05/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L _ i r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R P , R ! ! 1 1 . 1
I I I i
D I
N e e r g e l e g d t e r r - l t o v a n d e R e r h t i a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
2 6 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n s g s n r : 0 4 7 2 . 0 9 1 . 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) - : B I N T E X
( v e r k o r t ) :
o - R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 8 7
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n ' g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D o e l s u i t b r e i d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t d e d o e l s u i t b r e i d i n g v e r a n t w o o r d t e n b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n a i s v o l g t
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p i n a l l e m o g e l i j k e t e x t i e l w a r e n ; k l e d i n g s t o f f e n e n m e u b i l e r i n g s s t o f f e n ; b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , b e h a n g , m e u b e l e n , t a p i j t e n ; m a t e r i a a l v o o r d e v e r v a a r d i g i n g v a n t a p i j t e n , t a p i s s e r i ë n e n b o r d u u r w e r k ; f o u r n i t u r e n , ; i n a a i g a r e n , b a n d , l i n t , n a a l d e n , e n z o v e r d e r ; h u i s h o u d t e x t i e l z o a l s l a k e n s , d e k e n s , t a f e l k l e d e n , h a n d d o e k e n , e n z o v e r d e r ; k l e d i n g e n o n d e r k l e d i n g v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ; l e d e r w a r e n ; s c h o e i s e l ; a l l e m o g e l i j k e h u i s h o u d a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n ;
r e i s a r t i k e l e n ; g e s c h e n k a r t i k e l e n ; f a n t a s i e a r t i k e l e n ; e n z o m e e r ; "
c o n f e c t i e e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n g o r d i j n e n e n m e u b e l s t o f f e n ;
- u i t v o e r e n v a n n a a i w e r k e n r e t o u c h e s ; ! ;
- r e i n i g e n v a n t a p i j t e n e n g o r d i j n e n ;
- d r o o g k u i s ;
M o n d e l i n g e v e r t a a l o p d r a c h t e n v a n h e t N e d e r l a n d s n a a r e e n v r e e m d e t a a l e n o m g e k e e r d ; - S c h r i f t e l i j k e v e r t a a l o p d r a c h t e n v a n h e t N e d e r l a n d s n a a r e e n v r e e m d e t a a l e n o m g e k e e r d ; - A d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g ;
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n v e r t a l e r e n t o l k e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a a l e n t o l k a c t i v i t e i t e n i n a l l e r h a n d e v a n e n n a a r d i v e r s e t a l e n ;
w H e t b e ë d i g d e v e r t a l e n e n t o l k e n v a n e n n a a r d i v e r s e t a l e n ;
w H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a l i n g e n v o o r d i v e r s e b e d r i j v e n , d i e n s t e n e n
o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ; - H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a l i n g e n e n r e v i s i e s ; - D e a a n w e r v i n g , s e l e c t i e e n v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v o o r h e t ;
E , u i t v o e r e n v a n d i v e r s e v e r t a l i n g e n e n v e r t a a l - e n t o l k a c t i v i t e i t e n v a n e n n a a r d e m e e s t d i v e r s e t a l e n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t ; ; v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e l ; v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n : t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t d i t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o b e d r a a g t .
3 . R e g e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n r e g e l i n g t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r c i e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
A . N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B I N T E X " .
