21/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e D o o m s t r a a t 8 9 - 2 6 1 0 Â n t w e r p e n - W i l r i j k ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o m z e t t i n g b e s t a a n d e k a p i t a a l i n e u r o - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e n n o o t s c h a p , s l u i t i n g
v e r e f f e n i n g v e n n o o t s c h a p - b i j z o n d e r e v o I m a c h t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 3 J A N . 2 0 1 4 , b o e k 2 1 1 , b l a d 2 7 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e w n . e a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R . W E C H U Y S E N " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L E K B O S " , n i e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K l e i n e D o o r n s t r a a t 8 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F e r n a n d D e B a e c k e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 1 0 9 1 8 - 2 0 6 . D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d e o p r i c h t i n g o n g e w i j z i g d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 9 3 6 . 3 2 7 . ;
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A ) . A a n d e e l h o u d e r s .
Z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 ) . D e h e e r M A L V A R O S A , A l b e r t L a u r e n t L o u i s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 2 9 . 0 9 . 1 2 - 1 4 3 . 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , M o e r k a n t s e b a a n 8 1 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
2 ) . D e h e e r M A L V A R O S A , P a o l o L u c i e n B r u n o , ( o o k s o m s g e n a a m d P a o l o L u c i a n o ) , p a s p o o r t n u m m e r A A 2 9 4 7 7 0 0 , w o n e n d e t e 3 5 2 6 0 C a n c a l e ( F r a n k r i j k ) , R u e d e l a R o u l e t t e 2 8 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
3 ) . M e v r o u w M A L V A R O S A , N a t h a l i e R i t a J o s é e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 . 1 2 . 1 0 - 1 8 0 . 7 5 , w o n e n d e t e 2 6 4 0
M o r t s e l , H e i l i g - K r u i s s t r a a t 1 2 , e i g e n a r e s , z o v e r k l a a r d v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n
e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
T o t a a l : a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 2 8 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e r e n M a l v a r o s a , A l b e r t e n M a l v a r o s a P a o l o , v o o r n o e m d s u b 1 ) e n 2 ) w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r m e v r o u w M a l v a r o s a , N a t h a l i e v o o r n o e m d s u b 3 ) b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n h a a r v e r l e e n d i n d a t o
v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h i e r a a n g e h e c h t .
B ) . B e s t u u r d e r s .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
1 ) . D e h e e r M A L V A R O S A , A l b e r t L a u r e n t L o u i s , v o o r n o e m d .
2 ) . D e h e e r M A L V A R O S A , P a o l o L u c i e n B r u n o , ( o o k s o m s g e n a a m d P a o l o L u c i a n o ) v o o r n o e m d .
3 ) . M e v r o u w M A L V A R O S A , N a t h a l i e R i t a J o s é e , v o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e h e r e n M a l v a r o s a , A l b e r t e n M a l v a r o s a P a o l o , v o o r n o e m d s u b 1 ) e n 2 ) w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r m e v r o u w M a l v a r o s a , N a t h a l i e v o o r n o e m d s u b 3 ) , b l i j k e n s v o r e n b e r o e p e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l h e t z i j a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d
( 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 b e f ) o m t e z e t t e n i n e u r o h e t z i j z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n
v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 7 0 6 . 4 9 6 , 5 5 E ) .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d W e i d 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ M a n
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 3 6 . 3 2 7 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
d o o r g o l e g d t a r g r i l f i o v a n d o R o t h t l u s i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 . i A § . 2 0 1 1 k
G r i i f i e
B L E K B O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s h o u d e n d e e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m a l s i n d e d a g o r d e v e r n i e l d e v e n a l s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d o v e r g e m a a k t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e o h t h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V B l e k b o s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 3 6 . 6 6 8 , 2 0 E e n e e n n e t t o - a k t i e f v a n 7 3 6 . 6 6 8 , 2 0 E . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t t e r z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t t r e k s e l v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o o k o n m i d d e l l i j k i n d e z e z e l f d e a k t e a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d d a a r t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r d e d a a r i n b e p a a l d e e n h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e r e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
1 ) . D e h e e r M A L V A R O S A , A l b e r t L a u r e n t L o u i s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 2 9 . 0 9 . 1 2 - 1 4 3 . 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , M o e r k a n t s e b a a n 8 1 .
2 ) . D e h e e r M A L V A R O S A , P a o l o L u c i e n B r u n o , ( o o k s o m s g e n a a m d P a o l o L u c i a n o ) , p a s p o o r t n u m m e r A A 2 9 4 7 7 0 0 , w o n e n d e t e 3 5 2 6 0 C a n c a l e ( F r a n k r i j k ) , R u e d e l a R o u l e t t e 2 8 ,
3 ) . M e v r o u w M A L V A R O S A , N a t h a l i e R i t a J o s é e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 . 1 2 . 1 0 - 1 8 0 . 7 5 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i l i g - K r u i s s t r a a t 1 2 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t , z o a l s h o g e r i n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r o o k r e e d s w e r d v e r k l a a r d , e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , v o o r z o v e r n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r a a n h u n d a a r i n b e s c h r e v e n o n d e r z o e k s r e c h t , e n d i t e n k e l v o o r z o v e r d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 9 4 e n h e t d a a r i n v o o r g e s c h r e v e n o n d e r z e k s r e c h t v a n t o e p a s s i n g z o u z i j n i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e r ' o n d e r h e n w o r d t v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g v a n h u n a a n d e l e n ; a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r z o v e r z u l k s n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d .
V e r k l a r i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t , o p v r a a g v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , e n v e r z o e k t t e a k t e r e n : - d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s o h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ;
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n ; - d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p e n i g e r e g i o n a l e w e t g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i l i g - K r u i s s t r a a t 1 2 ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w M A L V A R O S A , N a t h a l i e R i t a J o s é e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 . 1 2 . 1 0 - 1 8 0 . 7 5 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i l i g - K r u i s s t r a a t 1 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i o h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e V e n n o o t s c h a p ;
- b i j d e " B . T . W ° - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 8 j a n u a r i 2 0 1 . 4 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b v b a A c h i e l C l y b o u w , A n d r é C l y b o u w & C ° .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g