06/06/2014
ÿþ M o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e M e t u r i G v n t d e a k t e
V o o r b e h o u t
a a n h
B e i g i ; S t a a t s t
? S 0 ! A
0 I h N N ~ I ~ m ~ R I ~ O r o N G ~ Y 1 V ~
* 1 9 1 1 9 0 2 *
0 # ~ i ~ ! i ~ ~ ~ t ~ . L ~ ~ i # . . 1
\ T S B L A D 2 3 - 0 5 - 2 0 1 4
W E O i ° t T B A N K v a n i à 0 F i r i A N O M L A i V T W E M h 9 : h i f i e , M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t ) : B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e n a t u u r l i j k e - e n r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
" D h r . J o h a n n e s P e t r u s M . A . O v e r b e e k ;
" D r e v a b v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 4 9 7 . 5 3 9 , g e v e s t i g d t e D e n H e r t 2 0 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n D r e v a b v b a , w a a r b i j d e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D r e v a b v b a , m e t b e t r e k k i n g t o t e n v o o r d e z e l f d e d u u r t i j d a i s h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n D r e v a b v b a , i n B I S N V :
" d h r . E r w i n D e A u y c k .
D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n g a a n i n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n n e m e n e e n e i n d e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t i n d e g e z e g d e h o e d a n i g h e i d t e
a a n v a a r d e n .
I a j e s h A n i i k u m a r B a i n a t h s a h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2014
ÿþM o d W o r c l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e " f a n d e a k t e
* 1 4 0 6 8 3 2 8 *
I I
I I
b e l
B e S t a
L E D 1 4 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A P f f i l e t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t ) : B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a ; v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . B e n G u j r a l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
P e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j k w i j t i n g a a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s m a k e n z i c h h i e r b i j s t e r k d a t z i j , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , a l h u n s t e m r e c h t e n z u l l e n a a n w e n d e n , t e n e i n d e d e h i e r b i j v e r l e e n d e , v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s , t e d o e n
b e v e s t i g e n .
D e h e e r R a n d a l J o s e p h R u d n i s k i , w o n e n d e t e 3 0 0 W e s t A v e # 2 3 2 7 , A u s t i n , T X 7 8 7 0 1 - 3 8 0 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a w o r d t h i e r b i j b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D i t b e s t u u r s m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n n e e m t e e n e i n d e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ' d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t i n d e g e z e g d e h o e d a n i g h e i d t e a a n v a a r d e n .
R a j e s h A n i l k u m a r B a i n a t h s a h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k _ B . v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
e t ; r t ' r e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
t 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t ) . B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 4 0 ° M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e v e s t i g d , m e t i n g a n g v a n a f 4 a p r i l 2 0 1 3 :
- D e h e e r C l a u d e N a h o n , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 5 4 R u e C h a m p i o n n e t , 7 5 0 1 8 P a r i j s , F r a n k r i j k , g e b o r e n t e T o u l o n ( F r a n k r i j k ) o p 1 9 o k t o b e r 1 9 7 4 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m a a k t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h h i e r b i j t e v e n s s t e r k d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g z a l v e r l e n e n a a n d h r . C l a u d e N a h o n . D e v e r g a d e r i n g w e n s t d h r . N a h o n t e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n o m t e v o l d o e n a a n d e n o d e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g , e v e n a l s a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r l o p i g n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d h r . N a h o n z a l v o o r z i e n .
R a j e s h A n i i k u m a r B a i n a t h s a h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13173-0313-034
22/11/2012
ÿþb e t
a E
B e S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a a i i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 N O V , 2 0 1 2
G R I F F I E p s e p T B A N K v a n K O O P H A N D M e M E C H E L E N
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n s S y s t e m s
( v e r k o r t ) : B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g o n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r w i j z e n n a a r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g ; v a n D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , m e t z e t e l t e V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s M e u l d e r m a n s , a l s c o m m i s s a r i s ( g e p u b l i c e e r d i n d e , B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 0 7 5 3 3 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t d e V e n n o o t s c h a p o n t s l a g h e e f t g e g e v e n a a n , d e c o m m i s s a r i s D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s M e u l d e r m a n s , e n , d a t d e c o m m i s s a r i s d u s n i e t z e l f z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d , z o a l s v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n 3 1 ' m e i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , t e n e i n d e a l l e n e e r l e g g i n g s - e n o p e n b a a r m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n ,
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
I 1 1 1 V I 1 N ~ Y ~ I 1 ~ V ~ I ~ I ~ I ~ I N
* s z i a a s o a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t l W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R B A N K v a n
K O O P H A N D L t v 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t ) : B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g d , m e t i n g a n g v a n a f
1 j u n i 2 0 1 2 :
- D e h e e r T e u n i s D e k k e r ;
D R E V A b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n D e R u y c k ,
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m a a k t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h h i e r b i j t e v e n s s t e r k d a t d e
e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g z a l v e r l e n e n a a n d e v o o r n o e m d e
o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r B e n G u j r a l , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 A n t h e n i a C l o s e , G o f f s O a k , H e r t s E N 7 E S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , g e b o r e n t e S o u t h a m p t o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 4 ;
- D e h e e r C l a u d e N a h o n , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 5 4 R u e C h a m p i o n n e t , 7 5 0 1 8 P a r i j s , F r a n k r i j k , g e b o r e n t e T o u l o n ( F r a n k r i j k ) o p 1 9 o k t o b e r 1 9 7 4 ;
- D e h e e r R a j e s h A n i l k u m a r B a i n a t h s a h , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G e e r d i n k h o f 2 4 3 , 1 1 0 3 P Z A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 2 .
