18/07/2014
ÿþM o d 4 V o e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 4 . 8 6 8 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o i e ) ; B i p h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 :
- D h r . V e l d m a n R o b e r t , w o n e n d e R i j k s s t r a a t w e g 6 2 9 t e 2 2 4 5 C A W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
M e v r . B e e l e n W i h e l m i n a , w o n e n d e S i m o n V a n d e r S t e i s t r a a t ' I t e 5 6 4 2 M W E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d ,
D h r . R o b e r t V e k l m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i b e h t , p h o n d e l
g P K : : 3 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 3 9 8 9 1 *
_ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 23.07.2014 14337-0126-011
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 05.07.2013 13288-0039-013
22/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I I I I I l i i i I I I I I I I A
* i a i v 3 e a a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p n d . ' , 4 ' 1 t A n t w e r p e n
o p [ ' D 7 . U 1 9 .
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 8 4 . 8 6 8 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
I . K e n n i e n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 4 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n &