21/11/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
- P a r t i j 5 b r e n g t 5 0 0 , 0 0 e u r o i n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
- P a r t i j 6 b r e n g t 5 0 0 , 0 0 e u r o i n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
- P a r t i j 7 b r e n g t 5 0 0 , 0 0 e u r o i n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
- P a r t i j 8 b r e n g t 5 0 0 , 0 0 e u r o i n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d w a a r v o o r h i j 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h e t v o o r m e l d e v e r m o g e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 W . V e n n . a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e t o t o p h e d e n i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : D u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I : B E N A M I N G - Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t B i e r k e P l e z i e r k e .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H O O F D S T U K I I : D O E L
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g d e r d e n , a l s z e l f s t a n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- B r o u w e n v a n b i e r ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n g e d i s t i l l e e r d e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , v e r v a a r d i g i n g v a n l i k e u r e n e n a p e r i t i e v e n o p b a s i s v a n a l c o h o l ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n c i d e r , p e r e n w i j n e n a n d e r e v r u c h t w i j n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n f r i s d r a n k e n e n w a t e r s ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n c h o c o l a d e e n d i v e r s e s n a c k s ;
- C o m m e r c i a l i s e r e n v a n e i g e n d r a n k e n ( w a r m o f k o u d ) , a l s o o k d i e v a n d e r d e n ;
- C o m m e r c i a l i s e r e n v a n e i g e n c h o c o l a d e e n d i v e r s e s n a c k s , a l s o o k d i e v a n d e r d e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g d a a r v a n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n g e l a g z a a l a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n m a a l t i j d e n e n e e t w a r e n v o o r o n m i d d e l l i j k e c o n s u m p t i e ;
- D e a a n - e n v e r k o o p ( z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l ) , d e p r o d u c t i e e n d e b e - e n v e r w e r k i n g v a n a l l e a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t o f d i e n s t i g v o o r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- A l l e d i e n s t v e r l e n i n g e n , d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e d o e l s t e l l i n g e n ;
- U i t b a t e n v a n e e n c o n s u l t a n c y - o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t o n t w e r p v a n w e b s i t e s ;
- D e h a n d e l i n g e s c h e n k e n e n d e c o r a t i e m a t e r i a l e n ;
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p s e s t r a a t 1 1 2 b u s 6 , 2 5 0 0 L i e r .
D e z e t e l k a n t e a l l e n t i j d e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n g e v e s t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d e s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ;
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s z o w e l v o o r e i g e n g e b r u i k a l s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n e n z o v o o r t ;
- O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s , t r a i n i n g , v o r m i n g e n c o a c h i n g ;
- I n b i j k o m e n d e o r d e d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r , h e t b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s , z o a l s h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t , a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n e n h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s d o o r o n d e r m e e r ( m a a r n i e t u i t s l u i t e n d d o o r ) h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n i n c l u s i e f ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h e t i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n v a n h a a r g o e d e r e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l z a a k .
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t e n a d v i e z e n i n h e t a l g e m e e n , h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , m a k e l a a r i n g o e d e r e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H O O F D S T U K I I I : K A P I T A A L , A A N D E L E N , V E N N O T E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r h e t b e d r a g v a n d e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 , 0 0 e u r o e l k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . T e a l l e n t i j d e z a l e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o n d e r s c h r e v e n m o e t e n z i j n . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i e d e r a a n d e e l d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , z o w e l h e t v a s t e a l s h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e e r v a n , m o e t v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v o o r h e t g e d e e l t e d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r s c h r i j d t .
E r k u n n e n a a n d e l e n v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n g e c r e ë e r d w o r d e n . B u i t e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 6 : V e n n o t e n b e s t a n d
D e v e n n o o t s c h a p t e l t s t e e d s t e n m i n s t e d r i e v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t o v e r a l l e s w a t d e t o e t r e d i n g , d e o n t s l a g n e m i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n b e t r e f t e n o v e r a l l e s w a t d e v o l s t o r t i n g , d e b i j o n d e r s c h r i j v i n g , d e t e r u g n e m i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e t r e f t .
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s a a n v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a v o o r a f g a a n d e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e a a n d e l e n k u n n e n e v e n e e n s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n s t e m t .
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 7 : A a n v a a r d i n g a l s v e n n o o t
O m a l s v e n n o o t a a n v a a r d t e w o r d e n m o e t m e n :
1 . A a n g e n o m e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . T e n m i n s t e t i e n a a n d e l e n o n d e r s c h r i j v e n .
D o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n e e n a a n d e e l v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h e r t o e d e s t a t u t e n , h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e a a n v a a r d e n e n n a t e l e v e n .
