08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 04.07.2014 14262-0070-012
28/07/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t R I M I 1 1 ! I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 6 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 0 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E - G
( v e r k o r t ) :
R e C h t S v O r M : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d s t r i j d e r s s t r a a t 1 1 / 6 4 - 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 5 j u n i 2 0 1 4 :
" M e v r o u w T a m a r a S e v e r i h e e f t h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t : b e s l o t e n h a a r o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g t e v e r l e d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p : h e d e n .
E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n , "
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e u P a r t n e r s B V B A
v o l m a c h t d r a g e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e T h o m a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I
R o e r g 3 l e g d - . . , n 6 , i i 7 t b A 1 1 k
v a n K o o p h a a i k f ; Z s . ~ . ~ . ~ ~ , o p
~ 3 A N . 2 6 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 3 0 0 5 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L U E - G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : O u d s t r i j d e r s s t r a a t 1 1 / 6 4
2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e i t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n , n e e r g e l e g d v e e r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L U E - G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H O V E , O u d s t r i j d e r s s t r a a t 1 1 1 6 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 3 0 0 . 5 0 3 R P R A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / H e r v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n , m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e h o n d e r d b e s t a a n d e ; : a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e ; : v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e ; ' b e s t a a n d e a a n d e l e n .
' 2 / D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t h o n d e r d ; z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t o t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r , d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g n i e u w e , : v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 6 7 5 1 2 0 6 7 9 4 6 4 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A x a B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n ' i a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
3 / D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d " d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d , v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) g e l i j k e ; k a p i t a a l a a n d e t e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 1 A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n C O O L S e n P A R T N E R S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 i , B e r c h e m , F r u i t h o f l e a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f L a s t h e b b e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , i : a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l l j k e , a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n b i j d e ; , d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n ; : d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
6 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e ; ! w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2013
ÿþM W W o r d 1 1 . 1
I r i ~ t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k e t ; r l e i m i V , k 1 1 *
R e c h t b a n k v a n K o a p i t , t i i : - e , ~ . , ' t i ) t 4 u t 3 r j ) $ 1 1
O P 1 - 9 S E P 2 0 1 3 -
D e C d 3 f f t e "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g 9 n r : 0 8 1 9 . 3 0 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E - G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n s t e e n w e g 2 4 0 b u s 2 3 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" H i e r m e e b r e n g e n w i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s v a n o n z e b e s l i s s i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e v e n s e x p l o i t a t i e z e t e l , v a n a f 0 1 . 0 9 . 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d s t r i j d e r s s t r a a t 1 1 / 6 4
2 5 4 0 H O V E "
V O L M A C H T : .
E r w e r d v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r d e h e e r P a u l C o o l s e n / o f m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a i s j u i s t b e s c h o u w d ' d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
v o l m a c h t d r a g e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 04.06.2013 13145-0359-013
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 14.06.2012 12168-0199-015
12/03/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
® 1 j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 f E B . 2 ü 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! ! 1 1 1 1 1 I l l I l l i i l I I i I I I ! I I I i 1 1 1 1 I i i !
* 1 2 0 5 3 6 7 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 3 0 0 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E - G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n s t e e n w e g 2 4 0 B b u s 2 3 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 :
" M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n a a s t d e h e e r G u y V a n N e c k , m e v r o u w T a m a r a S e v e r i , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 2 4 0 b 2 3 , t e b e n o e m e n a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w T a m a r a S e v e r i z a l b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
B e i d e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . "
G u y V a n N e c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 17.06.2011 11169-0357-014
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 12.06.2015 15166-0141-013
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 15.06.2016 16174-0468-012