07/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 t R I M E I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 7 8 5 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L I T Z
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 4 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 0 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O B S & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( i n g e s c h r e v e n i n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 4 . 4 4 1 . 2 3 1 ) , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r J u r g e n L e l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H a a r m a n d a a t n e e m t e e n s a n v a n g o p h e d e n , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T R A A R B A C H M a r c e l P a u l ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
t ~ \ J ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
* 1 5 0 0 4 5 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 8 . 7 8 5 . 5 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L I T Z
( v e r k o r t ) :
V o o r - b e h o u d e L
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v i n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
Z 9 4 E . M i e
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t a t i e s t r a a t 4 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) ~ .
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B L I T Z N V , g e h o u d e n . t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 :
E e r s t e b e s l u i t
O n t s l a g v a n :
" R O M K E N S M a r t i n J a c o b u s , R a v e n s b o s c h s t r a a t 1 0 , 6 3 3 6 K H H u l s b u r g ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 e n e r w o r d t h e m d e c h a r g e v e r l e e n d o v e r z i j n g e v o e r d b e l e i d .
T w e e d e b e s l u i t
B e n o e m i n g v a n :
" T R A A R B A C H R o n a l d P a u l E d u a r d , L . H e r m a n s l a a n 2 , 3 6 2 1 L a n a k e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p 0 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , g e l i j k t i j d i g m e t . h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r s e d e r t 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 d u s u i t a l s v o l g t :
* T R A A R B A C H M a r c e l P a u l : b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
* T R A A R B A C H R o n a l d P a u l E d u a r d : b e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T R A A R B A C H M a r c e l P a u l ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
L . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.06.2013 13204-0341-033
14/08/2012
ÿþM e / W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 1 i 1 S I i i I i
* 1 2 1 4 1 5 3 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 A U G , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 8 5 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t } : B L I T Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 4 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r z i e n i n g i n v a c a t u r e v a n b e s t u u r d e r - d e f r n t i e v e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
- R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 :
V o o r z i e n i n g i n v a c a t u r e v a n b e s t u u r d e r
D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n o p 2 2 . 0 1 . 1 2 v a n b e s t u u r d e r D H O N T E D U A R D A N N A L E O N A R D ,
g e b o r e n t e H o b o k e n o p 0 7 . 0 9 . 1 9 3 8 . . . _ . , l a a t s t w o n e n d e A m a d e u s S t o c k m a n s l e i 3 3 t e 2 6 4 0 M o r t s e l ,
o v e r l i j d e n w a a r m e e h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r D h o n t e i n d i g t .
. . . . D e R a a d k o n . . . n i e t e e r d e r v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n b e s t u u r d e r .
G e l e t o p h e t o v e r l i j d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k V e n n . g a a t d e R a a d o v e r t o t h e t b e n o e m e n v a n
. n
d e H e e r M a r t i n J a c o b u s R O % f M K E N S , g e b o r e n t e S c h a e s b e r g , N e d e r l a n d , o p 0 6 . 1 1 . 6 2 , . . . , v a n N e d e r l a n d s e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R a v e n s b o s c h s t r a a t 1 0 , 6 3 3 6 X H H U L S B E R G , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l l o p e n v a n a f h e d e n 2 7 . 0 4 . 1 2 e n t o t 0 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , z i j n d e d e e i n d d a t u m v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r D h o n t . H e t m a n d a a t v a n d e H . R & ' m k e n s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
I n h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e v r a a g d w o r d e n d e z e b e n o e m i n g d e f i n i t i e f t e b e v e s t i g e n .
D e R a a d h e e f t B E S L O T E N b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n S e m M o e r m a n . . . . p e r a d r e s D a u b r a y B V B A , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 4 4 , 1 8 6 0 M e i s e , o m o n d e r h a v i g b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d e r m e e t e v e r v u l l e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 5 M E I 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 . 0 4 , 1 2 , w a a r b i j d e z e g e l e t o p h e t o v e r l i j d e n v a n b e s t u u r d e r D H O N T . . . . , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k V e n n . v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v a n b e s t u u r d e r v o o r z a g e n o v e r g i n g t o t h e t v o o r l o p i g b e n o e m e n v a n d e H e e r M a r t i n J a c o b u s R t P M K E N S a i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 5 1 9 W e t b o e k V e n n . g a a t d e V e r g a d e r i n g o p h e d e n e n b i j d e z e u n a n i e m o v e r
. r
t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e H e e r M a r t i n J a c o b u s R O r ? M K E N S , g e b o r e n t e S c h a e s b e r g , N e d e r l a n d , o p 0 6 , 1 1 . 6 2 , _ . . . , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R a v e n s b o s c h s t r a a t 1 0 , 6 3 3 6 X H H U L S B E R G , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t l o o p t d u s v a n a f d e d a t u m v a n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n 2 7 . 0 4 . 1 2 t o t 0 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , z i j n d e d e e i n d d a t u m v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k e m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r D h o n t . H e t m a n d a a t v a n d e H , R á v m k e n s z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
. . . . . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e B E S L O T E N b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n S e m M o e r m a n . . . . p e r a d r e s D a u b r a y B V B A , V i i v o o r d s e s t e e n w e g 1 4 4 , 1 8 6 0 M e i s e , o m o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d e r m e e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e S e m M o e r m a n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 15.06.2012 12176-0141-028
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 30.06.2011 11218-0169-018
24/05/2011 : AN336455
11/05/2011 : AN336455
15/09/2010 : AN336455
20/07/2010 : AN336455
22/06/2009 : AN336455
06/06/2008 : AN336455
01/08/2007 : AN336455
07/11/2006 : AN336455
08/08/2006 : AN336455
13/07/2006 : AN336455
03/08/2005 : AN336455
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 10.07.2015 15292-0490-035
11/06/2004 : AN336455
11/07/2003 : AN336455
26/07/2002 : AN336455
29/05/2001 : AN336455
25/09/1999 : TU080790