26/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 4 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 2 6 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 6 4 0 8 0 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B I O C A R T I S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
1 . N A U W K E U R I G E A A N W I J Z I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g B E N A R U C A S A , g e v e s t i g d t e 1 5 2 8 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) B o u l e v a r d d e l a F o i r e 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o n d e r n u m m e r B 1 1 2 2 4 6 , e n i n B e l g i ë i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 7 . 7 7 4 . 7 5 1
2 . M e v r o u w W I N D E L S H i l d e , A u g u s t a , C l a r a , w o n e n d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 1 1 - 3 6 6 . 3 2 , n i e t g e h u w d .
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) n a a m : B I O C A R T I S G R O U P
3 . Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 3 )
2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 1 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g
M e c h e l e n
4 . D O E L ( a r t i k e l 4 )
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j ¬ v i g h e d e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n o f r e c h t e n e n h e t o n d e r z o e k e n v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g o f e n i g a n d e r r e c h t h e e f t .
3 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g o f e n i g a n d e r r e c h t h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m o e d e r v e n n o o t s c h a p .
4 . h e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O n d e r w e r p a k t e :
G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B u s B 2 8 0 0 M e c h e l e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , r o e r e n d e e n r e c h t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n o f d a d e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d i t r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . h e t o n d e r z o e k e n e n o n t w i k k e l e n v a n a p p a r a t u u r , p r o d u c t e n , t e s t e n , e x p e r t i s e e n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b o n d e n o f g e l i e e r d e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n , v o o r d e m e d i s c h e e n g e z o n d h e i d s s e c t o r , d a a r o n d e r b e g r e p e n d o c h d a a r t o e n i e t b e p e r k t d e h u m a n e e n d e v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s z o r g , d e f a r m a c e u t i s c h e o f p a r a - f a r m a c e u t i s c h e o f b i o m e d i s c h e n i j v e r h e d e n , d e d i a g n o s t i c a e n d e t h e r a p e u t i c a , d e i n v i t r o d i a g n o s t i s c h e a c t i v i t e i t , d e m e e r a l g e m e n e l i f e s c i e n c e a c t i v i t e i t , d e g e n e t i c a , d e m i c r o - e n n a n o t e c h n o l o g i e , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a l s o o k h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e m e t h e t v o o r n o e m d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b o n d e n o f g e l i e e r d o n d e r z o e k , s y s t e m e n , t e s t s y s t e m e n , t e s t a p p a r a t e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
7 . h e t p r o d u c e r e n , f a b r i c e r e n , i n d u s t r i a l i s e r e n e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n a l l e b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n , a p p a r a t e n , t e s t e n , e x p e r t i s e e n d i e n s t e n e n d i t o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e .
8 . h e t k o p e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , v e r v r e e m d e n , u i t b a t e n , e x p l o i t e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f i n l i c e n t i e g e v e n , r e a l i s e r e n , t e g e l d e m a k e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n b e h e r e n v a n a l l e w e l k d a n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n , e i g e n d o m s - e n g e b r u i k s r e c h t e n , p a t e n t e n , m e r k e n , b r e v e t t e n , t e k e n i n g e n , l i c e n t i e s o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e o f a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e h o e g e n a a m d e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; - z i c h , v o o r e n t e n g u n s t e v a n w e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f p e r s o o n o o k , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n e n g a r a n t i e s v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 5 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 6 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 2 . 9 5 5 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 8 . 8 1 2 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 6 . 9 9 2 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 6 . 9 9 2 , d e G e w o n e A a n d e l e n v o r m e n ; e n
- d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 8 2 0 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 9 9 3 t o t e n m e t 1 8 . 8 1 2 , d e P r e f e r e n t e F A a n d e l e n ;
d i e a l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e S t a t u t e n o f d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l ¬ g e s t o r t .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R A A N G E W E Z E N D O O R D E O P R I C H T E R S
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e o p r i c h t e r s , v a n w i e n s b e s l u i t e n z i j N I E T z i j n a f g e w e k e n , l u i d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B i o c a r t i s G r o u p N V , b e s t a a t u i t 1 6 . 9 9 2 g e w o n e a a n d e l e n e n 1 . 8 2 0 p r e f e r e n t e F a a n d e l e n i n B i o c a r t i s S A , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r C H - 5 5 0 . 1 . 0 5 0 . 9 9 8 - 0 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 5 2 . 9 5 5 E U R . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e o p r i c h t e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 6 . 9 9 2 g e w o n e a a n d e l e n e n 1 . 8 2 0 p r e f e r e n t e F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B i o c a r t i s G r o u p N V , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
7 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 5 )
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
8 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 6 )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
b ) S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 7 )
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t e n h o o g s t e t w a a l f ( 1 2 ) P e r s o n e n d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 . 5 . 2 v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 2 5 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n i g e e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e B e s t u u r d e r s .
9 . T O E Z I C H T ( a r t i k e l 2 6 )
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e ¬ n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t t e a l l e n t i j d e , e n z e l f s a l s d e V e n n o o t s c h a p n i e t b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m a , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 2 7 )
d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r
b ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g : ( a r t i k e l 3 0 )
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a ¬ d e r i n g m o e t e n d e A a n d e e l h o u d e r s , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i ¬ g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l ¬ l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 3 1 )
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e A a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n , i n d i e n z i j z u l k s b e s l u i t , d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n P e r s o o n a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
d ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 5 )
E l k A a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
D e h o u d e r s v a n e v e n t u e l e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p , z i j n g e r e c h t i g d o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s m e t
r a a d g e v e n d e s t e m .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n a l l e b e s l u i t e n , w a a r v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k a a n n e m e n , t e n z i j :
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , e n
- d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d a a r t o e , p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f p e r e n i g a n d e r s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t e e n
r o n d s c h r i j v e n v e r s t u r e n - d a t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t a a n g e e f t - a a n z o w e l d e
A a n d e e l h o u d e r s a l s d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e v r a a g d e v o o r s t e l l e n g o e d t e k e u r e n e n z e t e r u g t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t u r e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n V e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s , z o a l s a a n g e g e v e n i n h e t r o n d s c h r i j v e n , b i n n e n e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s n i e t b i n n e n z u l k e t e r m i j n w e r d o n t v a n g e n , w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t t e z i j n a a n g e n o m e n . Z u l k s i s o o k v a n t o e p a s s i n g i n d i e n b i n n e n z u l k e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t w e r d e n g o e d g e k e u r d , t e r w i j l a n d e r e n i e t w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e h o u d e r s v a n e v e n t u e l e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n g e r e c h t i g d o m o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e p r o c e d u r e .
1 1 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 3 8 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 2 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 3 9 )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
T e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e z e w i n s t z a l b e s t e m d w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r .
I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k A a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d
1 3 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 4 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e ¬ n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l ¬ d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e A a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t z i j b e z i t ¬ t e n , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n e e n V e r e f f e n i n g z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n g e v a l v a n V e r e f f e n i n g
I n h e t g e v a l v a n e e n V e r e f f e n i n g z a l d e o p b r e n g s t v a n z u l k e V e r e f f e n i n g a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e A a n d e e l h o u d e r s ( d e " L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e " ) :
( a ) e e r s t z u l l e n d e h o u d e r s v a n P r e f e r e n t e F A a n d e l e n , p r o r a t a m e t h e t a a n t a l A a n d e l e n d a t z i j a a n h o u d e n i n d e k l a s s e v a n P r e f e r e n t e F A a n d e l e n , b i j v o o r r a n g o p a l l e H o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d t o t b e l o o p v a n h e t P r e f e r e n t F B e d r a g ; e n
( b ) v e r v o l g e n s , i n d i e n e n i n d e m a t e d a t h e t P r e f e r e n t F B e d r a g v o l l e d i g w e r d t e r u g b e t a a l d , z u l l e n a l l e H o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n d e l e n i n d e t e v e r d e l e n o p b r e n g s t , p r o r a t a m e t h e t r e s p e c t i e v e l i j k t o t a a l a a n t a l A a n d e l e n d a t z i j a a n h o u d e n i n h e t o p d a t m o m e n t u i t g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a x i m a l e b e d r a g d a t v e r s c h u l d i g d i s a a n d e H o u d e r s v a n P r e f e r e n t e F A a n d e l e n z a l h e t P r e f e r e n t F B e d r a g , v e r m i n d e r d m e t e n i g e o p b r e n g s t e n v o o r h e e n o n t v a n g e n u i t e e n e e r d e r e V e r e f f e n i n g , n i e t o v e r s c h r i j d e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i n z a k e c o n v e r s i e v a n d e P r e f e r e n t e F A a n d e l e n , z a l d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e e i n d i g e n e n a u t o m a t i s c h v e r v a l l e n b i j h e t v r o e g s t e v a n ( i ) d e v o l t r e k k i n g v a n e e n G e k w a l i f i c e e r d e I P O v a n d e V e n n o o t s c h a p o f ( i i ) d e v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n h e t P r e f e r e n t F B e d r a g . I n h e t g e v a l v a n e e n G e k w a l i f i c e e r d e I P O z a l d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 4 . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6
1 5 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e , e n v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d :
1 . D e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e 1 8 7 4 C h a m p e r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H i l d e W i n d e l s , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 4 6 . 1 1 0 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : M e v r o u w W I N D E L S H i l d e , A u g u s t a , C l a r a , w o n e n d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 1 1 - 3 6 6 . 3 2 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
1 6 . B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
A l s c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e e r G e r t V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d e n g e n o t u l e e r d b u i t e n d e a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e S C H O C K A E R T m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r & M c K e n z i e g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n , w a a r o n d e r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g ( e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t o e k e n n i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g s e e n h e i d n u m m e r s ) e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , h a a r a a n v r a a g t o t B T W - i d e n t i f i c a t i e .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 2 v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
16/12/2014
ÿþh f o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U B E L G E M ` ~ y x ~ " r
2 e n v . 2 0 1 4
= L G i S C H S A A T S B r _
p E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L I t A N T W E R P e f f i t i c i . M E C H E L E N
0 9 - 1 2 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 3 4 3 4 *
i
V w
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O C A R T I S G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a S t a t u t e n w i j z i g i n g B e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " e n " W H C W a r r a n t s " B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r v o o r w a a r d e M a c h t i g i n g e n O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n w a a r n e m e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i e n ; d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 2 . 1 1 4 . 5 7 8 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 2 . 9 5 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ - 2 2 2 . 2 6 7 . 5 3 3 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 2 7 . 3 1 7 . 9 2 0 ) n i e u w e A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 . 8 1 3 t o t e n m e t 2 7 . 3 3 6 . 7 3 2 , w a a r v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 4 . 6 7 3 . 8 7 2 ) G e w o n e A a n d e l e n e n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 4 . 0 4 8 ) P r e f e r e n t e F A a n d e l e n , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e G e w o n e A a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k P r e f e r e n t e F A a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g .
