24/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 4 1 2 2 1 0 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 J U N I 2 0 1 / 1
a f e j l t e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i r r i n g e r R O B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e v e l d s e w e g 4 - H a v e n 1 0 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s [ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 4 1
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 1 6 1 2 0 1 4 v a n d e h e e r L a m b e r t P i e t e r v a n d e r B u r g h t e n d e h e e r W o u t e r v a n P a a s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r J e a n - P i e r r e P a s q u e r e a u m e t i n g a n g 1 0 / 6 / 2 0 1 4 o m e e n e i n d e t e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 / 6 / 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r t e h e r n i e u w e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 u i t t e v o e r e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T h i e r r y B u r k i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 02.07.2014 14261-0420-039
11/10/2013
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
- 2 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E G r i f f i e
i s q l o m p u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g B i l f i n g e r R O B
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B o e r e v e l d s e w e g 4
H a v e n 1 0 6 2
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s . w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y B u r k i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n d 1 1 . 1
d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
- 2 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E G r i f f i e
i s q l o m p u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g B i l f i n g e r R O B
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B o e r e v e l d s e w e g 4
H a v e n 1 0 6 2
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s . w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y B u r k i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 11.06.2013 13163-0022-040
08/04/2013
ÿþ4 ; 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I 1 1 ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
. V F , N K D Ó P H Á N D Ë ~ ~ K ~
2 7 M A A R T 2 0 1 3
D E N D e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 8 9 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B I S R O B M O N T A G E B E D R I J F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n W a a s , K e e t b e r g l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n = ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 , 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ,
" v e n n o o t s c h a p B I S R O B M O N T A G E B E D R I J F , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( B e v e r e n - W a a s ) , K e e t b e r g l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 . 2 8 9 . 3 4 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r ; n u m m e r 4 1 7 2 8 9 3 4 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s S l u y t s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g j u n i ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i " , d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 8 7 6 - 1 2 , l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e o p o l d T o b b a c k t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d v a n t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r r e f e r t e 2 0 0 8 - 1 2 - 1 0 / 0 1 9 1 3 1 8 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
B . D a t d e t w e e d u i z e n d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n
s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n
B i l f i n g e r R O B .
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g
t e l k e n s w a n n e e r d e b e n a m i n g v o o r k o m t i n d e s t a t u t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e n a a m .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m d e r t i e n u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 9 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2012
ÿþM o r W a l d 1 1 , 1
I ~ < ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - l t t e
G R I F F I E R F C i ' T ^ A N K j
* r r : . _ » A i - ^ , N I L j
2 6 0 K T . 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S R o b M o n t a g e b e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e è H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 )
- d e h e e r L a m b e r t v a n d e r B u r g h t
- d e h e e r W o u t e r v a n P a a s e n
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r T h i e r r y B u r k i
- m e v r o u w H e l e n a H e r e m a n s
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T h i e r r y B u r k i
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 2 1 8 2 2 5 3 *
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 19.06.2012 12180-0290-038
30/04/2012
ÿþM Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I I I I I I U I I I l u i l i
* i a o s a o n "
b e
a
B
S ~
~ ~ - - . 7 . 7 : 7 - 7 - ; , - - . , - , - , - - - , . T
v i ~ ~ _ , 3 1 : "
. _ v _ . _ . . _ _ ~ _ -
1 8 A P R . 2 0 1 2
D E N D E ~ ~ } I L - r _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S R o b M o n t a g e b e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 1 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t . 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r t e h e m i e u w e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 u i t t e v o e r e n . "
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T h i e r r y B u r k i
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2012
ÿþn a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K e e t b e r g t a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n
B e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 ]
" T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t b e v e s t i g d d a l d e h e e r M a r c o D e p a u w w o n e n d e t e
9 2 2 0 H a m m e , B e e k s t r a a t 2 A w e r d a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
H i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : p r o d u c t i e "
v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T h i e r r y B u r k i
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I l I I 1 I 1 I l I I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 I l 1 1 1 1 l I
" i a o v 4 a a o *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B I S R o b M o n t a g e b e d r i j f
V o o r b e h o u c
a a n h , B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 23.06.2011 11185-0599-038
03/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V
I I I
1 1 1 1 1
I 1 1
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 3 3 6 5 *
b e h a a B e S t a t
G R I F F I E R E D : ; - ; . ' , A N K V A N K O O P ' = N D F L
2 3 . 0 5 . 2 0 1 1 D E N D E F i G M ? - I D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S R o b M o n t a g e b e d r i j f R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 ]
" - d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e h e e r P e t e r C l y m a n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n . "
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T h i e r r y B u r k i
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþ M u d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G I R I i - F s = ` ' _ . . f , : . - : , a :
V A N 1 < ` " ) ' - ' 7 " ' " . . .
i a a i . 2 0 1 1
O E N t i 5 R U I e r e É _
* 1 1 0 1 3 0 0 6 *
1 1 0 1
V o i b e h o i a a n B e l g i S t a a t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 8 9 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B I S R o b M o n t a g e b e d r i j f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e e t b e r g l a a n 5 - 9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 ]
" - d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 0 . n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e h e e r P e t e r R o m a n o w a l s b e s t u u r d e r .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s ; v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r W o u t e r v a n P a a s e n w o n e n d e t e N L - 2 6 3 6 B B S c h i p l u i d e n , V l a a r d i n g e s e k a d e 2 8 e n m e v r o u w H e l e n a H e r e m a n s w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 4 5 b u s 1 . 0 1 m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m e e n e i n d e t e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 ]
" T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t b e v e s t i g d d a t d e h e e r B a r t A l l a e r t w o n e n d e t e G r i m b e r g e n , W i e l e w a a l l a a n 8 3 w e r d a a n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 0 9 a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : c a l c u l a t i e e n v e r k o o p . "
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
B u r k i B e h e e r & A d v i e s B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r T h i e r r y B u r k i
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 15.06.2010 10176-0481-038
20/10/2009 : DE040503
17/09/2009 : DE040503
10/12/2008 : DE040503
13/08/2008 : DE040503
20/06/2008 : DE040503
06/04/2007 : DE040503
26/01/2007 : DE040503
18/12/2006 : DE040503
22/11/2006 : DE040503
12/09/2006 : DE040503
26/04/2006 : DE040503
30/06/2005 : DE040503
28/01/2005 : DE040503
24/01/2005 : DE040503
27/07/2004 : DE040503
25/06/2004 : DE040503
19/03/2004 : DE040503
27/01/2004 : SN040503
30/05/2003 : SN040503
10/05/2003 : SN040503
07/04/2003 : SN040503
17/02/2003 : SN040503
13/11/2002 : SN040503
31/08/2002 : SN040503
31/08/2002 : SN040503
26/04/2002 : SN040503
22/04/2002 : SN040503
29/03/2002 : SN040503
11/04/2001 : SN040503
24/05/2000 : SN040503
01/01/1997 : SN40503
01/01/1997 : SN40503
01/01/1997 : SN40503
20/07/1993 : SN40503
25/05/1993 : SN40503
25/05/1993 : SN40503
01/01/1993 : SN40503
01/01/1992 : SN40503
01/01/1989 : SN40503
01/01/1988 : SN40503
04/04/1987 : SN40503
05/04/1986 : SN40503
26/03/1986 : SN40503
01/01/1986 : SN40503
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 17.06.2016 16183-0170-039