01/12/2014
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( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : U t r e c h t h a v e n 1 2 , N L - 3 4 3 3 P N N I E U W E G E I N
a d r e s b i j k a n t o o r i n B e l g i ë : I n d u s t r i e l a a n 4 , 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B L A S T R A C B . V . c f a r t . 8 1 W . V e n n .
I . U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n B L A S T R A C B . V .
D e v e n n o o t s c h a p B L A S T R A C B . V . w e r d o p g e r i c h t o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 8 . D e s t a t u t e n w e r d l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 0 o k t o b e r 2 0 0 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e h u i d i g e b e n a m i n g B L A S T R A C B . V . ( a r t i k e l 1 s t a t u t e n ) .
Z i j i s g e v e s t i g d t e N L - 3 4 3 3 P N N i e u w e g e i n , U t r e c h t h a v e n 1 2 ( a r t i k e l 1 s t a t u t e n ) .
I n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e U t r e c h t o n d e r n u m m e r 3 0 0 5 7 2 8 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ( a r t i k e l 2 s t a t u t e n ) :
1 . H e t o n t w i k k e l e n , f a b r i c e r e n e n v e r k o p e n v a n , a l s m e d e d e h a n d e l i n s t o f v r i j s t r a a l - a p p a r a t u u r , a l l e s i n d e r u i m i s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n , o p r i c h t e n v a n e n v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r , f i n a n c i e r e n e n m e d e f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t v o o r d .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n ( a r t i k e l 3 s t a t u t e n ) :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) e u r o , v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n é é n e u r o c e n t ( 0 , 0 1 E U R ) e l k , v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n A e n v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n B .
B e s t u u r ( a r t i k e l 1 0 s t a t u t e n ) :
H e t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n a a n d e d i r e c t i e , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n .
D e d i r e c t e u r e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e n k u n n e n t e n a l l e n
t i j d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d e t i t e l v a n g e v o l m a c h t i g d d i r e c t e u r !
v e r l e n e n .
H e t o r g a a n v a n b e s t u u r b e s t a a t t h a n s u i t t w e e d i r e c t e u r e n : d e h e r e n A d r i a n u s G e r a r d u s v a n H O U T E N e n !
B r i a n S c o t t M a c K E N Z 1 E .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 1 1 s t a t u t e n ) :
D e d i r e c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g d i n g k o m t m e d e t o e a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 1 6 s t a t u t e n ) :
D e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w a r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r ,
w o o n p l a a t s h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 , b N O V , 2 0 1 4
a f d e , w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 4 8 3 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L A S T R A C B . V .
u
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r l i j k s z a l o p e e n d o o r d e d i r e c t i e v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p , u i t e r l i j k b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e d i r e c t i e b i j a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d i e t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n , d e d a g d e r o p r o e p i n g e n d e d a g d e r v e r g a d e r i n g n i e t m e e g e r e k e n d , v o o r d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , w o r d e n v e r z o n d e n a a n d e i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v e r m e l d e a d r e s s e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s .
B o e k j a a r ( a r t i k e l 1 2 s t a t u t e n ) :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
W i n s t - e n v e r l i e s v e r d e l i n g ( a r t i k e l 1 4 s t a t u t e n ) :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( A e n B t e z a m e n ) k a n d e j a a r w i n s t a l l e r e e r s t b e s t e m m e n t e r v e r s t e r k i n g v a n e n / o f d e v o r m i n g v a n r e s e r v e s .
H e t g e e n d a a r n a r e s t e e r t w o r d t o p d e r e s e r v e r e k e n i n g e n A e n B , a l s h i e r n a b e d o e l d , g e b o e k t e n w e l p r o r a t a p a r t e .
l e d e r d e r o n d e r s c h e i d e n v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s a l s h i e r v o o r b e d o e l d , k a n h a a r a a n d e e l i n d e w i n s t z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e s t e m m e n t o t v o r m i n g v a n - o f s t o r t i n g i n - é é n o f m e e r a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e r e s e r v e f o n d s e n , u i t s l u i t e n d b e s t e m d t o t e v e n t u e l e u i t k e r i n g a a n d e h o u d e r s v a n d e d e s b e t r e f f e n d e s o o r t .
