02/07/2014
ÿþ M o d 1 N o r d 1 1 . 1
e t i k I B M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 R I 1 , 1 I 2 8 1 4
f d e l i n a i . A n t w e r p e n
a n
u r - r e
* 1 4 1 2 7 I 1 5 2 2 * 1 1 1 1
H h I I 1 I I I l
V o o i
b e h o u . a a n h B e l g i e
S t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 7 6 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S W I L L I C H M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G C O M P A N Y
B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B I S W I L L I C H M C C B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e v e l d s e w e g 4 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e t e e r v o l o n t s l a g p e r 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 v a n d e h e e r L a m b e r t v a n d e r B u r g h t a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
- D e h e e r R u d o l f v a n D o o m w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
- H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , w o r d t v e r l e n g d m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g
g e n o m e n :
- D e h e e r R u d o l f v a n D o o r n w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r v a n P a a s e n W a l t h e r u s ( b e s t u u r d e r )
- m e v r o u w H e r e m a n s H e l e n a ( b e s t u u r d e r )
- d e h e e r v a n D o o r n R u d o l f ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
( g e t . ) R u d o l f v a n D o o r n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013
ÿþ M o d w o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 1 5 8 5 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r e n a
~ . z a g
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 5 . 7 7 6 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S W I L L I C H ' M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G C O M P A N Y
B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B I S W I L L I C H M C C B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 0 9 / 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 0 1 0 9 1 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B o e r e v e l d s e w e g 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i w i * 1 3 L U I I
~ ~ s é r g é l e ~ i ' d t e r ' g r i f f i e v e n i f e l e r 7 r f l m f k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , e p
G r i f f i e ( 1 . 5 J Û N I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 . 7 7 6 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S W I L L I C H M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G C O M P A N Y
B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B I S W I L L I C H M C C B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 / 0 4 / 2 0 1 3 d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
B i j g e v o l g b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r V a n d e r B u r g h t L a m b e r t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r W a f t h e r u s V a n P a a s e n
- m e v r o u w H e l e n a H e r e m a n s
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L a m b e r t V a n d e r B u r g h t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e v e n e e n s t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
( g e t . ) L a m b e r t V a n d e r B u r g h t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r W . V a n P a a s e n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 03.05.2013 13108-0529-027
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.08.2012 12438-0464-027
21/02/2012
ÿþt i
M o d W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
1 e
G r i f f i e
I I I I l i l l l I l U I I l U I I 1
* i a o a ~ o a ~ "
b e a
B 7
S t e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 7 6 . 8 5 4
B e n a n n n g
( v o l u i t ) : B I S W I L L I C H M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G C O M P A N Y
B E L G I U M
( v e r k o r t ) : B I S W I L L I C H M C C B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 ,
( g e t . ) L a m b e r t V A N D E R B U R G H T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 01.07.2011 11234-0346-027
12/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r I t l i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 0 2 M E I 2 0 1 1
D e G r f f f f e r , G r i f f i e
1
* 1 1 0 ] 1 5 9 6 *
b e h
a ó
B e S t a :
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 7 6 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S W I L L I C H M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G C O M P A N Y B E L G I U M ( v e r k o r t : B I S W I L L I C H M C C B )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r P e t e r ; R O M A N O W a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
I n v e r v a n g i n g w o r d t d e h e e r W a l t h e r u s V A N P A A S E N b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 0 e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
T e v e n s i s m e v r o u w H e l e n a H E R E M A N S b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 0 e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r V A N D E R B U R G H T L a m b e r t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r V A N P A A S E N W a l t h e r u s
- m e v r o u w H E R E M A N S H e l e n a
( g e t . ) L a m b e r t V A N D E R B U R G H T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 09.08.2010 10392-0446-025
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 17.07.2009 09425-0149-026
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08465-0185-026
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 14.06.2007 07217-0340-027
24/05/2007 : AN267204
13/11/2006 : AN267204
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 18.06.2015 15185-0031-027
13/03/2006 : AN267204
13/03/2006 : AN267204
13/03/2006 : AN267204
17/06/2005 : AN267204
10/01/2005 : AN267204
12/10/2004 : AN267204
21/06/2004 : AN267204
29/09/2003 : AN267204
16/07/2003 : AN267204
09/11/2001 : AN267204
08/09/2001 : AN267204
26/08/2000 : AN267204
12/08/2000 : AN267204
27/07/2000 : AN267204
27/07/1999 : AN267204
28/04/1998 : AN267204
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 16.10.2015, GGK 31.03.2016, NGL 17.06.2016 16183-0048-027