A r t i k e l 8 : U i t t r e d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t , z o h e t v e r s c h u l d i g d i s , t e n l a a t s t e z e s m a a n d e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t j a a r v a n d e u i t t r e d i n g u i t b e t a a l d i n d i e n d e s c h e i d e n d e v e n n o o t a a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l d a a n . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n t o t v e r v r o e g d e u i t b e t a l i n g b e s l i s s e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t s t e e d s h e t r e c h t d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e v e n n o o t t e g e n o v e r h a a r h e e f t o p d e t e r u g b e t a l i n g t e v e r r e k e n e n .
A r t i k e l 9 : U i t s l u i t i n g
A r t i k e l 1 0 : E i n d e v a n r e c h t s w e g e
A r t i k e l 1 1 : S c h e i d i n g s a a n d e e l
A a n d e v e n n o o t w i e n s l i d m a a t s c h a p e e n e i n d e n e e m t o f d i e n s r e c h t h e b b e n d e n w o r d t h e t o p d e a a n d e l e n w e r k e l i j k g e s t o r t e b e d r a g e n h e t o v e r e e n s t e m m e n d e d e e l i n d e u i t k e e r b a r e r e s e r v e s b e t a a l d .
V e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s u i t t r e d e n i n d e e e r s t e h e l f t v a n h e t b o e k j a a r m i t s z e e e n s c h r i f t e l i j k e o p z e g g i n g g e v e n v a n 1 m a a n d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t d e u i t t r e d i n g o f d e t e r u g n e m i n g w e i g e r e n i n g e v a l d e v e n n o o t v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r o f o v e r e e n k o m s t e n m e t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o f d i e n i e t z o u n a k o m e n o f i n d i e n h i e r d o o r h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e w e t t e l i j k e e n d e n i e t - u i t k e e r b a r e r e s e r v e s , n i e t b e h o u d e n z o u b l i j v e n o f d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a a r z o u w o r d e n g e b r a c h t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e i n d i g t s l e c h t s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r i n h e t w e l k z i j u i t t r a d e n e n d i t o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 3 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m v e n n o t e n u i t t e s l u i t e n o m g e g r o n d e r e d e n e n .
D e v e n n o o t d i e d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o v e r t r e e d t , d i e w e i g e r t z i c h t e o n d e r w e r p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n v e r b i n t e n i s s e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t n a k o m t o f d i e h a n d e l i n g e n s t e l t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k a n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n u i t g e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n v o r d e r i n g t o t s c h a d e v e r g o e d i n g o f h e t o p l e g g e n v a n e e n s a n c t i e , v e r d e r b e p a a l d d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m o e t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e u i t s l u i t i n g , d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n a r t i k e l 3 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t o f v a n o n t b i n d i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n i s h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d e n h e b b e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e s c h u l d e i s e r s e n k e l r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t a a n h e n t o e k o m e n d e s c h e i d i n g s a a n d e e l , z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d .
I n a l l e g e v a l l e n v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p , a l s m e d e b i j d e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n , w o r d t h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t l i d m a a t s c h a p e e n e i n d e n e e m t .
G e e n u i t k e r i n g k a n w o r d e n g e d a a n i n d i e n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 1 2 : A a n d e l e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p h a a r z e t e l e e n r e g i s t e r b i j w a a r i n d e v e n n o t e n t e r p l a a t s e i n z a g e k u n n e n n e m e n e n w a a r i n v o o r i e d e r v a n h e n w o r d t o p g e t e k e n d :
1 . d e n a a m , d e v o o r n a m e n e n d e w o o n p l a a t s ;
2 . h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n h i j h o u d e r i s , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g e n o p n i e u w e a a n d e l e n e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
t e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n , m e t o p g a v e v a n d e d a t u m ;
3 . d e o v e r g a n g e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m ;
4 . d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ;
5 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
6 . d e o p g a v e v a n d e b e d r a g e n d i e v o o r d e u i t t r e d i n g , v o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n e n
v o o r d e t e r u g n e m i n g v a n s t o r t i n g e n w o r d e n a a n g e w e n d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t m e t d e i n s c h r i j v i n g e n b e l a s t .
D e i n s c h r i j v i n g e n g e s c h i e d e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e , g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e d o c u m e n t e n . Z i j v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n h u n d a t u m v a n v o o r l e g g i n g .
E l k e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t v o o r a f g e g a a n d o o r d e v e r m e l d i n g " G o e d v o o r o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e v e r b i n t e n i s " , m e t d e h a n d g e s c h r e v e n d o o r d e i n s c h r i j v e r e n g e v o l g d d o o r z i j n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I V : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 3 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r d i e b e n o e m d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s t u u r d e r s t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n , z o n d e r h i e r v o o r e n i g e v e r a n t w o o r d i n g t e m o e t e n g e v e n
A r t i k e l 1 4 : W e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 1 4 : W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 5 : B e s t u u r
A r t i k e l 1 6 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e i d é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
é é n b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e b e s t u u r d e r ( s ) h e e f t / h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g , i n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n . A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l i g t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e d e b e s t u u r d e r ( s ) .
