19/10/2012
ÿþY r ~
' ' w M a l W O U P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O ` s d e r n e r n i n g s s i r : 0 4 4 1 . 4 5 6 . 3 0 4
B e i " i a f i " I i r Z g
t v o ~ l ~ l t ) : B I G B L U E I N N O V A T I O N S
( v e r . , o r t )
v i i i u ' i i i i n i r i o i c o l l o
* 1 2 1 7 3 2 3 5 *
i 4 t r g e f a e l t e r ! ' r " a l B v e n f r i d b e n u l K o e p h c s , d e i i o A r , ; m p a n , o p
G r i f f i e 1 0 O K T . 2 0 1 2
M I
R e c h t s v o r m N a a m l o w e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n s t r a a t 5 0 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 A u g u s t u s 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e d e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n h e n d e c h a r g e t e v e r l e n e n :
- D e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 ;
- D e B N . B . A . A d v i m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D a m i a a n s t r a a t
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h e d e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e h e e r P a u l G o r r e m a n s , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , B e r i n g e n b a a n 5 3 ;
- M e v r o u w M a r i e - P i e r r e M a y e t t e , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , B e r i n g e n b a a n 5 3 ;
H u n m a n d a a t i s u i t d r u k k e l i j k k o s t e l o o s e n z u l l e n g e e n v e r g o e d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 A u g u s t u s 2 0 1 2 .
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r B e r i n g e n b a a n 5 3 , 3 2 9 0 D I E S T , v a n a f h e d e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i c k L e c l a i r t e a a n v a a r d e n .
3 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r P a u l G o r r e m a n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
P a u l G o r r e m a n s
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
o p l a l a a t s t , a b l r v a n L u i k 3 v , = r r n , 1 # d e n R e c t o N a a m ~ r l n D e d a r n g h ; a i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r i d e n o t a r i s , h e t z i j m a n d a p e r s o ( o ) n V 2 n ) o a v o e g d d e n c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d l g e n
t , r v i ' a o I c l a m ~ n d i a n l l e ' r , u ~ i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
7 1 ;
02/01/2012
ÿþt i
I I + 1 2 0 0 A ~ I l f l l i i i 0 4 5 l U I 1 1 1 1 1 1 1
*
5
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t h t b a . ~ ~ s
v . ~ f ' ~ 1 J ~ I r j a ]
. ~ _
2 0 D E C , 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 5 6 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O R R E M A N S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) : F I R E I N V E S T I G A T I O N C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n s t r a a t 5 0
2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p a k t e ; N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e :
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n ` B i g B l u e I n n o v a t i o n s " , e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r k o r t e b e n a m i n g " F i r e I n v e s t i g a t i o n
; : C o m p a n y " .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
3 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011
ÿþ M o 4 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 1 1 1
" 1 1 1 8 2 9 9 6 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 5 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O R R E M A N S E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e o r g e D i t M a r c h a l s t r a a t 3 1 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e d e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n ;
h e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n :
- d e h e e r P a u l G o r r e m a n s , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , B e r i n g e n b a a n 5 3 ;
- m e v r o u w M a r i e - P i e r r e H a y e t t e , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , B e r i n g e n b a a n 5 3
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h e d e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 ;
- D e B . V . B . A . A d v i m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 , m e t !
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P a t e r D a m i a a n s t r a a t ,
7 1 . ;
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 .
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e : b r e n g e n n a a r 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , G u l d e n s p o r e n s t r a a t 5 0 , v a n a f h e d e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a u l : G o r r e m a n s t e a a n v a a r d e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , . P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
P a t r i c k L e c l a i r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 5 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O R R E M A N S E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e o r g e d i t M a r é c h a l s t r a a t 3 1 , 1 0 8 0 K o e k e l b e r g
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r P a u l G o r r e m a n s , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , B e r i n g e n b a a n 5 3 e n m e v r o u w M a r i e - P i e r r e H a y e t t e , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , B e r i n g e n b a a n 5 3 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n a f v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r P a u l G o r r e m a n s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b i j k o m e n d m e v r o u w M a r i e - P i e r r e P a s c a l e H a y e t t e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
H u n m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
( g e t e k e n d )
M a r i e - P i e r r e H a y e t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
1 , É c E 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e k u ~
2 3 F E L 2 0 1 1 G r i f f i e
* 1 1 0 3 5 4 4 7 *
b e l a : B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.12.2010, NGL 25.01.2011 11016-0131-013
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.12.2009, NGL 30.12.2009 09914-0290-013
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.12.2008, NGL 07.01.2009 09008-0161-013
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.12.2007, NGL 02.01.2008 08004-0285-016
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 10.12.2006, NGL 27.12.2006 06945-0001-014
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 12.12.2005, NGL 28.12.2005 05921-2037-013
24/12/2004 : BL581364
24/12/2003 : BL581364
16/12/2003 : BL581364
08/01/2003 : BL581364
24/10/2001 : BL581364
08/01/1999 : BL581364
19/02/1998 : BL581364
19/06/1996 : BL581364
19/06/1996 : BL581364
30/09/1993 : HA84375
01/01/1993 : HA84375
16/10/1990 : LE77754