31/08/2011
ÿþ M o p 2 . 0
I t - J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u N E E R G E L E G D
* 1 1 1 3 2 6 9 1 *
1 9 A U s , 2 0 t 1
R E C H I G r t f f i b V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 . 3 6 5 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a C o n s u l t i M C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 9 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g n a a m i n b + L a b s B e l g i u m , t o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g , w i j z i g i n g z e t e l , c r e a t i e b i j k o m e n d e h a n d e l s v e s t i g i n g e n , w i j z i g i n g d o e l , o n t s l a g z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 6 a p r i l 2 0 1 1 B o e k 5 9 8 B l a d 2 7 V a k 0 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . W a u t e r s M , d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h a r m a C o n s u l t i M C " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 . 3 6 5 . 1 4 7 e n : b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n
b + L a b s B e l g i u m .
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a i s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t b + L a b s B e l g i u m . "
T w e e d e b e s l u i t : t o e v o e g i n g v a n e e n h a n d e l s b e n a m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a l d e v e n n o o t s c h a p o o k d e h a n d e l s b e n a m i n g b + P h a r m a z a l v o e r e n e n
w e n s t d i t o o k i n d e s t a t u t e n n e e r t e s c h r i j v e n .
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m e e n d e r d e l i d a a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t o e t e l
v o e g e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s d e h a n d e l s b e n a m i n g b + P h a r m a v o e r e n . "
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 6 0 0 ;
B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 2 .
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 2 . "
V i e r d e b e s l u i t : c r e a t i e h a n d e l s v e s t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e b r u i k m a k e n d v a n d e m o g e l i j k h e i d d i e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r t o e b i e d t , o m ;
a a n h a a r z a a k v o e r d e r d e m o g e l i j k h e i d t e v e r l e n e n o m b i j k o m e n d e h a n d e l s v e s t i g i n g e n t e o p e n e n .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a . v e r s l a g e n
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s :
k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r , g e d a t e e r d o p h e d e n , w a a r i n d e z e o m s t a n d i g ]
u i t e e n z e t w a a r o p h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l g e s t e u n d e n v e r a n t w o o r d i s .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r !
d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 1 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e n v o l d o e n d e k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g
e n d e z e s t a a t , o n t s l a a n z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n e n d e z e s t u k k e n a a n t e h e c h t e n
a a n d e z e a k t e .
A a n g e z i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p i s e r g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
j v e r e i s t .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s c h o u w t d e z e v e r g a d e r i n g d e z e f o r m a l i t e i t e n a l s v o l l e d i g v e r v u l d .
b . b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t , i n t e v o e g e n v l a k a c h t e r
p u n t 4 :
" 5 . d e g r o o t h a n d e l i n v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n , d i e r v o e d e r s e n m e n g v o e d e r s ;
6 . h e t o p t r e d e n a l s p r o d u c e n t , t u s s e n p e r s o o n e n d i s t r i b u t e u r i n d i e r v o e d e r s , v o e d i n g s p r e p a r a t e n e n s p e c i f i e k e v o e d i n g s p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
7 . h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n i n d e s e c t o r v a n d i e r v o e d e r s ;
8 . d e g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s p r e p a r a t e n e n s p e c i f i e k e v o e d i n g s p r o d u c t e n ;
9 . d e g r o o t h a n d e l i n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n ;
1 0 . d e a a n k o o p , p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e p r o d u c t e n , n a t u u r p r o d u c t e n , n a t u u r l i j k e v e r z o r g i n g s m i d d e l e n , e n c o s m e t i c a , n a t u u r l i j k e v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , d r a n k e n , e v e n a l s k l e i n h a n d e l i n i d e n t i e k e w a r e n . "
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o o r m e l d .
Z e s d e b e s l u i t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n :
- d e H e e r C h r i s t i a a n W i l l a e r t , w o n e n d e t e 9 9 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e r p a d 1 0 ;
- M e v r o u w M a r j a n W i l l a e r t , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e n t ( H e k e l g e m ) , L a n g e s t r a a t 2 8 8 / 1 , t e l k e n s
m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a ! z i c h o p e e n l a t e r t i j d s t i p u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N e s c h I n v e s t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i k
V a n E e c k h o u d t , t e L e n n i k o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r ;
C h r i s t i a a n W i l l a e r t , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d