D e z e z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 2 7 . 3 1 7 . 9 2 0 ) n i e u w e A a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d a c h t e u r o d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n c e n t ( ¬ 8 , 1 3 0 7 ) p e r A a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e A a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n d i e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g z u l l e n d o e n v a n
* d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 . 4 2 5 . 6 8 6 ) g e w o n e a a n d e l e n ,
* a l l e r e c h t e n , b e l a n g e n e n v o o r d e l e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 8 . 1 8 6 ) b i j k o m e n d e g e w o n e a a n d e l e n ,
* e n d e v o i l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 4 . 0 4 8 ) p r e f e r e n t e F a a n d e l e n ,
s a m e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " B I O C A R T I S S A " , g e v e s t i g d t e E c u b l e n s ( Z w i t s e r l a n d ) , e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 1 5 L a u s a n n e ( Z w i t s e r l a n d ) , Q u a r t i e r I n n o v a t i o n E P F L - G , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n V a u d ( Z w i t s e r l a n d ) o n d e r n u m m e r C H - 1 1 3 . 7 2 1 . 2 0 4 , e n m e t F e d e r a a l n u m m e r C H - 5 5 0 . 1 . 0 5 0 . 9 9 8 - 0 , w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) n i e u w G e w o o n a a n d e e l : r e s p e c t i e v e l i j k é é n ( 1 ) P r e f e r e n t F a a n d e e l v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S : G R O U P " v o o r
* é é n ( 1 ) n i e u w G e w o o n A a n d e e l ( d a a r o n d e r b e g r e p e n e l k v a n d e 2 4 8 . 1 8 6 G e w o n e a a n d e l e n , w a a r v a n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , b e l a n g e n e n v o o r d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , e n d u s n i e t o n m i d d e l l i j k d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m , z o a l s n a d e r b e p a a l d i n h e t h o g e r v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ,
* r e s p e c t i e v e l i j k é é n ( 1 ) b e s t a n d P r e f e r e n t F a a n d e e l ,
v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S S A " d a t w o r d t i n g e b r a c h t .
I n . g t o b o z a l d e _ i n b r e n g v a n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 . 4 2 5 . 6 8 6 ) g e w o n e a a n d e l e n ,
* a l l e r e c h t e n , b e l a n g e n e n v o o r d e l e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 8 . 1 8 6 ) b i j k o m e n d e g e w o n e a a n d e l e n , e n
* d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 4 . 0 4 8 ) p r e f e r e n t e F a a n d e l e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " B I O C A R T 1 S S A " e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 2 . 1 1 4 . 5 7 8 , 0 0 ) e n z a l w o r d e n v e r g o e d m e t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 2 7 . 3 1 7 . 9 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n " B I O C A R T I S G R O U P " .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l l c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B i o c a r t i s G r o u p N V , b e s t a a t u i t : * 2 4 . 4 2 5 . 6 8 6 g e w o n e a a n d e l e n i n B i o c a r t i s S A , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r C H - 5 5 0 . 1 . 0 5 0 . 9 9 8 - 0 ( h i e r n a ' B i o c a r t i s S A ' ) ;
* 2 4 8 . 1 8 6 g e w o n e a a n d e l e n i n B i o c a r t i s S A w a a r v o o r d e r e c h t e n , b e l a n g e n e n v o o r d e l e n h i e r a a n v e r b o n d e n w o r d e n i n g e b r a c h t e n w a a r v a n d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a h e t d o o r l o p e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e b i j d e b e v o e g d e Z w i t s e r s e r e c h t b a n k t e n e i n d e d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n v e r l o r e n a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n t e [ a t e n v e r n i e t i g e n e n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n t e e n d o s s e r e n e n f y s i e k a f l e v e r e n a a n B i o c a r t i s G r o u p N V ; e n
* 2 . 6 4 4 . 0 4 8 p r e f e r e n t e F a a n d e l e n i n B i o c a r t i s S A ,
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 2 . 1 1 4 . 5 7 8 E U R ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 4 . 6 7 3 . 8 7 2 g e w o n e a a n d e l e n e n 2 . 6 4 4 . 0 4 8 p r e f e r e n t e F a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B i o c a r t i s G r o u p N V , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g "
2 . I n A r t i k e l 6 : K a p i t a a l A a n d e l e n - W i n s t b e w i j z e n v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 6 . 1 . K a p i t a a l e n A a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e t o t s t a n d g e b r a c h t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 2 2 . 2 6 7 . 5 3 3 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 7 . 3 3 6 . 7 3 2 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - ' d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 4 . 6 9 0 . 8 6 4 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d
* v a n 1 t o t e n m e t 1 6 . 9 9 2 ,
* v a n 1 8 . 8 1 3 t o t e n m e t 2 4 . 6 9 2 . 6 8 4
d e G e w o n e A a n d e l e n v o r m e n ; e n
- t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 6 4 5 . 8 6 8 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d
* v a n 1 6 . 9 9 3 t o t e n m e t 1 8 , 8 1 2 ,
* v a n 2 4 . 6 9 2 . 6 8 5 t o t e n m e t 2 7 . 3 3 6 . 7 3 2
d e P r e f e r e n t e F A a n d e l e n v o r m e n ;
d i e a l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e S t a t u t e n o f d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l - g e s t o r t .
t o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 6 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e A a n d e l e n e e n n i e u w p u n t 2 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e t o t s t a n d g e b r a c h t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 2 . 1 1 4 . 5 7 8 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 2 2 . 2 6 7 . 5 3 3 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 2 7 . 3 1 7 . 9 2 0 ) n i e u w e A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 8 . 8 1 3 t o t e n m e t 2 7 , 3 3 6 . 7 3 2 , w a a r v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 4 . 6 7 3 . 8 7 2 ) G e w o n e A a n d e l e n e n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 4 . 0 4 8 ) P r e f e r e n t e F A a n d e l e n , d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n d i e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g h e b b e n g e d a a n v a n
* d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 . 4 2 5 . 6 8 6 ) g e w o n e a a n d e l e n ,
* a l l e r e c h t e n , b e l a n g e n e n v o o r d e l e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 4 8 , 1 8 6 ) b i j k o m e n d e g e w o n e a a n d e l e n ,
* e n d e v o l l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 6 4 4 . 0 4 8 ) p r e f e r e n t e F a a n d e l e n
z i j n d e s a m e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " B I O C A R T I S S A " , g e v e s t i g d t e E c u b l e n s ( Z w i t s e r l a n d ) , e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 1 5 L a u s a n n e ( Z w i t s e r l a n d ) , Q u a r t i e r I n n o v a t i o n E P F L - G , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n V a u d ( Z w i t s e r l a n d ) o n d e r n u m m e r C H - 1 1 3 , 7 2 1 . 2 0 4 , e n m e t F e d e r a a l n u m m e r C H - 5 5 0 . 1 . 0 5 0 . 9 9 8 - 0 , w a a r v a n z i j e i g e n a a r w a r e n , i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) n i e u w G e w o o n A a n d e e l , r e s p e c t i e v e l i j k é é n ( 1 ) P r e f e r e n t F A a n d e e l , v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d g e w o o n a a n d e e l , r e s p e c t i e v e l i j k é é n ( 1 ) b e s t a a n d p r e f e r e n t F a a n d e e l , v o o r
* é é n ( 1 ) n i e u w G e w o o n A a n d e e l ( d a a r o n d e r b e g r e p e n e l k v a n d e 3 9 6 . 9 7 0 G e w o n e a a n d e l e n , w a a r v a n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , b e l a n g e n e n v o o r d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , e n d u s n i e t o n m i d d e l l i j k d e v o i l e j u r i d i s c h e e i g e n d o m , z o a l s n a d e r b e p a a l d i n h e t h o g e r v e r n i e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ,
* r e s p e c t i e v e l i j k é é n ( 1 ) b e s t a n d P r e f e r e n t F a a n d e e l
v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S S A " d a t w e r d i n g e b r a c h t , e n d i t v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 2 2 . 1 1 4 . 5 7 8 , 0 0 ) . "
3 . T o t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s ' W H C W a r r a n t s " , d i e i n h e t k a d e r v a n d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n W h i t e m a r s h C a p i t a l L L C , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , g e v e s t i g d t e M a r l t o n , N e w J e r s e y 0 8 0 5 3 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 7 9 5 R o u t e 7 0 E , S u i t e E , e n d e B i o c a r t i s g r o e p z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n W h i t e m a r s h C a p i t a l L L C , d i e r e c h t g e v e n ( i n d i e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n w o r d e n v o l d a a n ) o p d e i n s c h r i j v i n g o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e G e w o n e A a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l l t e i t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r z a k e , v a n v a s t t e s t e l l e n .
