10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.02.2014, NGL 04.03.2014 14059-0194-013
03/01/2014
ÿþM o l l o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 H E . 2 0 1 3
K O O P H A N e i T U R N H O U T
- D e g r i f f i e r
B
1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 W l U m h ~ m ~ ~ u à
* 1 4 0 0 3 9 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 0 7 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O K E M P E N
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : D E H E S E , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t P a r o c h i e c e n t r u m , G e e l s e b a a n 1 2 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w e r d è n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , i v m d e h e r v e r k i e z i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
* A l l e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s , z i j n o n t a l a g n e m e n d i n g e v o l g e h e t v o o r z i e n e e i n d e v a n h u n m a n d a a t . H u n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h e n w o r d t a l l e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e g e d u r e n d e d e g a n s e v o o r b i j e p e r i o d e . H u n n a m e n v o l g e n h i e r n a :
- D e P e u t e r R o n n y , H e r s e l t s e w e g 2 , 2 4 3 1 V e e r l e ;
- G e u e n s J e a n , S c h o o r h e i d e 4 0 , 2 4 9 0 B a l e n ;
- K e y s e r s T i m , K o r t i j n e n 2 4 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- V a n T i l b u r g F r a n c i s c u s , R h o o d e 6 6 , 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t ;
- V a n B o u w e l B a r t , H o e k 5 1 , 2 4 6 0 T i e l e n ;
- V a n D e P e r r e G u y , D e H e s e 3 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e ;
- V a n L o o v e r e n R u d y , M e r t e n s s t r a a t 7 , 2 2 7 5 P o e d e r f e e ;
- S t e g e r s T i m , G e e l s e b a a n 1 1 5 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- M e e u s R o e l , K a p e l s t r a a t 1 8 b u s 1 3 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- L a e r e m a n s W i m , D i e p e r s t r a a t 1 1 0 , 2 2 3 0 H e r s e t t ;
- R o m m e n s J a n , Z a n d s t r a a t 7 5 , 2 4 7 0 R e t i e .
* W o r d e n b e n o e m d a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , m a n d a t e n a f l o p e n d e b i j
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , d e h e r e n :
- D e P e u t e r R o n n y , H e r s e i t s e w e g 2 , 2 4 3 1 V e e r l e ;
- G e u e n s J e a n , S c h o o r h e i d e 4 0 , 2 4 9 0 B a l e n ;
- K e y s e r s T i m , K o r t f i j n e n 2 4 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- V a n T i l b u r g F r a n c i s c u s , R h o o d e 6 6 , 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t ;
- V a n B o u w e l B a r t , H o e k 5 1 , 2 4 6 0 T i e l e n ;
- V a n D e P e r r e G u y , D e H e s e 3 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e ;
- V a n L o o v e r e n R u d y , M e r t e n s s t r a a t 7 , 2 2 7 5 P o e d e r l e e ;
- S t e g e r s T i m , G e e l s e b a a n 1 1 5 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- M e e u s R o e l , K a p e l s t r a a t 1 8 b u s 1 3 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- L a e r e m a n s W i m , D i e p e r s t r a a t 1 1 0 , 2 2 3 0 H e r s e t t ;
- R o m m e n s J a n , Z a n d s t r a a t 7 5 , 2 4 7 0 R e t i e ;
- V a n G o r p F i l i p , S t e e n w e g o p G i e r l e 2 3 3 b u s 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t ;
- V a n L i m p t T o n , S i n g e l s t r a a t 1 0 2 / A , 2 3 8 1 W e e l d e .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r S l e g e r s T m , G e e l s e b a a n 1 1 5 , 2 4 7 0 R e l i e .
T o t o n d e r v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r R o e l M e e u s , K a p e l s t r a a t 1 8 b u s 1 3 , 2 4 7 0 R e l i e ,
T o t s e c r e t a r i s w o r d t b e n o e m d d e h e e r V a n D e P e r r e G u y , D e H e s e 3 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e .
