n B e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t
v a s t g e s t e l d o p o p é é n .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t d e z e f u n c t i e v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r H E R R E M A N S B o b v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
D e z a a k v o e r d e r z a l m a a r z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j , n o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t 1 s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n w o r d t i n - g e s t e l d ,
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s V e r v o o r t & R e n d e r s , t e 2 4 4 0 G e e l , K o l l e g e s t r a a t 6 6 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W , n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n b a n k a t t e s t . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
% b e r -
r i ~ b e h o u d e n
a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g