4 , O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) " W H C W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 1 3 . 0 8 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e G e w o n e A a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e G e w o n e A a n d e l e n , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s p e r W H C W a r r a n t v a n a f g e r o n d a c h t e u r o d u i z e n d d r i e h o n d e e r d e n a c h t e u r o c e n t ( ¬ 8 , 1 3 0 8 ) .
D e u i t o e f e n p r i j s v a n e l k e W H C W a r r a n t z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a i s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
5 . V o l g e n d o p d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r z a k i n g d o o r a i l e h u i d i g e h o u d e r s v a n A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t p l a a t s i n g v a n d e W H C W a r r a n t s i n h u n n e n h o o f d e , t o t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 , 0 0 0 ) W H C W a r r a n t s b i j d e V e n n o o t s c h a p i n b e w a r i n g k a n p l a a t s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l g e v a l g e r e c h t i g d i s o m z e l f z u l k e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n , t e n e i n d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n d e z e ' W H C W a r r a n t s " a a n t e b i e d e n a a n W h i t e m a r s h C a p i t a l L L C ,
6 . T o t d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s , o p n a a m , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n e e n A a n d e l e n o p t i e p l a n v o o r ( h u i d i g e o f v o o r m a l i g e ) w e r k n e m e r s , c o n s u l t a n t s e n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e l k r e c h t g e v e n o p d e i n s c h r i j v i n g o p é é n ( 1 ) n i e u w G e w o o n A a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " , e n e r d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r z a k e , v a n v a s t t e s t e l l e n .
7 . O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e w a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e
i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n d i e b i j d e u i t g i f t e é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e d r a g e n , v e r m e n l g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t 6 . 2 . U i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e G e w o n e A a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e G e w o n e A a n d e l e n , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o v e r h e t v o l l e d i g l o p e n d e b o e k j a a r v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s d i e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s z a l w o r d e n b e s t e m d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e A a n d e l e n o p d a t o g e n b l i k , e n v o o r h e t g e b e u r l i j k e s a l d o o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
8 , T o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e ' W H C W a r r a n t s " e n d e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " d i e m o g e l i j k s o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n o m d a t z i j r e c h t e n k u n n e n t o e k e n n e n d i e h e t z i j e e n i m p a c t k u n n e n h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j k u n n e n l e i d e n t o t e e n s c h u l d o f v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a n n e e r e r z i c h e e n w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r d e V e n n o o t s c h a p v o o r d o e t .
9 . D e é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n a a k t e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " t i j d e l i j k b i j d e V e n n o o t s c h a p i n b e w a r i n g t e p l a a t s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l g e v a l g e r e c h t i g d i s o m z e l f d e w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n , o p d a t d e z e w a r r a n t s v a n t i j d t o t t i j d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , e n v o o r h e t a a n t a l d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t o g e n b l i k z a l g e p a s t a c h t e n , z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e p l a a t s t b i j p e r s o n e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n a a n g e w e z e n a i s G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s o n d e r d e ( h u i d i g e o f v o o r m a l i g e ) w e r k n e m e r s , c o n s u l t a n t s e n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . - d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , w a a r n o d i g d e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e o f g e p a s t e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o f u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n v a s t t e s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n v o o r o n d e r m e e r d e g o e d e u i t w e r k i n g v a n d e " W H C W a r r a n t s " e n h e t a a n d e l e n o p t i e p l a n " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 "
- m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n
* e l k e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " , o f
* e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d r a g e r i s v a n e e n d a a r t o e d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s g e l d i g g e t e k e n d e v o l m a c h t , t e n e i n d e :
1 ) N a e l k e p e r i o d e v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s d e v e r w e z e n - l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " e n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " o v e r e e n k o m s t i g h e t b o v e n v e r m e l d e d e b e d r a g e n i n t e s c h r i j v e n d i e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s " W H C W a r r a n t s " e n / o f " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " .
2 ) l n d e s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e - ' s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d i t z a l b l i j k e n s k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , e n g e b e u r l i j k d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n .
1 1 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r
1 , D e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e 1 8 7 4 C h a m p e r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i l d e W i n d e l s " , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 4 6 , 1 1 0 , B T W - p l i c h t i g e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
M e v r o u w W I N D E L S H i l d e , A u g u s t a , C l a r a , w o n e n d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 1 1 - 3 6 6 . 3 2 ,
D a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
V e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w a a l f ( 1 2 ) e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 7 , 1 , v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 6 . 5 . 2 . v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
1 . D e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e 1 8 7 4 C h a m p é r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 , 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
2 . D e h e e r M A R 1 Ë N R u d i , M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 5 . 1 1 - 3 3 3 . 2 6
3 . D e h e e r D O M E N I C O V a l e r i o , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 3 a u g u s t u s 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 3 4 2 A N O e g s t g e e s t ( N e d e r l a n d ) , R h i j n g e e s t e r s t r a a t w e g 1 1 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 4 8 . 0 3 - 0 3 7 . 2 7
4 . D e h e e r P A R E K H R a j e s h , B h i k h u , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L a n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 2 2 j u l i 1 9 6 0 , w o n e n d t e L o n d o n , E n g l a n d N W 1 2 N D ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 1 5 8 N o r t h G o w e r S t r e e t , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 4 7 . 2 2 - 0 2 3 . 3 3 .
5 . D e h e e r G I B B S T h o m a s , W a y n e , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N e w B r a n c e p e t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d t e 1 1 7 6 S a i n t L i v r e s ( Z w i t s e r l a n d ) , r u e d e s A r t i s a n s 5 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 5 1 . 2 2 - 2 0 9 . 3 5
6 . M e v r o u w D E U S C H E L C O R N I O L E Y C h r i s t i n e , M a r g u e r i t e , M e t Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e V i l l a r s - s u r - G l â n e ( Z w i t s e r l a n d ) , o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d t e 1 2 7 0 T r é l e x ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u T r e i z o u 1 3 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 4 9 . 2 1 - 0 3 8 . 4 1 .
7 . M e v r o u w D E V E N Y N S R u t h , M a r t i n e , Y v o n n e , w o n e n d t e 1 8 6 0 M e i s e , K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 4 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r g e b o r e n 6 4 . 1 0 . 2 6 - 1 9 6 . 5 0 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 . D e h e e r S C H E L L E N S J o o s t , m e t N e d e r l a n d s e
w o n e n d t e S W 6 2 T B L o n d o n
K o n i n k r i j k \ V V o n d u v w o r t h B r i d g e R u o d 7 1 . 8 Æ - n a g i s t e r n u m m e r 7 9 . 4 4 . 2 9 - 2 4 7 . 7 4
9 . D e h e e r V A N R E E T G u s t a a f , w o n e n d t e 8 8 0 1 H a i s t - o o n - 3 e m , J o z e f N e l l e n s l a a n 7 4 b u s 1 1 , r i j k o r e g i s t e r . n u m m e r 4 5 . 1 0 . 0 2 - 2 1 9 . 5 7 .