A l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . A a n v o o r z i t t e r , o n d e r v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s w o r d t t e v e n s
i n d i v i d u e e l v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t o p h a l e n v a n b r i e f w i s s e l i n g e n p o s t s t u k k e n e n d e d a g e l i j k s e
w e r k i n g m e t d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s a m e n w e r k i n g s o v e r é é n k o m s t e n d i e n e n i n
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n i m u m 3 b e s t u u r d e r s .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
H e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3
V a n D e P e r r e G u y
B e s t u u r d e r S . e c r e t a r i . _ . _ . . . _ e _ . . _ . . . _ - - - - - _ . . _ _ _ _ _ _ _ - - - . . _ . . . . . _ _ _ . . . . . . . _ . . , . _ _ _ . _ . . . . . . . . . . - _ _ . . _ e _ . _ _ _ , . . . _ _ _ . . _ . . . . . _ . _ . _ . . . _ . _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.02.2013, NGL 18.03.2013 13064-0520-013
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.02.2012, NGL 15.02.2012 12039-0224-013
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 24.02.2011, NGL 14.03.2011 11058-0593-013
28/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
N E E R n i F i _ F r - a )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 F E B . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 0 7 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O - K E M P E N
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : G r o o t R e e s 5 3 / A , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t r a a t n a a m e n h u i s n u m m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n K a s t e r l e e v e r k l a a r t i n g e v o l g e e e n s t r a a t n a a m w i j z i g i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e h u i s n u m m e r s i n d e g e m e e n t e K a s t e r l e e d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i o - K e m p e n C V B A w i j z i g t v a n G r o o t R e e s 5 3 / A t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e n a a r D e H e s e 3 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e e n d i t i n g a a n d e v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A t t e s t a d r e s w i j z i g i n g g e m e e n t e .
V a n D e P e r r e G u y
B e s t u u r d e r - S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 03.03.2010, NGL 10.03.2010 10065-0244-012
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.10.2008, NGL 15.10.2008 08786-0010-012
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.09.2007, NGL 28.09.2007 07752-0275-009
06/03/2007 : TU092207
30/08/2006 : TU092207
17/02/2006 : TU092207
29/09/2005 : TU092207
04/08/2004 : TU092207
16/10/2003 : TU092207
24/08/2015
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n . d e R E C E T B A N K V A N K O O P R A W D E L
1 3 A U G . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G r i r z e l f t i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 0 7 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O - K E M P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e , D e H e s e 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r B A V
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V A N B E R G H E N t e O u d - T u m h o u t o p v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e r e g i s t r e e r d : " G e r e g i s t r e e r d 1 5 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 1 o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 R e g i s t e r 5 B o e k 0 B l a d 0 V a k 5 6 8 2 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O - K E M P E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , D e H e s e 3 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 5 . 7 0 7 . 2 0 2 R P R A n t w e r p e n - - a f d e l i n g T u r n h o u t , h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n m a x i m a a l u i t s l e c h t s 1 1 l e d e n z a l k u n n e n b e s t a a n .
S t e m m i n g E e r s t e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d ,
V o o r : 7 0 A - e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r w a a r d e n w a a r a a n e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n w e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n m o e t
v o l d o e n o m l i d t e z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
E e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k a i s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n .