A r t i k e l 2 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , C a r n o t s t r a a t 8 7 ,
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e e n H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p i n a l l e m o g e l i j k e t e x t i e l w a r e n ; k l e d i n g s t o f f e n e n m e u b i l e r i n g s s t o f f e n ; b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , b e h a n g , m e u b e l e n , t a p i j t e n ; m a t e r i a a l v o o r d e v e r v a a r d i g i n g v a n t a p i j t e n , t a p i s s e r i ë n e n b o r d u u r w e r k ; f o u r n i t u r e n , n a a i g a r e n , b a n d , l i n t , n a a l d e n , e n z o v e r d e r ; h u i s h o u d t e x t i e l z o a l s l a k e n s , d e k e n s , t a f e l k l e d e n , h a n d d o e k e n , e n z o v e r d e r ; k l e d i n g e n o n d e r k l e d i n g v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ; l e d e r w a r e n ; s c h o e i s e l ; a l l e m o g e l i j k e h u i s h o u d a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n t o e b e h o r e n ; r e i s a r t i k e l e n ; g e s c h e n k a r t i k e l e n ; f a n t a s i e a r t i k e l e n ; e n z o m e e r ;
- c o n f e c t i e e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n g o r d i j n e n e n m e u b e i s t o f f e n ;
- u i t v o e r e n v a n n a a i w e r k e n r e t o u c h e s ;
- r e i n i g e n v a n t a p i j t e n e n g o r d i j n e n ;
- d r o o g k u i s ;
- M o n d e l i n g e v e r t a a l o p d r a c h t e n v a n h e t N e d e r l a n d s n a a r e e n v r e e m d e t a a l e n o m g e k e e r d ;
- S c h r i f t e l i j k e v e r t a a l o p d r a c h t e n v a n h e t N e d e r l a n d s n a a r e e n v r e e m d e t a a l e n o m g e k e e r d ;
- A d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n v e r t a l e r e n t o l k e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a a l -
e n t o l k a c t i v i t e i t e n i n a l l e r h a n d e v a n e n n a a r d i v e r s e t a l e n ;
- H e t b e ë d i g d e v e r t a l e n e n t o l k e n v a n e n n a a r d i v e r s e t a l e n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a l i n g e n v o o r d i v e r s e b e d r i j v e n , d i e n s t e n e n
o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r t a l i n g e n e n r e v i s i e s ;
- D e a a n w e r v i n g , s e l e c t i e e n v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v o o r h e t
u i t v o e r e n v a n d i v e r s e v e r t a l i n g e n e n v e r t a a l - e n t o l k a c t i v i t e i t e n v a n e n n a a r d e m e e s t d i v e r s e t a l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f
v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t
v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n
t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n m a g b e s t u u r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
A r t i k e l 6 . T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n c o n f o r m a r t 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D i t v o o r k e u r r e c h t i s i m p e r a t i e f , n i e t v e r h a n d e l b a a r e n k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e t e r m i j n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l s m i n i m u m v i j f t i e n d a g e n n a h e t o p e n s t e l l e n d e r i n s c h r i j v i n g . Z o w e l d e u i t g i f t e z e l f a i s d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p g e e n v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 7 . M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n k a n z i j d i t s l e c h t s m i t s t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m i t s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n o o k g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d e n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l e n d e w e r k w i j z e d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r m e l d t .
A r t i k e l 8 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; z i j z u l l e n n o o i t k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e t i t e l s .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n .
A r t i k e l 9 . D e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n g a a n d e d e a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 3 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 0 . V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1 . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , z a l d e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p n e e m t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 2 . H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , w a a r v a n z i j h e t b e d r a g j a a r l i j k s v a s t s t e l t e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 3 . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . T o e z i c h t
A r t i k e l 1 4 . l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 5 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e n a l l e n t i j d e k a n o p d e d a g e n h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o p d e d a g e n h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g o o k e é n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 6 . D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . Z i j z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d a t é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l t e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n u i t s p r a a k d o é n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
F . i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - r e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 7 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 . H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d é n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 9 . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , w o r d e n d a n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n e c h t e r t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
A r t i e l 2 0 . W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f t e n m i n s t e g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z a l a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o z a l a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n t o e g e p a s t .
H . B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t .
A r t i k e l 2 1 . A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i e l 2 2 . T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r i d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t ,
A r t i k e l 2 3 . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e ' a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 4 . I s d e e n i g e v e n n o o t o o k d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e z e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a n k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . H i j i s g e h o u d e n , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j z i c h t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n b e z o r g d . D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n h e t s t u k b e d o e l d i n h e t e e r s t e l i d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 9 1 . 1
A r t i k e l 2 5 . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 6 . D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z e l f s w a n n e e r h i j z e t e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e t e k e n d e b r i e f ô p t e r o e p e n m e t o p g a a f v a n d e à g e n d a . L a a t s t g e n o e m d e f o r m a l i t e i t m o e t n i e t v e r v u l d w o r d e n w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r b e r e i d i s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . V a n d e z e i n s t e m m i n g w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n d e n o t u l e n . I n i e d e r g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A r t i k e l 2 7 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J . A l g e m e e n k a d e r
A r t i k e l 2 8 . V o o r a l h e t g e e n i n d e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r C i h a t Y i g i t , v o o r n o e m d , d i e
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g