1 O . M e v r o u w B O L G E R J e a n n e , E l i z a b e t h , m e t I e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D u b l i n ( I e r l a n d ) , o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d t e O h i s N o k . L o n d o n W 4 3 T S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , H a r t i n g t o n R o a d 5 9 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 4 2 . 0 9 . 0 4 7 . 7 3
1 1 . D a h e e r B O R R É R o o | d . w o n e n d b a 1 7 8 O A u u e . L i e r p u t 1 G . r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . U 1 . 1 8 ' 2 O 1 . O 3
1 2 . D e h e e r S T U R L E Y H u g h , N i c h o l a s , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e P o n t y p o o l i g d K o n i n
o p 2 7 j u l i 1 9 5 5 , w o n e n d t e 2 A L i o n e l A v e n u e , W e n d o v e r , A y l e s b u r y , B u c k i n g h a m s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 4 7 . 2 7 - 1 5 7 . 3 2
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d t e n z i j e n m n d w e | h o u d e n o a n d m n u d o n Ó o a b a u | i o o ~ n . ~ O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s . 1 2 V e r v o l g e n s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 . 5 . 6 . v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , t o t w a a r n e m e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n D e h e e r H O F S T R A A T J o h a n n e s , W i l l e m , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M i j d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , o p 8 j u n i 1 Q 5 7 , w o n e n d * a 5 5 U 2 p V V e l d h o v e n ( N a d e d a n d ) . V | o e 0 e | n d G '
1 3 . V o o r z o v e r a l n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e
G O H O O K A E R T n o e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e m n t u o h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r & 8 8 n N e n d e " g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u o u o l ' ! L o u l z a j a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T T V - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n
o p t r e d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e b e v o e g d e B T W a u t o r i t e i t e r L
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d / A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d ` 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : 3 G ' v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , e n u i t t r e k s e l .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ ' ' - - - - _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ - - ' - - - - - - - ' - - - - - - - ' - - - - - - ' - - - - ' - - - '
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n m l a d s . k e t z g v a n d m p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
04/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 e . . . , k . 1 . : ; 4 1
2 1 - 0 4 - 2 0 " i 5
" ' " : . " ° " < , " i r D E L
M ~ v I " W ~ , " r r = E ~ r i ~ F i ~ . r " , . . : ~ r i ` ~ . E N I
i I I I I l I I I I I I I I I I I I I
" 1 5 0 6 3 2 8 3 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O C A R T I S G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r v o o r w a a r d e H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n o n d e r v o o r w a a r d e - - U i t g i f t e v a n " O v e r - a l l o t m e n t w a r r a n t " - - K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r v o o r w a a r d e S t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n h e r f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n o n d e r v o o r w a a r d e - - I n t r e k k i n g v a n " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " u i t g e g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 U i t g i f t e v a n " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . M e t h e t o o g o p d e h e r l e i d i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t h a n s a f g e r o n d a c h t e u r o h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d s t e ( ¬ 8 , 1 3 1 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t , n a a r v o o r t a a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r a a n d e e l , d o c h d i t z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n :
( a ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 2 7 1 . 1 3 9 , 6 9 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 5 7 5 . 6 2 3 , 3 0 ) t e h e r l e i d e n t o t d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 4 . 4 8 3 , 6 1 ) ,
b ) d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s v i n d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p e e n z e l f d e w i j z e w o r d t g e d r a g e n d o o r e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n v o l l e d i g z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . N a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l e l k a a n d e e l e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e v o l g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 4 . 4 8 3 , 6 1 ) b e d r a g e n . D i t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 3 0 . 4 4 8 . 3 6 1 ) A a n d e l e n z o n d e r , v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) : v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
( c ) d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d , é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 2 7 1 . 1 3 9 , 6 9 ) o n m i d d e l l i j k z a l ; w o r d e n g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e e n d u s w o r d e n h e r b e s t e m d v a n d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " n a a r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v e r m e l d o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e r e k e n i n g w a a r o p d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t z a l , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m e n e n z a l a l l e e n k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o p d e m a n i e r d i e v e r e i s t i s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
( d ) d a t , o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n a l i n e a ( c ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e e n u i t k e r i n g v a n d e a l d u s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e z a l t o e g e s t a a n z i j n z o l a n g d e a a n s p r a k e n v o o r a a n v u l l e n d e z e k e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l
_ d o o r s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n t r a a n d e n _ r t a _ d e . l e k e n d m a l t i n g _ v a n . h u i d i g b e s l u i t _ i n _ d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - t n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r v o r d e r i n g e n d i e o n t s t a a n z i j n v 6 6 r , e n n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n o p , h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g o f v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d v ó d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t h u i d i g e b e s l u i t m o e t g o e d k e u r e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n , k e u r t g o e d e n b e k r a c h t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e c l a u s u l e s i n d e E n g a g e m e n t L e t t e r d i e w e r d a a n g e g a a n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i K e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k e n t v o o r t s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n M e v r o u w D E M E U L E N A E R E A n n , L i e v e , A n d r é e , w o n e n d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , P e e r s t a l s t r a a t 3 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 1 0 . 2 5 - 1 6 4 . 7 3 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s l u i t d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v u l l e n .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e S C H O C K A E R T m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r & M c K e n z i e " g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e b e v o e g d e B T W a u t o r i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : B I J L A G E " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " , 5 5 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e i ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/05/2015
ÿþM o d W o < d l i t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o c a r t i s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d V a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n v a n b e s t u u r d e r J o o s t S c h e l l e n s m e t i n g a n g ' v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R o a l d B o r r é R u d i M a r i ë n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i p a g e n - b i j ~ h e t B e l g i s c i t - S t a a t s b l a d - - I I f Q 5 - [ 2 f l 1 5 _ A t r m e x e s - d u P v l o n i t e u r t r e l g e
R I R E ! i
2 7 Á e l t , 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E . M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 . v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w - - . o r g r o d . f f l i d n i l a t e R I P M V A .
N E . 1 - - ~ ~ u E l ~
3 0 _ 0 4 _ 2 i ; : 5
D E L
. d v V ; : , - , r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O C A R T I S G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n d o o r ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n w a a r a a n b e p a a l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 w a r e n o n d e r w o r p e n V a s t s t e l l i n g e n S t a t u t e n w i j z i g i n g e n V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e u i t g i f t e v a n " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " V e r w e z e n l i j k i n g v a n o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D o o r d e h e e r B O R R É R o a l d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n " B I O C A R T I S G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R V E R W I J Z I N G N A A R :
1 ° d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " , g e h o u d e n v o o r z i j n c o l l e g a g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K t e A n t w e r p e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , e n i n z o n d e r h e i d h e t d e r d e t o t e n m e t h e t n e g e n d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e a l l e o n d e r w o r p e n w a r e n e e n e e n O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e .
2 ° h e t b e s l u i t v a n h e t I P O C o m i t é v a n
* 1 4 a p r i l 2 0 1 5 w a a r b i j d e v o o r w a a r d e n e n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e v o o r d e " I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g " ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n p u n t ( a ) v a n h e t t w e e d e b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) w e r d e n v a s t g e l e g d . I n u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t i s d e
i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e v o o r P O K a p i t a a l v e r h o g i n g g e s t a r t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5
* 2 0 a p r i l 2 0 1 5 w a a r b i j d e i n i t i ë l e p r i j s v o r k i n v e r b a n d m e t d e I P O w e r d v e m a u w d t o t e e n e n k e l e p r i j s , h e t g e e n w e r d b e k e n d g e m a a k t d o o r m i d d e l v a n e e n p e r s b e r i c h t d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r s p r e i d o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5
* 2 3 a p r i l 2 0 1 5 w a a r b i j d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e v e r v r o e g d a f g e s l o t e n o m t e e i n d i g e n o m 1 6 : 0 0 u u r o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , h e t g e e n w e r d b e k e n d g e m a a k t d o o r m i d d e l v a n e e n p e r s b e r i c h t d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r s p r e i d o p 2 3 a p r i l 2 0 1 5
* 2 4 a p r i l 2 0 1 5 w a a r b i j , n a d e a f s l u i t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e , v o o r z i e n i n v o o r m e l d p r o s p e c t u s , o n d e r m e e r w e r d b e s l o t e n e n v a s t g e s t e l d d a t
( a ) a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 6 9 5 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e b o d e n i n h e t k a d e r v a n d e 1 P O ,
U r i \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l U l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9 2 8 0 I I I I I V M * 1 5 0
( b ) d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r h e t I P O C o m i t é f i n a a l v a s t g e s t e l d w e r d o p e l f e u r o = v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) p e r a a n d e e l ,
( c ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l t r e k k i n g v a n d e I P O , h e t b e d r a g v a n d e I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g g e l i j k z a l z i j n a a n n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 9 9 9 . 9 9 8 , 0 0 ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) , w a a r b i j a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 6 9 5 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( d ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " ( w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n d e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) b e t r e k k i n g z a l h e b b e n , g e l i j k z a l z i j n a a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 , 3 0 4 . 3 4 7 ) e n d a t d e z e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C S E C U R I T I E S " t e n e i n d e o v e r t o e w i j z i n g e n v a n a a n d e l e n t o e t e l a t e n i n d e I P O .
3 ° , d e t o e l a t i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e n o t e r i n g o p d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v a n I ~ u r o n e x t B r u s s e l s w a a r b i j o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 d e v e r h a n d e l i n g i s g e s t a r t v a n v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v a n E u r o n e x t B r u s s e l s o p e e n " i f a n d w h e n i s s u e d " b a s i s .
H E E F T V A S T G E S T E L D
I . V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E " I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g "
G e d u r e n d e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e w e r d z o w e l d o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d o o r b e l e g g e r s i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 6 9 5 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n " B I O C A R T I S G R O U P " , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n d i e w e r d g e w a a r m e r k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t d e g e w a a r m e r k t e s t a a t v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n b l i j k t d a t o p d e a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 6 9 5 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n " B I O C A R T I S G R O U P " w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e g e n d e v a s t g e s t e l d e p r i j s v a n e l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) , d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d , e n w a a r b i j
a ) o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d i e d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k w a s v o o r z i e n i n h e t T w e e d e b e s l u i t ( b ) v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 0 . 6 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r t i e n ( 1 0 ) b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( d e " D e e l n e m e n d e A a n d e e l h o u d e r s " ) i n u i t v o e r i n g v a n b e s t a a n d e v e r b i n t e n i s s e n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r z i e n i n d e " I n v e s t m e n t A g r e e m e n t " v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e w i j z i g d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d i e ( o n d e r m e e r ) w e r d a a n g e g a a n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r i n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ( d e " l n v e s t m e n t A g r e e m e n t " ) e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e " s u b s c r i p t i o n f o r m s " d i e d o o r e l k e D e e l n e m e n d e A a n d e e l h o u d e r w e r d o n d e r t e k e n d .
b ) o p h e t s a l d o v a n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 6 . 8 2 4 . 9 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m d e z e a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t p r o s p e c t u s e n d e z o g e n a a m d e " U n d e r w r i t i n g A g r e e m e n t ' d i e o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 w e r d a a n g e g a a n m e t d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e l e g g e r s
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C S E C U R I T I E S " ; t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 7 2 9 . 9 9 3 ) a a n d e l e n .
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E T E R C A M " t w e e m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 0 4 7 . 4 9 3 ) a a n d e l e n .
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K E M P E N & C o N . V . ; t w e e m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 0 4 7 . 4 9 3 ) a a n d e l e n
H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 9 9 9 . 9 9 8 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 9 7 7 3 5 0 4 0 3 0 9 6 4 9 b i j d e " K B C B a n k " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d a t a a n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r a a n d e e l , e n d e i n s c h r i j v i n g o p a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 6 9 5 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n " B I O C A R T I S G R O U P " , w o r d t v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 9 9 9 . 9 9 8 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e b e s l u i t ( p u n t d ) v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 g e b o e k t
* t o t b e l o o p v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 9 5 6 , 5 2 ) o p d e r e k e n i n g " K A P I T A A L ' ;
* t o t b e l o o p v a n n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 9 1 3 . 0 4 1 , 4 8 ) o p d e r e k e n i n g " U I T G I F T E P R E M I E S " d i e , o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t
e ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v o o r m e l d b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 9 5 6 , 5 2 ) e n v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 4 . 4 8 3 , 6 1 ) g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) ;
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 6 9 5 . 6 5 2 ) a a n d e l e n e n v a n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 3 0 . 4 4 8 . 3 6 1 ) g e b r a c h t o p n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d e r t i e n ( 3 9 . 1 4 4 . 0 1 3 ) .
I l . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E W A A R A A N B E P A A L D E B E S L U I T E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 A P R I L 2 0 1 5 W A R E N O N D E R W O R P E N
I n g e v o l g e d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e z e 1 P O K a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e t o e l a t i n g t o t d e n o t e r i n g v a n d e a a n d e l e n o p d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v a n E u r o n e x t B r u s s e l s , i s d e O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e t o t s t a n d g e k o m e n w a a r a a n h e t D e r d e b e s l u i t t o t e n m e t h e t N e g e n d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 w a r e n o n d e r w o r p e n , z o d a t a l d e z e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n , w a a r b i j a l s v o l g t k a n w o r d e n g e p r e c i s e e r d e n / o f v a s t g e s t e l d
1 ° W a t b e t r e f t d e A F S C H A F F I N G V A N D E I N D E L I N G V A N D E A A N D E L E N I N K L A S S E N ( v o o r w e r p v a n h e t d e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) .
a ) D e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n d e k l a s s e n " G e w o n e A a n d e l e n " e n " P r e f e r e n t e F A a n d e l e n " i s a f g e s c h a f t d e r w i j z e d a t a l l e a a n d e l e n ( i n c l u s i e f d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g ) g e w o n e a a n d e l e n z i j n , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e n v o l g e n s d i e n t i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n v a n d e S t a t u t e n d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 , 1 . K a p i t a a l e n A a n d e l e n t e w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t
" 5 . 1 . K a p i t a a l e n A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d e r t i e n ( 3 9 . 1 4 4 . 0 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
T e v e n s w o r d t i n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e n d e A a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w p u n t 5 , t o e g e v o e g d , l u i d e n d :
" 5 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 w e r d d e v e r w e z e n l i j k i n g v a s t g e s t e l d v a n d e I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w a s b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 6 . 9 5 6 , 5 2 ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 4 . 4 8 3 , 6 1 ) w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 , 6 9 5 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n e l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) p e r n i e u w a a n d e e l , e n d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . D a a r b i j w e r d h e t b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 9 1 3 . 0 4 1 , 4 8 ) g e b o e k t o p d e r e k e - n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " . "
( b ) I n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n , z u l l e n d e b e s t a a n d e e n u i t s t a a n d e w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l l e r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p g e w o n e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n k l a s s e ,
2 ° W a t b e t r e f t d e C R E A T I E E N U I T G I F T E V A N D E " O V E R - A L L O T M E N T W A R R A N T " ( v o o r w e r p v a n h e t v i e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) ,
D e O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t , d i e v o l g e n s d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n d i e w e r d e n v a s t g e s t e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , r e c h t o m b i j u i t o e f e n i n g i n t e s c h r i j v e n o p e e n m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n d a t g e l i j k i s a a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) v a n h e t g l o b a a l a a n t a l v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e I P O K a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l b i j g e v o l g r e c h t g e v e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 . 3 0 4 . 3 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n e e n p r i j s v a n e l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) p e r n i e u w a a n d e e l .
D e O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n e e n t e r m i j n ( h i e r n a d e " U i t o e f e n t e r m i j n " ) d i e e e n a a n v a n g h e e f t o p d e d a t u m v a n d e e e r s t e n o t e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v a n E u r o n e x t B r u s s e l s ( z e l f s i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n z i j n t o e g e l a t e n o f e f f e c t i e f n o t e r e n , e n z e l f s i n d i e n d e a a n d e l e n d i e z i j n t o e g e l a t e n n o g n i e t d e f i n i t i e f z i j n u i t g e g e v e n e n r e e d s n o t e r e n o f v e r h a n d e l d w o r d e n o p e e n " i f a n d w h e n i s s u e d " b a s i s ) , z i j n d e 2 7 a p r i l 2 0 1 5 ( d e " N o t e r i n g s d a t u m " ) e n d i e a f l o o p t o p d e v i j f e n d e r t i g s t e d a g n a ( e n e x c l u s i e f ) d e N o t e r i n g s d a t u m .
3 ° W a t b e t r e f t d e M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R O N D E R H E T T O E G E S T A A N K A P I T A A L ( v o o r w e r p v a n h e t v i e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e m a c h t i g i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e l P O K a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d i n p u n t 1 ( c ) v a n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n A r t i k e l 7 ; T o e g e s t a a n k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t k a p i t a a l v e r h o g e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z o w e l b e s c h i k b a r e a l s o n b e s c h i k b a r e , e n u i t g i f t e p r e m i e s , a l d a n n i e t m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e m a c h t i g i n g g e b r u i k e n o m c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , o b l i g a t i e s m e t w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n , u i t t e g e v e n .
D e z e m a c h t i g i n g w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ,
i n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , w o r d e n a l l e g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e s , z o d i e e r z i j n , g e b o e k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m , w a n n e e r h i j z i j n m a c h t i g i n g o n d e r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l u i t o e f e n t , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n . D i e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e t o t s t a n d g e k o m e n i s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n . "
4 ° W a t b e t r e f t d e S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N ( v o o r w e r p v a n h e t z e s d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) .
D e c o m p a r a n t s t e l t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d e w i j z i g i n g e n , v a s t .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N B L I J K T
1 . R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n .
b ) n a a m : " B I O C A R T I S G R O U P "
2 . Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 1 B , i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n
3 . D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n o f r e c h t e n e n h e t o n d e r z o e k e n v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g o f e n i g a n d e r r e c h t h e e f t .
3 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g o f e n i g a n d e r r e c h t h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n m o e d e r v e n n o o t s c h a p .
4 . h e t a a n k o p e n , r u i l e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , h e t v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , d o e n b e b o u w e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n 1 3 e 1 g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , r o e r e n d e e n r e c h t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n o f d a d e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d i t r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . h e t o n d e r z o e k e n e n o n t w i k k e l e n v a n a p p a r a t u u r , p r o d u c t e n , t e s t e n , e x p e r t i s e e n a l l e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b o n d e n o f g e l i e e r d e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n , v o o r d e m e d i s c h e e n g e z o n d h e i d s s e c t o r , d a a r o n d e r b e g r e p e n d o c h d a a r t o e n i e t b e p e r k t d e h u m a n e e n d e v e t e r i n a i r e g e z o n d h e i d s z o r g , d e f a r m a c e u t i s c h e o f p a r a - f a r m a c e u t i s c h e o f b i o m e d i s c h e n i j v e r h e d e n , d e d i a g n o s t i c a e n d e t h e r a p e u t i c a , d e i n v i t r o d i a g n o s t i s c h e a c t i v i t e i t , d e m e e r a l g e m e n e l i f e s c i e n c e a c t i v i t e i t , d e g e n e t i c a , d e m i c r o - e n n a n o t e c h n o l o g i e , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a l s o o k h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e n i e t h e t v o o r n o e m d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b o n d e n o f g e l i e e r d o n d e r z o e k , s y s t e m e n , t e s t s y s t e m e n , t e s t a p p a r a t e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
7 . h e t p r o d u c e r e n , f a b r i c e r e n , i n d u s t r i a l i s e r e n e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n a l l e b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n , a p p a r a t e n , t e s t e n , e x p e r t i s e e n d i e n s t e n e n d i t o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e .
8 . h e t k o p e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , v e r v r e e m d e n , u i t b a t e n , e x p l o i t e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f i n l i c e n t i e g e v e n , r e a l i s e r e n , t e g e l d e m a k e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n b e h e r e n v a n a l l e w e l k d a n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n , e i g e n d o m s - e n g e b r u i k s r e c h t e n , p a t e n t e n , m e r k e n , b r e v e t t e n , t e k e n i n g e n , l i c e n t i e s o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e o f a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e h o e g e n a a m d e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
- z i c h , v o o r e n t e n g u n s t e v a n w e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f p e r s o o n o o k , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n e n g a r a n t i e s v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
4 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 , K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o
d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d e r t i e n ( 3 9 . 1 4 4 . 0 1 3 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
6 . A A R D V A N D E A A N D E L E N - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 6 )
N i e t - V o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
V o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n b e s t a a n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m n a a r k e u z e v a n
d e e f f e c t e n h o u d e r .
E l k e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e e f f e c t e n i n e e n
a n d e r e v o m i , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n h e t r e g i s t e r v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , v o o r z o v e r t o e p a s s e l i j k ,
k u n n e n e l e k t r o n i s c h w o r d e n b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t
b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i s d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
7 , T O E G E S T A A N K A P I T A A L ( a r t i k e l 1 0 )
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t k a p i t a a l v e r h o g e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , z o w e l b e s c h i k b a r e a l s o n b e s c h i k b a r e , e n u i t g i f t e p r e m i e s , a l d a n n i e t m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e m a c h t i g i n g g e b r u i k e n o m c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , o b l i g a t i e s m e t w a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n , u i t t e g e v e n .
D e z e m a c h t i g i n g w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 .
I n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , w o r d e n a l l e g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e s , z o d i e e r z i j n , g e b o e k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m , w a n n e e r h i j z i j n m a c h t i g i n g o n d e r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l u i t o e f e n t , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n . D i e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e t o t s t a n d g e k o m e n i s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n .
8 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) p e r s o n e n d i e d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n b e n o e m d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g v i e r ( 4 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n o f m e e r d e r e t e r m i j n e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n i e t i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l . I n d i e n m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a i l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 6 )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 2 5 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n i g e e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k a l s v o l g t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n i g e e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e d e l e g e e r d i s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o f t e r u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v o l m a c h t e n d i e h e n w e r d e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 . T O E Z I C H T ( a r t i k e l 2 6 )
D D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t t e a l l e n t i j d e , e n z e l f s a l s d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m a , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 0 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 2 7 )
D e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i
o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r .
b ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g : ( a r t i k e l 3 0 )
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , m o e t e n a a n d e e l h o u d e r s d e r e l e v a n t e r e g i s t r a t i e - , k e n n i s g e v i n g s - , n e e r i e g g i n g s - , t o e l a t i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n n a l e v e n z o a l s v e r e i s t d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o f z o a l s u i t e e n g e z e t z a l w o r d e n ( o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n r e c h t s p e r s o n e n m o e t e n d e d o c u m e n t e n v o o r l e g g e n w a a r u i t h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t s c h a p s o r g a a n o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r b l i j k t .
N a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n o f l a s t h e b b e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t e n e e n b e w i j s v a n i d e n t i t e i t k u n n e n v o o r l e g g e n .
H o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n , a l s o o k h o u d e r s v a n e v e n t u e l e c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d o o r h a a r u i t g e g e v e n e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r z o v e r d e w e t o f d e s t a t u t e n z u l k s t o e s t a a n e n h e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t r e c h t g e v e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n z i j w e n s e n o m d e e l t e n e m e n , z i j n z i j o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e f o r m a l i t e i t e n v a n v o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g e n k e n n i s g e v i n g , v a n v o r m e n n e e r l e g g i n g v a n v o l m a c h t , e n v a n t o e g a n g , a l s d e g e n e w a a r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o n d e r w o r p e n .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 3 1 )
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e
v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r g e l i j k e v o l m a c h t e n m o e t e n g e g e v e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o f z o a l s
u i t e e n g e z e t z a l w o r d e n ( o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n e e n v o l m a c h t m o e t e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n m e t
b e t r e k k i n g t o t v o l m a c h t e n v o o r a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e o n t w e r p t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n .
d ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 4 )
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
e ) S t e m m i n g o f d e e l n a m e o p a f s t a n d ( a r t i k e l 3 5 )
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v o o r z i e t , m a g e e n a a n d e e l h o u d e r , v o o r a f g a a n d a a n d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , s t e m m e n p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d o o r m i d d e l v a n f o r m u l i e r e n
w a a r v a n d e i n h o u d z a l b e p a a l d w o r d e n i n d e o p r o e p i n g e n d i e t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
H e t f o r m u l i e r o m t e s t e m m e n o p a f s t a n d b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
( i l ) d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n o f s t e m m e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g ,
( i v ) d e v o r m v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n ,
( v i ) d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r o m t e s t e m m e n o p a f s t a n d m o e t o n t v a n g e n , e n
( v i i ) d e p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e s t e m o f d e o n t h o u d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t .
F o r m u l i e r e n d i e g e e n p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e s t e m a a n d u i d e n , o f e e n o n t h o u d i n g , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( w e l k e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g K a n z i j n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f z o a l s a n d e r s z i n s t o e g e s t a a n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g m o e t h e t g e d a t e e r d e e n o n d e r t e k e n d e f o r m u l i e r o m t e s t e m m e n o p a f s t a n d w o r d e n v e r s t u u r d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n m o e t h e t d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n t e n l a a t s t e o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v o o r d e b e t r e f f e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v o o r d e b e t r e f f e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e s t e m m i n g o p a f s t a n d e l e k t r o n i s c h o r g a n i s e r e n v i a e e n o f m e e r d e r e w e b s i t e s .
H i j z a l d e p r a k t i s c h e p r o c e d u r e s o r g a n i s e r e n v o o r z u l k e e l e k t r o n i s c h e s t e m m i n g , e r v o o r z o r g d r a g e n d d a t E e t g e b r u i k t e s y s t e e m t o e l a a t o m d e i n f o r m a t i e t e b e v a t t e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l e n o m d e n a l e v i n g v a n d e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n e n t e c o n t r o l e r e n .
1 1 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 3 8 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 2 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 3 9 )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
T e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v a n d e z e w i n s t z a l b e s t e m d w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , o p
v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d .
1 3 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 7 )
N a d a t a l l e s c h u l d e n z i j n a a n g e z u i v e r d w o r d t h e t s a l d o v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k v e r d e e l d
o v e r a i l e a a n d e l e n .
5 ° M e t b e t r e k k i n g t o t d e I N T R E K K I N G V A N W A R R A N T S ( v o o r w e r p v a n h e t z e v e n d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e i s h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 i n z a k e d e i n t r e k k i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 1 7 . 9 3 4 ) w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 ) , d e f i n i t i e f g e w o r d e n , e n d e z e " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " h e b b e n o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 ° M e t b e t r e k k i n g t o t h e t B E S L U I T T O T U I T G I F T E V A N " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " ( v o o r w e r p v a n h e t a c h t s t e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 )
i n g e v o l g e d e v e r v u l l i n g v a n d e O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e i s h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 t o t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 6 2 . 9 3 4 ) n a a k t e w a r r a n t s , g e n a a m d " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " , d e f i n i t i e f g e w o r d e n , e n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
( a ) V o o r w a a r d e n :
D e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e w a r r a n t s z i j n o p g e n o m e n i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d " B I J L A G E - U i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e n a a k t e w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 " d a t , n a t e z i j n g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , d o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s w e r d g e t e k e n d v o o r " N e v a r i e t u r " t e n e i n d e e e n i n t e g r e r e n d o n d e r d e e l v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n t e v o r m e n .
( b ) V e s t i n g :
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e w a r r a n t s , o v e r e e n k o m s t i g h u n u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n , d e s g e v a l l e n d w o r d e n u i t g e o e f e n d v ó ó r d e d e r d e v e r j a a r d a g v a n d e d a t u m v a n h u n t o e k e n n i n g .
( c ) A a n d e l e n o p t i e p l a n :
D e w a r r a n t s z u l l e n k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n v o o r w e r k n e m e r s , c o n s u l t a n t s e n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
( d ) N i e u w e a a n d e l e n :
E l k e w a r r a n t g e e f t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n b i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n , e n z u l l e n i n a l l e o p z i c h t e n e e n g e l i j k a a r d i g e ( p a r i p a s s u ) r a n g h e b b e n , m e t i n b e g r i p v a n d i v i d e n d r e c h t e n , a l s d e b e s t a a n d e e n u i t s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t m o m e n t v a n h u n u i t g i f t e e n z u l l e n r e c h t h e b b e n o p u i t k e r i n g e n w a a r v o o r d e r e l e v a n t e r e g i s t r a t i e d a t u m o f v e r v a l d a t u m o p o f n a d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n v a l t .
( e ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e p a a l d e r e c h t e n v a n w a r r a n t h o u d e r s :
T e n e i n d e d e w a r r a n t s t e k u n n e n a a n b i e d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n a l i n e a ( c ) , d o e t e l k v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , s t e l t h i j d e V e n n o o t s c h a p v r i j v a n d e v e r p l i c h t i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 6 t o t 5 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e v a n d e b e t r o k k e n w a r r a n t s , e n d o e t h i j a f s t a n d v a n z i j n r e c h t e n d i e d a a r u i t z o u d e n h e b b e n v o o r t g e v l o e i d . T e v e n s d o e t e l k v a n d e h o u d e r s v a n b e s t a a n d e w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a f s t a n d v a n z i j n r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e b e t r o k k e n w a r r a n t s .
( f ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e :
O p v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r h o o g d e n z a l h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n w a a r v o o r w a r r a n t s w e r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d i t b e s l u i t .
( g ) A l l o c a t i e v a n d e u i t o e f e n p r i j s :
I n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m o e t d e t o e p a s s e l i j k e u i t o e f e n p r i j s v o o r a f w o r d e n g e s t o r t o p e e n r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t o e f e n p r i j s z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e n z o d a n i g e m a n i e r d a t p e r u i t g e g e v e n a a n d e e l
( i ) e e n d e e l v a n d e u i t o e f e n p r i j s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b o e k t z a l w o r d e n a l s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n
( i i ) h e t s a l d o v a n d e u i t o e f e n p r i j s z a l w o r d e n g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e . D e z e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v e r m e l d o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n . D e r e k e n i n g w a a r o p d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t z a l , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m e n e n z a l a l l e e n k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o p d e m a n i e r d i e v e r e i s t i s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z a l e l k v a n d e a a n d e l e n ( b e s t a a n d e e n n i e u w e ) d e z e l f d e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( h ) V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f e n i g e a n d e r e b e p a l i n g m e t d e z e l f d e d r a a g w i j d t e ) z u l l e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d v o o r n o t a r i s .
( i ) V o l m a c h t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e f l e x i b i l i t e i t e n b e v o e g d h e i d o m h e t a a n b o d v a n d e w a r r a n t s v e r d e r t e i m p l e m e n t e r e n .
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n v a s t g e s t e l d v o o r n o t a r i s o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d o o r e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k .
( j ) G o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
D e b e p a l i n g e n v a n d e w a r r a n t s d i e m o g e l i j k s o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n , w a a r o n d e r a r t i k e l 8 . 2 . 2 , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d <
( k ) G e e n o n d e r d e e l v a n v a r i a b e l e r e m u n e r a t i e n o c h v a n d e j a a r l i j k s e r e m u n e r a t i e :
D e A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 5 m a k e n v o o r d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 5 2 0 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g e e n d e e l u i t v a n d e v a r i a b e l e r e m u n e r a t i e n o c h v a n d e j a a r l i j k s e r e m u n e r a t i e ,
7 ° M e t b e t r e k k i n g t o t d e A A N V A A R D I N G V A N O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N V A S T S T E L L I N G V A N H U N V E R G O E D I N G ( v o o r w e r p v a n h e t n e g e n d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 )
I n g e v o l g e d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e O p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e
a ) h e e f t d e o p d r a c h t v a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e g e n o m e n , t e w e t e n :
I D e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e 1 8 7 4 C h a m p é r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 .
2 . D e h e e r M A R I E N R u d i , M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 5 . 1 1 - 3 3 3 . 2 6 .
3 . D e h e e r D O M E N I C O V a l e r i o , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , o p 3 a u g u s t u s 1 9 5 6 , w o n e n d t e 2 3 4 2 A N O e g s t g e e s t ( N e d e r l a n d ) , R h i j n g e e s t e r s t r a a t w e g 1 1 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 4 8 . 0 3 - 0 3 7 2 7 .
4 . 0 e h e e r P A R E K H R a j e s h , B h i k h u , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 2 2 j u l i 1 9 6 0 , w o n e n d t e L o n d o n , E n g l a n d N W 1 2 N D ( V e r e n i g d K o n i n k l i j k ) , 1 5 8 N o r t h G o w e r S t r e e t , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 4 7 . 2 2 - 0 2 3 . 3 3 .
5 . D e h e e r G I B B S T h o m a s , W a y n e , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N e w B r a n c e p e t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d t e 1 1 7 6 S a i n t - L i v r e s ( Z w i t s e r l a n d ) , r u e d e s A r t i s a n s 5 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 5 1 . 2 2 - 2 0 9 . 3 5 .
6 . M e v r o u w D E U S C H E L C O R N I O L E Y C h r i s t i n e , M a r g u e r i t e , M e t Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e V i l l a r s - s u r - G l á n e ( Z w i t s e r l a n d ) , o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d t e 1 2 7 0 T r é l e x ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d u T r e i z a u 1 3 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 4 9 . 2 1 - 0 3 8 . 4 1 .
7 . M e v r o u w D E V E N Y N S R u t h , M a r t i n e , Y v o n n e , w o n e n d t e 1 8 6 0 M e i s e , K a r d i n a a l S t e r c k x l a a n 4 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r g e b o r e n 6 4 . 1 0 . 2 6 - 1 9 6 . 5 0 .
8 . D e h e e r V A N R E E T G u s t a a f , w o n e n d t e 8 3 0 1 H e i s t - a a n - Z e e , J o z e f N e l l e n s l a a n 7 4 b u s 1 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 1 0 . 0 2 - 2 1 9 . 5 7 .
9 . M e v r o u w B O L G E R J e a n n e , E l i z a b e t h , m e t I e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D u b l i n ( I e r l a n d ) , o p 9 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d t e C h i s w i c k , L o n d o n W 4 3 T S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , H a r t i n g t o n R o a d 5 9 , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 4 2 . 0 9 . 0 4 7 . 7 3 .
1 0 . D e h e e r B O R R É R o a l d , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , L i e r p u t 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 6 - 2 0 1 . 8 3 .
1 1 . D e h e e r S T U R L E Y H u g h , N i c h o l a s , m e t B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e P o n t y p o o l ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , o p 2 7 j u l i 1 9 5 5 , w o n e n d t e 2 A L i o n e l A v e n u e , W e n d o v e r , A y l e s b u r y , B u c k i n g h a m s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 4 7 . 2 7 - 1 5 7 . 3 2 .
b ) i s h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s i n v o e g e g e t r e d e n , e n a l d u s w e r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n I e r l a n d " V A L E T U S A N L T D . " , g e v e s t i g d t e 8 R a t f a m h a m R o a d , T e r e n u r e , D u b l i n 6 W , I e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e i n I e r l a n d o n d e r n u m m e r I E 3 7 9 9 7 4 , e n i n B e l g i ë i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 2 8 . 8 0 0 . 1 2 4 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r P A U W E L S R u d i , W i l f r i e d , J a n , w o n e n d t e 1 8 7 4 C h a m p é r y ( Z w i t s e r l a n d ) , R o u t e d e R u m i è r e s 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 1 . 1 7 - 1 3 9 . 3 6 . ,
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N G E S T ' , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p e l z a k s t r a a t 5 A B 3 , R P R B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 2 6 . 0 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r M A R I E N R u d i , M a r i a , w o n e n d t e 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , R o d e B e u k e n d r e e f 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 . 0 5 . 1 1 - 3 3 3 . 2 6 . ,
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H i l d e W i n d e l s " , g e v e s t i g d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 4 6 . 1 1 0 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : M e v r o u w W I N D E L S H i l d e , A u g u s t a , C l a r a , w o n e n d t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R o l l e b a a n 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 6 . 1 1 - 3 6 6 . 3 2 ,
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
4 . D e h e e r B O R R É R o a l d , w o n e n d t e 1 7 3 0 A s s e , L i e r p u t 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 1 . 1 6 - 2 0 1 . 8 3 ,
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
5 . D e h e e r P I O T P e t e r , K a r e l , w o n e n d t e L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , B a l l ' s P o n d R o a d 1 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 2 . 1 7 - 3 7 3 . 6 3 .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
6 . D e h e e r S H A F F A R M a r k , R a y m o n d , w o n e n d t e K e n o s h a , W i s c o n s i n 5 3 1 4 3 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) 3 r d A v e n u e 6 3 3 4 , m e t B I S - r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 4 4 . 2 1 - 1 0 5 . 4 9 , .
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ; e n
7 . D e h e e r B E R C K M O E S R e n a a t , G r e g o i r e f l o r e n t i n e , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m b o s l a a n 1 6 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 4 . 0 3 - 3 5 9 . 9 2 .
D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d i e z a l b e s l o t e n h e b b e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s v e r m e l d o n d e r d e n u m m e r s 5 , 6 e n 7 , t e w e t e n d e h e r e n P e t e r P I O T , M a r k S C H A F F A R e n R e n a a t B E R C K M O E S w e r d e n b e n o e m d a l s O N A F H A N K E L I J K E B E S T U U R D E R i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e p a l i n g 2 . 3 v a n d e B e l g i s c h e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e C o d e .
U i t d e g e g e v e n s w a a r o v e r d e V e n n o o t s c h a p b e s c h i k t e n d i e d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r d e r s w e r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d , b l i j k t d a t z i j e l k a a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e o n a f h a n k e l i j k h e i d v o l d o e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n i g e e n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
a . J a a r l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g e n :
* D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l e e n j a a r l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o n t v a n g e n ,
* D e v o o r z i t t e r v a n h e t a u d i t c o m i t é z a l e e n j a a r l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 )
o n t v a n g e n .
* D e v o o r z i t t e r v a n h e t r e m u n e r a t i e - e n b e n o e m i n g s c o m i t é z a l e e n j a a r l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g v a n
t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n t v a n g e n .
