07/02/2014
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b e h o u d e a a n h e t a e l a i a o t
S t a a t s b l z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
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B e n a m i n g
( v o l u i t ) B L A F F E T U U R !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o r n e l e i , 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D Z O N D E R U I T G I F T E V A N N E U W E A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A a l s t , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , I o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l e d 8 0 , v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . V r . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) M y r i a m R e d e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B L A F F E T U U R ! " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o m e l e i , 2 0 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d o b e l a s t e r e s e r v e s v a s t z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E U R 1 1 2 . 2 1 4 , 6 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m e l 5 3 7 W I B o n | d d U
t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( O O Y 6 ) v a n h e t t n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
h o n d e r d f d i d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n k o m m a 1 1 2 . 2 1 4 , 6 2 ) o m h e t v a n
n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é o Ó Ó | k o m m a o h r ó t e b r e n g e n o p h o n d e r d
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g k o m m a t i e n e u r o ( E U R 1 3 2 . 0 4 6 , 1 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t | r h n 8 | n Q z u ( w m n d e n v o n w o z o n | H k Í d o o r d æ i n b r e n Q | n s p e c # n ( 9 O Y 6 v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E U R 1 1 2 . 2 1 4 , 6 2 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 8 3 3 5 0 6 6 3 5 b i j R e c o r d B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
V I E R D E 8 E S L I S S l N G V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t O n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E U R 1 1 2 . 2 1 4 , 6 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g k o m m a t i e n e u r o ( E U R 1 3 2 . 0 4 6 , 1 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g k o m m a t i e n e u r o ( E U R
1 3 2 . 0 4 6 , 1 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o u d e t e r m i n o l o g i e e n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n a a n t e
p a s s e n ; d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e s t a t u t e n t e
a c t u a l i s e r e n e n a l l e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a i l e a r t i k e l e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
S T A T U T E N .
T I T E L I . : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L 1 . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m , " B L A F F E T U U R ! " .
A R T I K E L 2 . - Z E T E L .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D o o r n e l e i , 2 0 .
D e z e m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n
o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d <