05/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 .
I N !
g ^ e r i ~ . , ~ , r , ~ , . i ; x ; : , , r , ~ F , , r ; e r j ~ b b a r i ~ ~
~ j ~ 0 ~ , ~ U ~ r ? ~ 1 1 ~ n ç ~ ~ , ~ t ~ t i , { ; r ; ? c i ? ,
,
2 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n t : B E 0 4 7 7 . 3 0 2 . 7 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r d i a n a a l M e r c i e r l e i 1 4 A
: 2 6 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t Q : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N &
" G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
~ , U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ; : ; n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
O m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r t e B e r c h e m , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ; v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n ; i ! h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e ; b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; v i j f t i g ( 2 0 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d i e z a l w o r d e n a f b e t a a l d d o o r i n b r e n g i n ; n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g r e k e n i n g / c o u r a n t a d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r d e h e e r v a n i P e r n i s G e r a r d u s , v o o r n o e m d , e n z o a l s z o a l s h i e r n a w o r d t g e p r e c i s e e r d .
I n b r e n g i n n a t u r a a l I n b r e n g - a f b e t a l i n g - v e r g o e d i n g V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r v A N P E R N I S G e r a r d u s J a c o b u s , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r ï n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , K a r d i n a a l M e r c i e r l e i 1 4 A ,
- h i e r n a o n v e r a n d e r d " d e i n b r e n g e r " g e n o e m d - , d i e n a t e z i j n i n g e l i c h t o v e r h e t v o o r g a a n d e , d o o r d e v o o r l e z i n g ; v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l , b e v e s t i g d v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ! v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r d e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , v o r d e r i n g d i e h i j v e r k l a a r t t e b e z i t t e n h o o f d e n s r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e h i j v o e r t i n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n v e r g e l d i n g v a n d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ; b e i d e v e n n o t e n i t i v e r k l a r e n z i c h h i e r m e d e u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d .
b i V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r i s , e n d a t z i j n i e t i n p a n d g e g e v e n i s , n o c h b e z w a a r d i s m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u ; ; , a a n t a s t e n ,
D e v o r d e r i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 .
V a n a f d e z e d a g z i j n a i l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . c l C o n c l u s i e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . C o n c l u s i e T o t b e s l u i t v e r k l a a r i k , i n o v e r e e n s t e m m i n g v a n d e C o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e I n b r e n g e n i n N a t u r a e n Q u a s i i n b r e n g , d a t :
; d e b e s c h r i j v i n g . a p n d e J ? o n n a l e . v e r e t s t e v a n m a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d _ _ _ b e a n t w o o r d t , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t ë u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n } i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d i e n i e t v e r g o e d w o r d t d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r s t i j g t d e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e m o e t e n w i j o n s i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r s l a g l e g g i n g
n i e t u i t s p r e k e n . M e t a n d e r e w o o r d e n o n z e v e r k l a r i n g o m v a t g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 2 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n 3 1 3
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
( g e t e k e n d )
C , R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e B . V , B . A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r C a r i R o m b a u t
B e d r i j f s r e v i s o r . "
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o o m
h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 0 3 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o e u r o t o t h o n d e r d é é n e n
n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 9 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t t e n b e l o p e v a n
t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o , a a n t e r e k e n e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n
a a n d e l e n v e r n i e t i g d e n d e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h h i e r m e d e u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d .
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g , d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; t e v e n s w o r d e n d e
o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n
h e r n u m m e r d .
4 / A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r J e s s e H u y s m a n s , w o n e n d e
t e w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , J o z e f v a n E s s c h e n s t r a a t 3 8 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n f o f v e r b e t e r i n g v a n
d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2011
ÿþ M o d 2 . M 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 * 1 1 0 6 9 4 8 1
b e h o u d e n ] I I I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v i m d e R e i l r f b a u l l : v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 A P P . , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 0 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e s t r a a t N o o r d 4 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H e i d e s t r a a t N o o r d 4 i n 2 9 5 0 K a p e l l e n n a a r K a r d i n a a l M e r c i e r l e i 1 4 A i n 2 6 0 0 B e r c h e m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n f i s c a d & P a r t n e r s , V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s L u c J o u k e n / o f E r i c P i c a v e t o f d o o r e e n v a n h a a r w e r k n e m e r s , z o a l s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , m e v r o u w M i r a n d a W i n d e y , o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f b i j i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s o m e r a l l e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e d o e n a a n b r e n g e n .
K a p e l l e n , 2 m a a r t 2 0 1 1
G e r a r d u s v a n P e m i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e