04/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ , . , ~ . . .
N I M M I G E L E G I D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 3 * m m n ~ u u u 1 1 1 0 1
G R I F F I E R g C H u p e i a " . .
2 1 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
c D e g r i f f i e r
O n d e r n e m í n g s n r : 0 4 4 0 . 4 1 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I E - B I P
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : A L B E R T L A A N 8 , 2 4 0 0 M O L
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 1 1 1 1 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , A l b e r t l a a n 8 , b l i j k t d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n t e 2 4 0 0 M o l , A l b e r t l a a n 8 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , d e h e e r S a e l e n D i r k , A l b e r t l a a n 8 , 2 4 0 0 M o l ,
S a e l e n D i r k ,
v e r e f f e n a a r ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþ' 4 , m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I S 0 1 ~ I ~ ~ I ~ I ~ I V ' p ' ~ 9 ~ V G
* 1 2 1 9 6 8 8 6
N E E R G E L E G D G R I F F U E F 1 F _ ' ; ; H T i ' 3 A N r L V A N
2 6 N O V . 2 0 1 2
K O O F - H A N b e i g t u F H ' , I H o u T
- .
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 1 9 . 2 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I E - B 1 P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t l a a n 8
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a a f t e M o l o p n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d t e M o l , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g . 5 , d e e l 2 3 1 b l a d 3 5 v a k 6 , O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e a i n s p e c t e u r , b i j d e l e g a t i e , d e b e s t u u r s a s s i s t e n t ( g e t e k e n d ) P . C u y v e r s . " , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e Ï ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " B I E - B I P " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L E S S E L I E R S Y v e s t e B a l e n o p 7 m e i 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u n i 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 6 0 7 - 4 3 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , A i b e r t l a a n 8 , B T W B E B E 0 4 4 0 . 4 1 9 . 2 9 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 4 0 . 4 1 9 . 2 9 3 ,
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ? ? i d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , n a g e n o e m d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r ; ; 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J e f R o b e r t , e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e G e e l , M o l s e w e g 1 6 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V B i e - B i p m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , A l b e r t l a a n 8 p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l i a v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
; : D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
G e d a a n t e G e e l o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 . " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r S A E L E N D i r k , g e b o r e n t e B a l e n o p 1 1 j u n i 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B r e b e l s A r l e t t e , H e n r i e t t e , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , A l b e r t l a a n
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t , v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
ï H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r d a t h i e r v o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n o d i g i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
I
y .
h s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o o r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 : d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m B I E B I P e n i s i n v e r e f f e n i n g . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 : d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D i r k S o e l e n , v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e h e e r D i r k S a e l e n w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r C u y v e r s - S m e t s t e M o l , P a t e r V a n H e n x t h o v e n s t r a a t 1 , a l s b o e k h o u d e r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g o e d k e u r i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
k V e o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n s r z . t E _
C r 1 1 = F I E R E C H T B A N K V A , S
2 i S E P . 2 0 1 2
O O P i - l A r " - _ L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i t i i e r
z : -
i M ~ ~ ~ ~ i u ~ n a ~ u u ~
* 1 2 1 6 3 1 8 k +
V t b e h + a a i B e l S t a a
V U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 4 1 9 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I E - B I P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A l b e r t l a a n 8 , M O L 2 4 0 0
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
A l b e r t l a a n 8 t e 2 4 0 0 M o l b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r D i r k S a e l e n , A l b e r t l a a n 8 , 2 4 0 0 M o l
- m e v r o u w A r l e t t e B r e b e l s , A l b e r t l a a n 8 , 2 4 0 0 M o l
- m e v r o u w J o z e f i n a W i l l e k e n s , G e r h e i d e 1 0 5 , 2 4 9 0 B a l e n
D e h e e r D i r k S a e l e n , A l b e r t l a a n 8 , 2 4 0 0 M o l , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v o o r b i j e m a n d a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k S a e l e n
b e s t u u d e r ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .