03/07/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
* - 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
R e c h t b a n k v a n k o o e h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 7 . 6 5 4 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i h : B I O M E T 3 1 B E L G I U M
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 2 4 C , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m :
B S T B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a c h a r d s t r a a t 8 8 / 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , d i e v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r T o n y G r o e s s e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r d e r d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e b o e k j a r e n z o d a t z i j n b e n o e m i n g z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 6 .
V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l e a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
A n t w e r p e n
2 4 J U N I 2 0 %
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , Ï , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 18.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0535-034
03/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T i . » . a 1 Y
. 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 5 4 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B I O M E T 3 1 B E L G I U M
R e c h t b a n k v a n k o o p n ~ n d e t
A n t w e r p e n
2 4 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 2 4 C , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a r s J a n s o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 o k t o b e r 2 0 0 9 .
B E S L I S T v o l m a c h t a a n M e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t , z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e . h o o d ± a k é l i j R e ' o f - H ü t t i g e 1 f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2014
ÿþr d i r
f&
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 5 4 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O M E T 3 1 B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 2 4 C , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
O p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n t o t :
D e g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r s t e n B l e c k e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i , 2 0 1 4 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r C a r s t e n B l e c k e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d w a r d G e r a l d S a b i n , w o n e n d e t e 2 5 5 R i v e r D r i v e , T e q u e s t a , F l o r i d a 3 3 4 6 9 , V e r e n i g d e S t a t e n , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i , 2 0 1 4 , o m D h r . C a r s t e n B l e c k e r t e v e r v a n g e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n M e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n t o t :
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d w a r d G e r a l d S a b i n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T o e k e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n M e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a i W d d 7 i i
L ü i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 1 1 1 1 1 S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ i ~ i ~ i ~ n w l l
* 1 4 1 5 7 f i 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a c f , e ~ r i s i ~ a n h ü o p l r a r d e : l
A l í t w N e r p e n
0 7 A U G . l o t ' l
a f d e l i n g A n t w e r p e n
t n r r i a
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 01.12.2010, NGL 03.05.2013 13115-0512-032
30/04/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
V O K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; i f ,
. 1 g A r R , 2 0 i 3
G r i f f i e
M ~ i i i u u N i o ~ ~ ~ n m
" 1 3 0 6 7 1 8 *
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 7 . 6 5 4 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O M E T 3 1 B E L G J U M
, ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 C , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 5 m a a r t 2 0 1 3 , h e e f t c i e a a n d e e l h o u d e r d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . M a r g a r e t L o u i s e A n d e r s o n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 . K w i j t i n g z a t w o r d e n v e r l e e n d M e v r . M a r g a r e t L o u i s e A n d e r s o n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D h r . B a r e l d J a n D o e d e n s , w o n e n d e t e 8 L a g o o n I s l a n d C o u r t , S e w a l l ' s P o i n t , F L 3 4 9 9 6 , U S A V S , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n D h r . S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . .
O p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r ,
B E S L I S T h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n M e v r o u w M a r g a r e t L o u i s e A n d e r s o n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B E S L I S T v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r S é b a s t i e n L e w y , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013
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