BIBO

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BIBO
Dénomination : BIBO
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 472.475.518

Publication

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.08.2013 13480-0484-014
27/04/2012
ÿþ4

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte

up ~ .

~G~ '

^

del te AleierpG~0p

"a.. '

17 APR. 201?

Griffie

----_'-----'-'-'-------_-_ _-_-'---_'-------__-_'_--_-_'-_'---'----__---'_

Ondememingsnr : 0472.475.518.

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

ReuhtSVO[M: gewone commanditaire Vennootschap

Zetel 2900 Schoten, Rozenlaan 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSWIJZIGING ~ OMVORMING -COÔRDXNATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 28 maart 2012 dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "BIBO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900 Schoten, Rozenlaan 4, RPR Antwerpen 0472.475.618, de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van aile vennoten en met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De vergadering beslist het maatschappelijk vermogen van tienduizend oude Belgische frank om te zetten in

euro, zodat het maatschappelijk vermogen voortaan tweehonderd zevenenveertig euro negenentachtig cent

bedraagt.

De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met achttien duizend

driehonderd tweeënvijftig cent om het op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600.00.-) te

brengen, door tti in het k l van een bedrag van achttien duizend driehonderd tweeënvijfti en

elf cent op te nemeii uit deovergedragen winst van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen; het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt blijft derhalve ongewijzigd.

BE8LISW|NGGEN/B1S

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het kapitaal effectief werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro 18.600,00,-), volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen.

BESLISSING TWEE

Met algeheelheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door

het dat het mbel toelicht

bvba "De Mol, Meuldermans & Partners", vertegenwoordigd door de heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en het passief der vennootschap werden samengevat, afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf; ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide versla-igen, welke aan deze akte zullen gehecht blijven, een gehele bijlage vormend, samen en ondeelbaar.

De besluiten van het verslag, upgemaaktdnnr de heer De Mol op zevenentwintig maart laatst luiden als volgt:

"Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerder van de COMM.V BIBO, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passive, afgesloten per 31 december 2011, ondetzocht. Wij hebben onze controiewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te steilen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan he nmümbodrgg ¬ 3.488.00bmdraqgL

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt £ 21.344,30 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van £ 247,89.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met £ 18.352,11 om het te brengen op £ 18.600,00. Deze kapitaalverhoging zal doorgevoerd worden door incorporatie van een gedeelte van de overgedragen winst. Aldus zal voldaan zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Boom, 27 maart 2012

(handtekening)

BVBA De Moi, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisors

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijk-heid en de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID aan te nemen. De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro, volledig volstort, het aantal aandelen blijft hetzelfde, aile activa en passiva, de afschrijvingen blijven dezelfde; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en comptabiliteit die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden verderzetten.

De datum van de algemene vergadering en het boekjaar blijven dezelfde.

De vennootschap behoudt het ondememingsnummer 0472.475.518_

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig december laatst, rekening houdend met de hiervoren doorgevoerd kapitaalsverhoging,

Alle verrichtingen die sedert een januari tweeduizend en twaalf werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

BESLISSING DRIE

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aan-sprake-'lijk-'heid opgericht onder de naam "BIBO". De benaming van de vennoot-schap zal gebezigd worden in aile akten, facturen, aankondigingen, be-'kendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met be-'perkte aansprakelijk-iheid", of door hun afkorting "bvba", en door het woord "rechtspersonenregister" of zijn afkorting "RPR'", gevolgd door het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf heden.

De wetsbepalingen betreffende de ontbin-'ding en de opzeg-ging van een vennootschapscontract zijn niet van toepas-'sing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statu-tenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Rozenlaan 4. De zetel kan zonder statu-tenwijzi-'ging verplaatst worden in het Neder-landsta-'lig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoer-ders.

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij ais agent,

hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij de aankoop en/of verkoop van handelsgoederen, meer

in het bijzonder benodigdheden voor artiesten, goochelmateriaal en trucs, ballonnen, geschenkartikelen,

snuisterijen en fantasieartikelen, bloemen (zowel gedroogde als verse bloemen), sierplanten,

bloemschikmateriaal, fonteinen, tuinverlichting en artikelen voor tuindecoratie, kaarsen, aanverwante artikelen

- import en export van deze artikelen

- Organiseren van bloemschiklessen en work-shops

- Organiseren van schouwspelen en concerten

- organiseren als artiest onder aile mogelijke vormen

- uitgeven van geluid en/of beelddragers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- het optreden als theaterbureau, zowel als makelaar, als lasthebber, als commissionair of als organisator

- het verlenen van diensten en adviezen en het uitvoeren van controlewerkzaamheden met betrekking tot management en beheer in al zijn aspecten en in de meest brede zin van het woord

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium

- de vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.

- zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar aangesteld worden, Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten,

- deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.

- de vennootschap kan aile verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

B, KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. Het is verdeeld in vijfentwintig gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Telkens aile aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennoot-schap de regels volgen dewelke in de wetge-ving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba's waarin hij enige vennoot wordt, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn handen, tot een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap.

ARTIKEL ZES - WIJZI-GING VAN HET MAATSCHAPPE-LIJK KAPITAAL

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts beslo-ten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een no-taris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de in-schrij-ving.

Bij elke kapitaalverhoging:

- door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden,

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behou-dens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drielvierden kapitaal bezitten bij intekening door andere perso-nen.

Is het aandeel niet vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen inteke-nen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vrucht-ge-bruiker werd overeengekomen.

De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aan-delen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard.

- Inbreng in natura: ingeval van inbreng in natura dienen de bepalingen van de vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.

Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeen-stemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volge-'stort.

ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris be-sluiten tot een kapitaalverminde-ring, indien de oproe-ping tot deze verga-dering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeel-houders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, nageleefd te worden.

ARTIKEL ACHTIBIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden

aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levend en, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend,

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

a, de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.

Deze in-'stemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloed-'verwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c, tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rech-'ter open.Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de over-dracht.Bij gebrek aan over-eenstemming tussen par-rtijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundi-'gen, waarvan één door elk der partijen te benoe-'men.De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloe-'den, en met de bestaansmogelijkheden van de vennoot-+schap.Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-des-kundige die, op hun verzoek of op ver-'zoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de recht-'bank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen bin-'nen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtsper-soon.

ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of legata-irissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de overleden vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna.

De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de modaliteiten zoals voorbepaald.

b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door deze laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meegedeeld worden, welke erfgenaam als eigenaar zal optreden,

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan volgens de regels terzake voorzien door de vennootschappenwetgeving.

Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld. Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de In naam maar voor rekening van de

w

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.

ARTIKEL TWAALF

De besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid der vennoten mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zeker-heden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden dan onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING

De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één eigenaar per aandeel kent.

De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij.

Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden rechten geschorst worden.

Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het stemrecht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte eigenaar kunnen benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar, en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde lid van onderhavig artikel.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die slechts kan worden ontslagen met éénpang goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld, zolang

de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging heeft toegekend.

ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelin-gen waarvoor vol-gens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTE-GENWOORDIGINGS-MACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-schap in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-schap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het ven-nootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstel-len. Een algemene opdracht is verbo-den_ Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of voor een reeks be-paalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-machtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende vol-macht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdre-ven vol-macht.

De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennoot-schap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving.

ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD OPGELEGD AAN DE ZAAKVOERDER Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het colle-ge dat bij een verrichting een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootschap, gehouden de vennootschappenwetgeving na te leven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdig-held van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de ver-richting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering.

D. TOEZICHT

ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle ge-schriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra-gen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt be-noemd onder de leden van het Instituut der bedrijfs-revisoren en die be-voegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGE-WONE ALGEMENE VERGADE-sRING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste vrijdag der maand juni.

Indien die dag een wettelij-ke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-den. Te allen tijde kan een bijzondere alge-mene vergadering worden bijeengeroepen om te beraad-slagen en te besluiten over enige aangelegen-held die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijziging van de statu-ten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats, aange-wezen in de oproe-ping.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE AL-GEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te be-raadslagen en te besluiten ter zake vart de benoeming en het ont-slag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vast-stel-ling van het salaris van de zaakvoerders en in voorko-mend geval van de com-missarissen, het instellen van de ven-nootschapsvondering tegen de zaakvoer-ders en de commissa-rissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de be-schikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUI-TI=N-GEWONE ALGEMENE VER-GADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbin-ding van de vennootschap en in voorkomend geval verlen-ging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verho-iging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennoot-schap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechts-vorm.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGD-HEID - VERPLICHTING - VERLOOP

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commis-sa-rissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) ais een bijzonde-re of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten be-paalde dag. De zaakvoerders en de commissa-rissen zijn verplicht een bij-zondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wan-neer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één-/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen. De bij wet bepaalde

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Indien de wet het toelaat, en op de wijze voorzien in de wet, hebben de vennoten de mogelijkheid aan de algemene vergadering deel te nemen via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De nadere modaliteiten met betrekking tot elektronische deelname aan de algemene vergadering dienen te worden bepaald door de zaakvoerders.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordi-iging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke ven-'noot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevol-'machtig-'de, al dan niet vennoot.

Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de vennootschappenwetgeving.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het vol-'gend artikel is bepaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEM-'RECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stem-'recht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens geschorst.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG -- AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST`'VERDE-'ZING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARRE-'KENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventa-iris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-'ten-'rekening en de toe-'lichting en vormt een geheel.

Nà goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE WI-'NST - RESER-'VE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provi-'sies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevol-'ge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandig-'he-'den, niet onkun-'dig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voor-+afgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar vei-+houding van ieders aantal aandelen en de daarop verrich-+te stortingen. Nochtans kan de alge-imene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING EN VEREFFENING

r *

b

De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behou-'dens door de rechter, zoals bepaald in artikel 1. twee.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFE-,NAARS

De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals voorzien in

het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL. TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFE-INAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL DRIEENDERTIG

Alle zaakvoerders, commissa-'rissen en vereffe-maars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijk-'heid van hun toezicht.

Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen ingegaan op zes februari tweeduizend en één.

BESLISSING VIER

De algemene vergadering geeft zijn ontslag aan de zaakvoerder van de vroegere gewone commanditaire vennootschap, de heer Tom Saeys, wonende te Schoten, Rozenlaan, 4, en verleent hem ontheffing van zijn verantwoordelijkheid voor het door hem gevoerde beleid.

Wordt ais statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid door de algemene vergadering benoemd:

De heer Tom Saeys, voornoemd, die verklaart dit zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

BEZOLDIGING

Het ambt van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

BESLISSING VIJF - VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Maria Dockx, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle andere officiële instanties en administraties, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving. Deze volmacht geldt met recht van indeplaatsstelling_

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Notaris Gauthier Clerens

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering met verslagen -gecoordineerde statuten - uittreksel - formulier I, A en B en formulier Il, A en C

t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



24/12/2008 : AN104371
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 20.07.2015 15333-0012-012
23/03/2004 : HA104371
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 30.08.2016 16564-0273-012

Coordonnées
BIBO

Adresse
ROZENLAAN 4 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande