20/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M U N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k k c ^ ? f l a i a a l A n t w e r p e n
~
8 ! N E ! 2 2 1 r i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 5 1 7 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S C U I T E R I E D E V A L K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t ) , M o l e n s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r I s a b e l C l a e s s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I S C U I T E R I E D E V A L K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t ( R e e t ) , M o l e n s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 5 1 7 . 7 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v i j f h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n v i j f h o n d e r d ' g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e e l k e e n l v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n e n w o r d t d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n k o p i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t w o r d e n o m e r s a m e n m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h e t v o o r k e u r r e c h t u i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R I J M E N A M S P a u l v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 5 . 3 6 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r R I J M E N A M S i v o , v o o r e e n b e d r a g v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 8 2 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r R I J M E N A M S P a t r i c k , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ; ( ¬ 4 4 . 8 2 0 , 0 0 )
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e ; v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t i s i n s p e c i ë n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 8 0 0 1 7 2 6 0 2 1 4 3 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s ; b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s d o o r d a t o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d o o r d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
A r t i k e l 6 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t h o n d e r d ^
d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i l t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e d r i e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d e o p h e d e n , z i j n d e d e h e e r R I J M E N A N S P a u l , d e h e e r R I J M E N A N S I v o e n d e h e e r R I J M E N A M S P a t r i c k , K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r z a l w o r d e n g e g e v e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e r m i j n :
- d e h e e r R I J M E N A N S P a t r i c k , v o o r n o e m d , i n g a a n d e o p h e d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e h e e r R I J M E N A N S P a u l , v o o r n o e m d , i n g a a n d e o p h e d e n o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w e g e n s p e n s i o n e r i n g ;
- d e h e e r R I J M E N A N S i v o , v o o r n o e m d , i n g a a n d e o p h e d e n o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 w e g e n s p e n s i o n e r i n g
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n h i e r a l l e n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V o l m a c h t .
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A - - 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S i p l i , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d m e e s t e r I s a b e l C l a e s s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m )
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
V o o r b e h o u d e n a a n B e i g l s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g