* D e a n d e r e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r s z u i l e n e e n j a a r l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g v a n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o n t v a n g e n .
b . A a n w e z i g h e i d s v e r g o e d i n g e n :
B o v e n o p h u n h i e r b o v e n v e r m e l d e j a a r l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g e n , z a l e l k e n i e t - u i t v o e r e n d e b e s t u u r d e r e e n
a a n w e z i g h e i d s v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n
* t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e p e r s o o n l i j k w o r d t b i j g e w o o n d
d o o r d e b e s t u u r d e r s ( v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a i s d e v e r g a d e r i n g v e r l o o p t v i a c o n f e r e n c e c a l l ) ,
* d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r v e r g a d e r i n g v a n h e t a u d i t c o m i t é w a a r v a n d e b e s t u u r d e r l i d i s ,
* v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) p e r v e r g a d e r i n g v a n h e t r e m u n e r a t i e - e n b e n o e m i n g s c o m i t é w a a r v a n d e
b e s t u u r d e r l i d i s .
c . O p a a n d e l e n g e b a s e e r d e v e r g o e d i n g e n :
E l k e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r z a l j a a r l i j k s o p t i e s o f w a r r a n t s m e t b e t r e k k i n g t o t v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o n t v a n g e n . E e n d e e l v a n d e a a n d e l e n o p t i e s o p g r o n d v a n h e t 2 0 1 5 P l a n z u l l e n h i e r v o o r w o r d e n g e b r u i k t .
D e b e s t u u r d e r s d i e o o k l i d z i j n v a n h e t e x e c u t i v e m a n a g e m e n t t , z u l l e n - w o r d e n v e r g o e d v o o r h u n m a n d a a t i n , h e t e x e c u t i v e m a n a g e m e n t , m a a r n i e t v o o r h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e S C H O C K A E R T m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B a k e r & M c K e n z i e " g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e b e v o e g d e B T W a u t o r i t e i t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 8 a p r i l 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e w a a r m e r k t e s t a a t v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2015
ÿþM o d w a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e s
t w r ` " : k ~ . ~ l ~ .
~ ~ ~ t ; > , ~ . z . - ~ . . , ~ . . . - ,
I l L 1 1 1 1 1 0 1 1
2 2 M E I 2 0 1 5 i
R E C H T B A N K v a n K O O P i - I A t " . ~ ~ ~ A N T W E t e l y p , a f d . M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O C A R T I S G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n d e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " u i t g e g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 I n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 .
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
c n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
E e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t
g e d a a n " B I O C A R T I S G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 5 , 6 4 0 . 8 0 8 , B . T . W , - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . B i j s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C S E C U R I T E E S " , g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 1 2 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 0 6 0 . 5 2 1 , B T W - p l i c h t i g e , a l s h o u d e r v a n d e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " , d e u i t g e v e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O C A R T I S G R O U P " o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n h a a r b e s l u i t t o t v o l l e d i g e u i t o e f e n i n g v a n d e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " d i e
N r e c h t g e e f t o p i n s c h r i j v i n g o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 . 3 0 4 . 3 4 7 ) ; n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n e e n p r i j s v a n e l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) p e r n i e u w a a n d e e l , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l '
o u i t o e f e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o
e + i v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 9 9 9 . 9 9 0 , 5 0 ) .
2 . D e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " B I O C A R T I S G R O U P " b e d r a a g t t h a n s é é n c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) . O v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " w e r d d e u i t o e f e n p r i j s
e t b e p a a l d o p e l f e u r o v i j f i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) p e r a a n d e e l w a a r o p k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n b i j u i t o e f e n i n g .
3 . D e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e t n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 9 9 9 . 9 9 0 , 5 0 ) w o r d t b i j g e v o l g g e b o e k t :
e t
* t o t b e l o o p v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 0 4 3 , 4 7 ) o p d e r e k e n i n g
" K a p i t a a l " ;
c à * t o t b e l o o p v a n h e t s a l d o , z i j n d e v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
' z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 4 . 9 8 6 . 9 4 7 , 0 3 ) o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t , k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n h e t ; k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
4 . B i j g e v o l g w o r d t
a ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 0 4 3 , 4 7 ) e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 . 4 8 3 , 6 0 ) ;
e t b ) h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d . d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 , 3 0 4 . 3 4 7 ) a a n d e l e n e n v a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d e r t i e n ( 3 9 . 1 4 4 . 0 1 3 ) g e b r a c h t o p v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ; ( 4 0 . 4 4 8 . 3 6 0 ) .
5 . G e b r u i k m a k e n d v a n d e m a c h t i g i n g d a a r t o e v e r l e e n d i n h e t p u n t ( m ) v a n h e t v i e r d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t d e c o m p a r a n t d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l ; v a n d e s t a t u t e n :
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n A a n d e l e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t ; k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o i e -
b e h o u d e n a a n f l e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 . 4 8 3 , 6 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 4 0 . 4 4 8 . 3 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o h g e s t o r t , " i n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e n d e A a n d e l e n e e n n i e u w p u n t 6 t o e t e v o e g e n l u i d e n d
" 6 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 2 0 1 5 w e r d d e u i t o e f e n i n g v a s t g e s t e l d v a n d e " O v e r - a l l o t m e n t W a r r a n t " w a a r t o e w a s b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , e n d i t v o o r e e n u i t o e f e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 9 9 9 . 9 9 0 , 5 0 ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 3 9 1 . 4 4 0 , 1 3 ) w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 . 4 8 3 , 6 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 . 3 0 4 . 3 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n e l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 5 0 ) p e r n i e u w a a n d e e l , e n d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . D a a r b i j w e r d h e t b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 4 . 9 8 6 . 9 4 7 , 0 3 ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , m e v r o u w K i m S T A S e n m e v r o u w C h a r l o t t e S C H O C K A E R T m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r 8 ( M c K e n z i e " g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j d e b e v o e g d e B T W a u t o r i t e i t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 9 m e i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e r g e w a a r m e r k t e s t a a t v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B I O C A R T I S G R O U P "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e t a a n l l B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " u î t g e g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 I n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f
h e e f t g e d a a n e n w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r h a n d e l d o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t b e d o e l d i n a r t i k e l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " B I O C A R T I S G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 1 B , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 5 . 6 4 0 . 8 0 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . T i j d e n s d e p e r i o d e d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 . 3 . U i t o e f e n p e r i o d e v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " w e r d g e o p e n d o p 1 5 m e i 2 0 1 5 e n w e r d a f g e s l o t e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , z i j n d e d e ; l a a t s t e w e r k d a g v o o r a f g a a n d a a n h e t e i n d e v a n d e z e u i t o e f e n p e r i o d e ( e i n d i g e n d o p z o n d a g 3 1 m e i 2 0 1 5 ) w e r d d e u i t o e f e n i n g v e r z o c h t v a n i n t o t a a l é é n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 1 . 0 0 0 ) " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " , w a a r v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) u i t o e f e n b a a r a a n a c h t e u r o d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 8 , 1 3 0 9 ) p e r
n i e u w a a n d e e l e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) u i t o e f e n b a a r a a n a c h t e u r o d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 8 , 1 3 0 8 ) , e n a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n o p é é n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 1 . 0 0 0 ) n i e u w e , g e w o n e a a n d e l e n v a n ; " B I O C A R T I S G R O U P ' , v o o r e e n t o t a a l i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; a c h t e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 7 4 8 , 8 0 ) .
2 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 . 4 8 3 , 6 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 4 0 . 4 4 8 , 3 6 0 ) , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l - ' g e s t o r t ,
D e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l " B I O C A R T I S G R O U P " b e d r a a g t b i j g e v o l g é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) .
3 . B i j g e v o l g w o r d t d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 7 4 8 , 8 0 ) g e b o e k t
* o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 1 0 , 0 0 ) ;
* o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " v o o r h e t s a l d o , z i j n d e t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 5 3 8 , 8 0 ) .
H e t b e d r a g d a t v o o r d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w o r d t b e s t e m d , v o r m t , i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . D i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n :
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 , 1 . K a p i t a a l e n A a n d e l e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t ; k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ; z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 . 6 9 3 , 6 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 4 0 . 4 6 9 . 3 6 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b _ . _ . - - - - - - - . , . . . . . . _ . _ . . _ . _ . . . . M . . . . . . . _ _ . . . . _ W . . . _ _ . . _ _ - _ _ - _ _ _ . . . _ _ . . _ . . _ _ . . _ m _ . . . . . _ . . . . , . . m n . . _ . . . . . . . , . , . . . . . . . _ ( . . _ _ . . . .
l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r z I r i ~ ( : i : . ~
0 9 - 0 6 - 2 0 1 5
, Y - / / G r i f f i e
~ " ' ~ - l J , 1
1 ' . N i t i r , r .
A i r o o r - b e h + z n d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l - ' g e s t o r t . "
* i n h e t p u n t 5 . 2 , H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e n d e A a n d e l e n e e n n i e u w p u n t 7 t o e t e v o e g e n l u i d e n d
" 7 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E S O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 j u n i 2 0 1 5 w e r d d e u i t o e f e n i n g v a s t g e s t e l d v a n d e u i t o e f e n i n g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 1 . 0 0 0 ) " A a n d e l e n o p t i e s 2 0 1 3 " d i e w e r d e n g e c r e ë e r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 1 0 , 0 0 ) e n w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 4 . 6 9 3 , 6 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e a i l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . , D a a r b i j w e r d h e t s a l d o v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 5 3 8 , 8 0 ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w D a v i n i a M A R T E N S , e n m e v r o u w K i m S T A S m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r & M c K e n z i e " g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 1 0 0 . 5 1 1 , B T W - p l i c h t i g e , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 3 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e ; é é n v o l m a c h t , l i j s t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 23.06.2016 16234-0027-014
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 20.06.2016 16233-0568-039