I n g e v a l v a n e e n v e r l i e s w o r d e n d e a l g e m e n e r e s e r v e r e k e n i n g e n A e n B a a n g e w e n d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s w a a r i n d e w i n s t w o r d t g e b o e k t . E e n e v e n t u e e l r e s t a n t v e r l i e s w o r d t o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g g e b o e k t e n m o e t e e r s t w e e r z i j n a a n g e z u i v e r d v o o r d a t u i t d e j a a r w i n s t b i j b o e k i n g e n o p d e r e s e r v e r e k e n i n g p l a a t s k u n n e n v i n d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s A e n B d i e n e n e l k o n a f h a n k e l i j k v a n e l k a a r t e k u n n e n b e s l i s s e n o f t e n l a s t e v a n h u n r e s e r v e r e k e n i n g d i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r , d e h e e r A d r i a n u s G e r a r d u s v a n H O U T E N , v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . E r b l i j k t d a t :
- e e n b i j k a n t o o r w o r d t g e o p e n d i n B e l g i ë t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , I n d u s t r i e l a a n 4 o n d e r d e b e n a m i n g ' D I A M A T I C B E N E L U X ' m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n m e t a l s a c t i v i t e i t : v e r k o o p v a n s t o f v r i j s t r a a l m a c h i n e s .
- d e h e e r A d r i a n u s G e r a r d u s v a n H O U T E N , g e b o r e n t e M a a r s s e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 1 m a a r t 1 9 6 3 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e N L - S c h a l k w i j k , N e e r e i n d 1 7 , w e r d b e n o e m d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n v o o r m e l d b i j k a n t o o r .
- a a n d e h e e r A d r i a n u s G e r a r d u s v a n H O U T E N , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n v o o r m e l d b i j k a n t o o r , d e b e v c e g d h e i c l w e r d t o e g e k e n d i n B e l g i ë a l l e e n h a n d e l e n d o p t e t r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
a . o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
b . o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , t e l e f o o n - , w a t e r - , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j , B e l g i s c h e e n v r e e m d e c o n s u l a i r e o v e r h e d e n , s t a a t s d i e n s t e n , p r o v i n c i e - e n g e m e e n t e b e s t u r e n , b e s t u u r e n i n s p e c t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g , r e g i s t r a t i e e n d o m e i n e n , a l l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , . . . , i n h e t a l g e m e e n a l l e p r i v a a t - e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s ;
c . a l l e b r i e v e n , t e l e g r a m m e n e n b e s c h e i d e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , i n o n t v a n g s t n e m e n , d e o n t v a n g s t e r v a n b e v e s t i g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
d . a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g e n e n e v e n t u e l e w a a r b o r g e n v a s t s t e l l e n , c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n e n v e r d e l e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n e n d e z e b e ë i n d i g e n ;
e . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
f a i r e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
g . o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n a n d e r e v a s t l i g g e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
h . a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n ;
i . a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n ;
j . a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n ;
k . a l l e r e k e n i n g e n v a n d e i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n e n e f f e c t e n b e h e r e n , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t i t u l a r i s i s o f z o u w o r d e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g ;
I . d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a i l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
4
M
~
r
4 # y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m . d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n o n d e r h a n d e l e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
n . d e v e s t i g i n g v a n h e t b i j k a n t o o r o v e r b r e n g e n n a a r e e n a n d e r e v e s t i g i n g ;
o . é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r g a a n d e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n ;
p . a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
b i j z o n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S , m e v r o u w A n n i c k D E L M A I R E , m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E e n m e v r o u w A n n D E W I L D E , w o o n s t k i e z e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p B L A S T R A C B . V . e n h e t b i j k a n t o o r D I A M A T I C B E N E L U X a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n o m d a a r t o e a l l e s t e t e k e n e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A d r i a n u s G e r a r d u s v a n H O U T E N
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- o p r i c h t i n g s a k t e e n l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i n s c h r i j v i n g s b e w i j s K a m e r v a n K o o p h a n d e l
- n o t u l e n i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e d i r e c t e u r t o t o p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë
d . d , 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g