E e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o e f t n i e t n o o d z a k e l i j k d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n , z o k a n b i j v o o r b e e l d e e n o p e r a t o r d i e d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e m e s t v e r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e k e n t o f d i e m e e v o o r d e e f f e c t i e v e d a g e l i j k s e l e i d i n g i n s t a a t d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k o m t v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e i n d i e n d i t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e m e s t v e r w e r k i n g s s e c t o r b e l a n g e n h e e f t b i j a n d e r e m e s t v e r w e r k e n d e s i t e s d i e c o n c u r r e n t i e e l z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D i t e l e m e n t v a n b e l a n g e n d i e c o n c u r r e n t i e e l z i j n , z a l i n g e v a l e e n l i d d a t z i c h i n d e z e s i t u a t i e b e v i n d t e n z i c h v e r z e t t e g e n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n g e h e i m e s t e m m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , H e t a l d a n n i e t b e o o r d e l e n v a n d i t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g i s d u s h e t v o o r w e r p v a n d e d i s c r e t i o n a i r e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , H e t o n t s l a g o p z i c h i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a r v o l g t v a n r e c h t s w e g e o p d e b e o o r d e l i n g v a n h e t a l d a n n i e t a a n w e z i g z i j n v a n e e n c o n c u r r e n t i e e l b e l a n g . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t i n g e v a l v a n v e r z e t v a n h e t b e o o g d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e m o t i v e e r d t e z i j n .
T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n h e t h u i d i g e b e s l u i t z a l a r t i k e l 1 6 l i d 1 v o o r t a a n t u i d e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m a x i m a a l e l f b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . O n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r v e r i i e s b a a r . E e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n . E e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o e f t n i e t n o o d z a k e l i j k d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n , z o k a n b i j v o o r b e e l d e e n o p e r a t o r d i e d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e m e s t v e r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e k e n t o f d i e m e e v o o r d e e f f e c t i e v e d a g e l i j k s e l e i d i n g i n s t a a t d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
T e n g e v o l g e v a n d i t b e s l u i t z a l a a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n f i n e e e n n i e u w l i d w o r d e n t o e g e v o e g d l u i d e n d a l s v o l g t :
H e t m a n d a a t v a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k o m t v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e i n d i e n d i t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e m e s t v e r w e r k i n g s s e c t o r b e l a n g e n h e e f t b i j a n d e r e m e s t v e r w e r k e n d e s i t e s d i e c o n c u r r e n t i e e l z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D i t e l e m e n t v a n b e l a n g e n d i e c o n c u r r e n t i e e l z i j n s z a l i n O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e v a l e e n l i d d a t z i c h i n d e z e s i t u a t i e b e v i n d t e n z i c h v e r z e t t e g e n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n g e h e i m e s t e m m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t a l d a n n i e t b e o o r d e l e n v a n d i t c o n c u r r e n t i e e l b e l a n g i s d u s h e t v o o r w e r p v a n d e d i s c r e t i o n a i r e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t o n t s l a g o p z i c h i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a r v o l g t v a n r e c h t s w e g e o p d e b e o o r d e l i n g v a n h e t a l d a n n i e t a a n w e z i g z i j n v a n e e n c o n c u r r e n t i e e l b e l a n g . D e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t i n g e v a l v a n v e r z e t v a n h e t b e o o g d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e m o t i v e e r d t e z i j n .
S t e m m i n g : T w e e d e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V o o r : 7 0 A - e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t o n g e w i j z i g d g e h o u d e n , z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r i n j u n i 2 0 1 6 z a l p l a a t s v i n d e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t e n w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 2 j u n c t o a r t i k e l 4 0 8 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 2 4 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g o m t w i n t i g u u r .
D e r d e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d .
S t e m m i n g :
V o o r : 7 0 A - e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t s t e m r e c h t t o e g e k e n d a a n A - a a n d e l e n e n d e B - a a n d e l e n t e w i j z i g e n , n i e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k A - a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m e n d a t d e B - a a n d e l e n a l s w i n s t b e w i j z e n w o r d e n b e s c h o u w d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j g e e n s t e m r e c h t g e v e n o p d e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a a r w e l r e c h t g e v e n o p p r e f e r e n t e w i n s t d e e l n a m e . D e o v e r d r a c h t s d a n w e l u i t t r e d i n g s r e g e l i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v a n A - a a n d e l e n e n v a n B - a a n d e l e n e n h u n o v e r d r a c h t s r e g e l i n g , d a n w e l u i t t r e d i n g s r e g e l i n g o n g e w i j z i g d b l i j f t .
