22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i s t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i 1 1 , 1 ! ! ! 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 . 1 1 I C I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n f I r v e r p e n , o p
1 3 J A N Z O : 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 4 6 6 . 2 5 2 . 9 6 7
B I T E S E U R O P E B I T E S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K a t w i l g w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e ' H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 9 8 b l a d 7 9 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K , * B l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d , z o a l s d e t e k s t h i e r v a n v o o r k o m t a i s a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n , : h i e r n a v e r m e l d .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p u n t 1 ) v a n a r t i k e l d r i e t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" 1 ) D e r e a l i s a t i e e n e x p l o i t a t i e v a n p a r t i c u l i e r e t e l e v i s i e - o m r o e p e n , - o m r o e p p r o g r a m m a ' s , - u i t z e n d i n g e n , - ° d i e n s t e n , l i n e a i r e e n n o n - l i n e a i r e , - p r o g r a m m a ' s e n t e l e w i n k e l e n , v i a e l k e v o r m v a n t r a n s m i s s i e e n v i a e l k e o m r o e p - e n c o m m u n i c a t i e n e t w e r k , a l d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g e n a l d a n n i e t b e p e r k t t o t e e n d o e l g r o e p o f e e n = s p e c i f i e k t h e m a , "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t e n ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g e n ( 6 c r c - c W g t \ 5 )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u e l e v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n a l s b e s t u u r d e r v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s e n d i t t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r
- T e l e m a t i c a V e n t u r e s n v , K a r t u i z e r s t r a a t 1 9 b u s 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m e s t B u j o k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D h r . M a r c V a n g e e l , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t ;
- D h r , P a u l V e r w i l t , W o l k e n s s t r a a t 2 1 t e 2 4 4 0 G e e l ;
- L e a s M a n a g e m e n t b v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a t r i c k H e r m a n s , z a a k v o e r d e r
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
L e a s M a n a g e m e n t b v b a M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k H e r m a n s
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1 , 1 1 . j R 1 1 1 1 1 1 1 1
I t e e v g e % g d f o r I r e f t i e v a r d e R e c h t b a n k ~ K o o p f í < a n á E i , e / I o w a p e n , o p
0 7 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e t r i i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 5 2 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i t e s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 01.07.2013 13254-0476-036
17/04/2013
ÿþ M o n w o r d 1 1 . 1
I L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v r l U
b e h a
a a l
B e l
S t a d
l v 1 1 1
t f e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 A P R . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 5 2 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i t e s E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r d e r z e t t i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t d a t i n g e v o l g e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B B & P N V d o o r T e l e m a t i c a V e n t u r e s N V o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e t m a n d a a t v a n B B & P N V a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n B i t e s - E u r o p e N V , s i n d s d e d a t u m v a n v o o r m e l d e f u s i e , v e r d e r g e z e t g e w o r d e n i s d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V T e l e m a t i c a V e n t u r e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r n e s t B u j o k .
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v ~ ~ b c i i j i a n d c i A n e r p e i ) l ~ ~ J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 5 2 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I T E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t n a m e d e h e r b e n o e m i n g a l s
c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R . 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 ) t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C e u p p e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i . t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n .
P a u l V e r w i l t M a r c V a n g e e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i s a , a a *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0261-036
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.05.2011 11129-0167-033
25/03/2015
ÿþ M e d W a r t 1 1 . 1
[ i l r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c S t a a t s b a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 5 2 . 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i t e s E u r o p e ( v e r k o r t ) :
r R e c h t b a n k v a n k a o p s l a n d t l
A n t L ' t e r a e n 1 3 ! M I 2 O i 5 a f d e l i n g
A n t w e r p e n
- - G r i f f i e s -
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r W e r e a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l V e r w i l t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 1 0 1 / 2 0 1 5 , o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r V e r w i l t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v e n h e t o n t s l a g .
G e t e k e n d ,
M a r e V a n g e e l , B e s t u u r d e r
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k H e r m a n s , b e s t u u r d e r
M i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.05.2010 10141-0582-033
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.05.2009 09175-0349-026
18/06/2008 : AN335507
12/06/2008 : AN335507
31/01/2008 : AN335507
11/06/2007 : AN335507
21/02/2007 : AN335507
20/07/2006 : AN335507
06/10/2005 : AN335507
24/06/2005 : AN335507
20/06/2005 : AN335507
07/07/2004 : AN335507
01/07/2003 : AN335507
10/06/2003 : AN335507
28/08/2015
ÿþ M o t ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 3 6 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U E , 2 0 1 5
a f d e e g i f f W e r p e n
O n d e r n é m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 5 2 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i t e s E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 5 :
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t n a m e d e h e r b e n o e m i n g a i s
c o m m i s s a r i s : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0
K o n t i c h ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
G e t e k e n d ,
V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r M a r c V a n g e e l
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2001 : AN335507
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 13.06.2016 16175-0506-036