D e b e t r e f f e n d e m a n d a t e n g a a n i n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w a r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o l g e n d e p e r s o o n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t
v a n a f h e d e n :
- D e h e e r R a j e s h A n i l k u m a r B a i n a t h s a h , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G e e r d i n k h o f 2 4 3 , 1 1 0 3
P Z A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 2 .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R a j e s h A n i l k u m a r B a i n a t h s a h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* i a i z ~ i e s ~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2012
ÿþH o i W o r d 1 S . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e r " r 1 P a i d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n s S y s t e m s
( v e r k o r t ) ; B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e H e e r T e u n i s D e k k e r , e n
- D r e v a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 5 , b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 8 . 0 7 7 . 8 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r w i n D e R u y c k ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 3 1 m e i 2 0 1 2 :
- d e h e e r B e n C u i r a i , 2 n d A t h e n i a C l o s e G o f f s O a k , W a l t h a m C r , H e r t s E N 7 5 E S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
- d e h e e r C l a u s e N a h o n , 1 5 4 C h a m p i o n n e t , 7 5 0 1 8 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ; e n
- d e h e e r R a j e s h B a i n a t h s a h , G e e r d i n k h o f 2 4 3 , 1 1 0 3 P Z A m s t e r d a m Z u i d o o s t ( N e d e r l a n d ) .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e l k e i n 2 0 1 8 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 2 8 5 0 B o o m ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , a l s c o m m i s s a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e n A b e e l e a l s . c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 5 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , t e n e i n d e a l l e n e e r l e g g i n g s - e n o p e n b a a r m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l i i i 1 1 I I l 1 1 1 I I
* 1 2 1 0 7 5 3 3 *
i
b e a ~ r S t e
~ E - R G E L E G D
0 l J U N [ 2 0 3 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i l t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.06.2012 12159-0076-030
22/11/2011
ÿþ r i I ~ E ~ 5 I t _ . , ~ ~ . ! M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I A I V I I I 1 1 1 1 8 1 1 I I I
* 1 1 1 7 5 5 7 6 *
N E E R G E L E G D
0 9 - 1 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E b r i l - i t i e , A h K , v a n
V I C t - r ' i C L C I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s , a f g e k o r t B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v e r l e n g d t o t e n
m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 :
- D e h e e r T e u n i s D e k k e r ;
- D r e v a b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n D e R u y c k .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r K r i s M e u l d e r m a n s b e d r a a g t ¬ 4 . 4 9 0 , 0 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t : B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s b v b a , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t g a a t i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s b e d r a a g t ¬ 4 . 5 2 0 , 0 0 .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
T e u n i s D e k k e r D r e v a b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e s t u u r d e r d e h e e r E r w i n D e R u y c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 15.06.2011 11187-0019-030
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 21.06.2010 10194-0091-030
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 15.06.2009 09227-0363-031
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 09.06.2008 08191-0167-037
19/09/2007 : ME075773
05/07/2007 : ME075773
28/06/2006 : ME075773
03/04/2006 : ME075773
21/12/2005 : ME075773
20/07/2005 : ME075773
15/03/2005 : ME075773
01/10/2004 : ME075773
06/08/2004 : ME075773
20/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
a a n h e t 5 1 0 2 3 "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 0 0 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S B u s i n e s s I n f o r m a t i o n S y s t e m s
( v e r k o r t ) : B I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 J u l i 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . a u g u s t u s 2 0 1 5 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r I s a b e l l e D e S m e d t o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r K & L G a t e s G P , m e t k a n t o o r t e N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 6 / 3 8 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n h e t p u b l i c a t i e f o r m u l i e r I , ( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
I s a b e l l e D e S m e d t
G e v o l m a c h t i g d e
16/07/2003 : ME075773
07/07/2003 : ME075773
03/03/2003 : ME075773
30/01/2003 : ME075773
22/04/2002 : ME075773
19/01/2001 : ME075773
31/07/1999 : ME075773
17/06/1998 : ME75773
01/01/1996 : ME75773
11/06/1994 : ME75773