A r t i k e l 2 6 , l i d 4 v a n d e s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
G e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g d a n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e A - a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d t m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e A - a a n d e l e n . Z o z a l e e n g e w o n e s t a t u t e n w i j z i g i n g e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n v a n d e A - a a n d e l e n . D e B - a a n d e l e n g e v e n e e n p r e f e r e n t r e c h t o p w i n s t . H e t t e b e s t e m m e n w i n s t p e r c e n t a g e d a t a a n d e p r e f e r e n t e 6 - a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n u i t g e k e e r d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d . D e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e m e s t a f z e t t u s s e n d e B - a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z o r g t v o o r e e n m e s t a f z e t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l B - a a n d e l e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 2 7 z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
l e d e r A - a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n B - a a n d e e l i s e e n w i n s t b e w i j s e n d e h o e v e e l h e i d B - a a n d e l e n , c q w i n s t b e w i j z e n v o r m t d e b a s i s v o o r d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n v e n n o o t s c h a p e n h o u d e r v a n h e t w i n s t b e w i j s .
S t e m m i n g : V i e r d e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V o o r : 7 0 A e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n n a g e m e l d e z i n n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n d i t v e r s l a g v o o r t e l e z e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v a n d e i n h o u d v a n d i t v e r s l a g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d .
H e t n i e u w e d o e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . H e t b e w e r k e n e n v e r w e r k e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p o r t e r e n , t r a n s p o r t e r e n v a n o r g a n i s c h m a t e r i a a l , i n h e t b i j z o n d e r d i e r l i j k e m e s t , a l s m e d e d e p r o s p e c t i e e n h e t o n t w e r p e n v a n p r o c é d é s a a n g a a n d e v o o r m e l d o r g a n i s c h m a t e r i a a l , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t m o d e l - s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j d i e m e s t v e r w e r k e n ,
. l i b e r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b . D e a a n e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n n o d i g v o o r v o o r m e l d e e x p l o i t a t i e ,
a l s o o k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n e r o p . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e
v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n ,
d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d ,
c . D e p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t v i a o m h e t e e n d e r w e l k e t e c h n i e k
d . D e h a n d e l i n a l d a n n i e t z e l f g e p r o d u c e e r d e e l e k t r i c i t e i t
e . D e d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i c i t e i t
f . D e t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t
D e p u n t e n c . t o t e n m e t f , h o u d e n o n d e r m e e r i n d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s m a g z o r g e n v o o r d e
p r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t o p b a s i s v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n , h o o f d z a k e l i j k v o o r e i g e n g e b r u i k D e
v e n n o o t s c h a p m a g o o k i n s t a a n v o o r d e v e r h a n d e l i n g , t r a n s m i s s i e e n d i s t r i b u t i e v a n d e o v e r t o l l i g g e p r o d u c e e r d e
e l e k t r i c i t e i t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r h i e r v a n g r o e n e s t r o o m c e r t i f i c a t e n v e r k r i j g e n e n v e r h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n ,
l e n i n g e n a a n g a a n ; h y p o t h e k e n t o e s t a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e o f
f i n a n c i ë l e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n
h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r
p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t d i t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b e v o r d e r e n o f e r m e e i n v e r b a n d
s t a a t .
S t e m m i n g ; V i j f d e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V o o r : 7 0 A - e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l s 3 , 1 6 , 2 0 , 2 4 , 2 6 , 2 7 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n .
S t e m m i n g : z e s d e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V o o r : 7 0 A - a a n d e l e n e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g : z e v e n d e b e s l u i t a a n v a a r d g e w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V o o r : 7 0 A - e n 1 8 4 8 0 B - a a n d e l e n
T e g e n : g e e n
O n t h o u d i n g : g e e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
v o l m a c h t e n , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 23.06.2016 16210-0277-013