D e b e s t u u r d e r ( s ) k a n / k u n n e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n / h u n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n e n / o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r ( s ) k a n / k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p d r a g e n , d i e n a a r g e l a n g v a n z i j n / h u n b e s l i s s i n g a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e b e s t u u r d e r ( s ) m a g / m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e
- d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
- v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e
v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k
-
. . .
i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
A r t i k e l 1 8 : V r i j w i l l i g o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
E e n b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t e r r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 9 : T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 : I n d i v i d u e e l r e c h t v a n t o e z i c h t - c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 2 1 : C o m m i s s a r i s
A r t i k e l 2 2 : J a a r v e r g a d e r i n g
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k a a n e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n , d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f d e r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o o k h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n i n a l d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n i n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p . E v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e c o n t r o l e t a a k t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n b i j g e h e i m e s t e m m i n g a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n d e o p d r a c h t b e p a a l t .
C o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n m o g e n g e e n e n k e l e a n d e r e o p d r a c h t , l a s t o f t a a k i n d e v e n n o o t s c h a p o p n e m e n . D e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n o f d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , a l s z i j z i j n a a n g e s t e l d , k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k a n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n b e s t u u r d e r d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s p e r s o o n l i j k e n m e t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r / d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n m o e t w o r d e n , m o e t d i t m e l d e n a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s . B o v e n d i e n m o e t v a n d i t b e l a n g e n c o n f l i c t m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t i n d e n o t u l e n . H e t i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r n i e t t o e g e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g .
H O O F D S T U K V : C O N T R O L E
H O O F D S T U K V I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . O p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g s t a a n t e n m i n s t e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n - i n d i e n d i e e r z i j n - d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 3 : B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
B i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n s t e e d s w o r d e n b e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r / d e b e s t u u r d e r ( s ) . H i j / z i j i s / z i j n v e r p l i c h t e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g t e b e l e g g e n o p a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n . D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
d e b i j e e n r o e p i n g . A r t i k e l 2 4 : O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b r i e f O F p e r f a x O F p e r e - m a i l , d i e d e r t i g d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e s t u u r d w o r d t n a a r h e t a d r e s d a t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i s v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s i n d i e n d e b i j e e n r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t , m o e t e n d e v e n n o t e n b i j b r i e f u i t e r l i j k t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 : N i e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n p u n t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t e n m e e r d e r h e d e n
A r t i k e l 2 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 8 : B u r e a u
H e t b u r e a u d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n s e c r e t a r i s .
A r t i k e l 2 9 : N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e n o t u l e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e a f s c h r i f t e n o f d e u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f v o o r a n d e r e i n s t a n t i e s v o o r g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n .
A r t i k e l 3 0 : S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d i e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n t w e e d e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n e n i n h e t g e v a l d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n . V e r d e r m o e t e n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n i n z a k e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n n a g e l e e f d w o r d e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n . M i n d e r j a r i g e n e n o n t z e t t e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d t a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n t e l t .
B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f o m t r e n t i e m a n d s s t e m k r a c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d , m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e e r s t e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a i n b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n e r g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t a n d e r s v o o r z i e t .
D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z a l k u n n e n z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
H O O F D S T U K V I I : B O E K J A A R - W I N S T B E S T E M M I N G
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 2 : J a a r r e k e n i n g
E l k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g l i g t t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t o p g e s t u u r d n a a r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 3 : R e s u l t a a t s b e s t e m m i n g
A r t i k e l 3 4 : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 5 : A d r e s b u i t e n l a n d s e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e r e g e l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e b e s t u u r d e r s e n d e v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e h e l e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n g e d a a n m o g e n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e i n a c h t g e n o m e n w o r d e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n h e t v o o r k o m e n d e g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
D e z e w o o n p l a a t s k e u z e g e l d t n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a l l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e b e v o e g d h e d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z e b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H O O F D S T U K V I I I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
H O O F D S T U K I X - W O O N P L A A T S K E U Z E
H O O F D S T U K X - H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T
A r t i k e l 3 6 : H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
B i j h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o g e n z o n d e r a n d e r e b e p e r k i n g d a n d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n a l l e s c h i k k i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n n o p e n s d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t h e b b e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H O O F D S T U K X I - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N B E N O E M I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W . V e n n . v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e e r k e n n e n d i e ,
v o o r a l e e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d .
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
· D e h e e r B r o e s M i c h a e l
· D e h e e r H u y b r e c h t s K e v i n
· D e h e e r V a n d e n B e r g h e B a r t
4 . O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 1 W . V e n n . a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f
m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) - r e v i s o r ( e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . B i j d e z e w o r d t a a n B o e k h o u d k a n t o o r M a r i e n g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 4 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r B o e k h o u d k a n t o o r M a r i e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 7 4 , 2 5 0 0 L i e r t e L i e r o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .