BIDDLE

ÿþMod Ward 11.1

s

r 1111111101

Ondernemingsnr : 0459.731.203. Benaming

(voluit) : "BIDDLE" (verkort) :

Voor-behoudr

aan he

Belgisc Staatsb

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 B

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar  Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering -- Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen  Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op achttien juni tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BIDDLE", gevestigd te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 B, RPR Mechelen met ondememingsnummer 0459.731.203, B.T.W.-plichtige; ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 juli van ieder jaar naar voortaan 31 december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2015, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2014 zal eindigen op 31 december 2015 en dienvolgens de eerste zin van Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig decembervan elk jaar,";

2. De datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op derde vrijdag van de maand januari;

co om dertien uur te verplaatsen naar voortaan de derde vrijdag van de maand juni om dertien uur, en voor deeq

eerste maal in het jaar 2016, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 30 : Gewone, bijzondere en

o buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

c "De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-'pen op de derde vrijdag van de,

maand juni om dertien (13:00) uur."

3. Het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd negentig duizend vijfhonderd en drie euroet zeventig cent (¬ 190.503,70) om het van vierhonderd en drie duizend driehonderd éénendertig euro zes cent (¬ i 403.331,06) te herleiden tot tweehonderd en twaalf duizend achthonderd zevenentwintig euro zesendertig cent:

(¬ 212.827,36) door aanzuivering van de totaliteit van de overgedragen verliezen blijkend uit de jaarrekeninget per 31 juli 2014, en zonder vermindering van het aantal aandelen.

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering integraal worden aangerekend op het werkelijk gestorte'.

cà kapitaal, bij afwezigheid van enige andere kapitaalcomponent.

De vergadering beslist dienvolgens de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten te

vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 : Kapitaal en aandelen  Historiek

5.1.Kapitaal en aandelen

" ~ Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en twaalf duizend achthonderd zevenentwintig=

euro zesendertig cent (¬ 212.827,36).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig duizend honderd zesenzeventig (25.176) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

et

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

P: 5.2.Historiek van het kapitaal

1.Bij de oprichting van de vennootschap op 7 januari 1997 werd het kapitaal vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (BEF 2.500.000), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

2.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2001 werd het kapitaal eerst, verhoogd met duizend vierenzeventig Belgische frank (BEF 1.074) en gebracht op twee miljoen vijfhonderd en, één duizend vierenzeventig Belgische frank (BEF 2.501.074) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag,, afgenomen van de rekening "Beschikbare reserve" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vervolgens werd het kapitaal omgezet in euro, zijnde tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00).

3.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 juli 2006 werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd duizend euro (e 200.000,00) en gebracht op tweehonderd tweeënzestig duizend euro (¬ 262.000,00) door uitgifte van drieduizend tweehonderd vijfentwintig (3.225) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

4.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2008 werd het kapitaal verhoogd met honderd achtendertig duizend euro (¬ 138.000,00) en gebraoht op vierhonderd duizend euro (¬ 400.000,00) door uitgifte van tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) nieuwe aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.

6.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 juli 2009 werd het kapitaal

a)eerst verminderd met tweehonderd zesennegentig duizend zeshonderd achtenzestig duizend euro vierentachtig cent (¬ .296.668,94) en herleid tot honderd en drie duizend driehonderd éénendertig euro zes cent (¬ .103.331,06) door aanzuivering van de totale geleden verliezen per 31 juli 2008 en zonder vermindering van het aantal aandelen;

b)vervolgens verhoogd met driehonderd duizend euro (¬ .300.000,00) en gebracht op vierhonderd en drie duizend driehonderd éénendertig euro zes cent (¬ .403.331,06) door uitgifte van achttien duizend zevenhonderd zesentwintig (18.726) nieuwe aandelen die onmiddellijk gedeeltelijk werden volgestort in geld tot beloop van een totaal bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00).

Deze aandelen werden volledig volgestort in de loop van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 augustus 2009 en werd afgesloten op 31 juli 2010.

6.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2015 werd het kapitaal verminderd met honderd negentig duizend vijfhonderd en drie euro zeventig cent (¬ 190.503,70) en herleid tot tweehonderd en twaalf duizend achthonderd zevenentwintig euro zesendertig cent (¬ 212.827,36) door aanzuivering van de totaliteit van de overgedragen verliezen blijkend uit de jaarrekening per 31 juli 2014, en zonder vermindering van het aantal aandelen."

4. -in Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur van de statuten de mogelijkheid te voorzien voor de leden van de raad van bestuur om met elektronische communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur, en dienvolgens de volgende tekst in te voegen na de bestaande eerste

" ~ zin van dit artikel :

"Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de

s X beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of

videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen?

-in Artikel 39 : Besluitvorming in algemene vergadering van de statuten de mogelijkheid te voorzien voor de aandeelhouders om hun stemmingen over de agenda van een algemene vergadering per brief uit te brengen, of door middel van elektronische communicatiemiddelen deel te nemen aan algemene vergaderingen, en dienvolgens de volgende tekst toe te voegen op het einde van dit artikel:

o "Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit

o door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier,

o Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,

et inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

et

et -het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede

zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de

pq vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn

el nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die

stemming nietig geacht.

Net voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

et De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de

" ~ datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Deelname op afstand

a.Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

7

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg ais aanwezig kan worden beschouwd.

b.Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

*kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

*deel te nemen aan de beraadslagingen;

*vragen te stellen;

*het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

c.De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord."

-de statuten in overeenstemming te brengen met de thans in voege zijnde voorschriften inzake ontbinding van vennootschappen, en dienvolgens de tekst van Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars en Artikel 46 Bevoegdheden van vereffenaars te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars

45.1.Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

45.2.Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

45.3.De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

45.4.De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars

46.1.De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

46.2.De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

46.3.Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitKomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid, Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

46.4.De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake."

5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deume, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurre, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonen register,

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 juni 2015, met in bijlage : twee volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening