31/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : e ; i ' i o
B I Z Z L I N X
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , M e i k e v e r s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G E N
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L u c V a n P e l t t e A n t w e r p e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 2 2 3 b l a d 0 4 v a k 1 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e S o c i é t é A n o n y m e n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B i z z l i n x m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , M e i k e v e r s t r a a t 2 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l v i n g e r t e L u x e m b o u r g o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n d e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t v a n L u x e m b o u r g n a a r 2 2 5 0 O l e n ( B e l g i ë ) , M e i k e v e r s t r a a t 2 6 ;
T W E E D E B E S L U I T : D e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n h e t d o e l w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m , i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i e l e o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e , h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n e n r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r a a n k o o p o p t i e , e n o p a l l e a n d e r e m a n i e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r k r i j g e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n ;
- h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D E R D E E B E S L U I T : h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u i d o B e y s e n t e O l e n , M e i k e v e r s t r a a t 2 6 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n M M P l u s I n c e n B B P l u s I n c t e L e w e s ( D e l a w a r e ) w o r d t b e ë i n d i g d . T o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w M a r i a - J o s é e T e s s e n s t e O l e n , M e i k e v e r s t r a a t 2 6 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
L A A T S T E B E S L U I T : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k - t e r v e r v a n g i n g v a n d e g e s c h r a p t e s t a t u t e n - d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t b e h o u d v a n a l l e w e z e n s k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t d o e l , d e z e t e l , h e t k a p i t a a l , d u u r t i j d , d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- - - U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N - - -
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e i k e v e r s t r e a t 2 6 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e l b u i t e n l a n d :
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m , i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e , h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n e n r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r a a n k o o p o p t i e , e n o p a l l e a n d e r e m a n i e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r k r i j g e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n ;
- h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 8 1 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 5 6 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , o f , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n , b e h o u d e n s a f w i j k i n g i n d e o p r o e p i n g s b r i e f i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . o f b i j _ e e n _ f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g . a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u r k B
"
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
i e D e g r i f f i e r
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N E E
( H I F E l E R E C H T B A N K L . )
V A N
1 9 M E I 2 0 1 1
I I I I I 1 h I l 1 I 1 I p I I I A ~
* 1 1 0 8 1 8 6 5 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t v o l g e n d e
b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V a n t i e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f - i g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g