02/09/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t !
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 A U G . 2 0 1 4
a t d e h i e e t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 6 a p r i l 2 0 1 4 , s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 , 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n , o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v H e r m a n B o u m a n s
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E l k e V a n d e W a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
V t b a h t
a a t B e l l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e e r g e t e g d t e r r y ' F f i Q v e r h R e c h t b a n k v a n g o o p l i e m i ! d e i A . n t w e ; p V a ï ! , o p
0 3 0 e , 1 t 1 1 3
G r i f f i e
* a ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B - b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , i n h e t k o r t P M V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , t e w e t e n w o r d t z i j v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l k e V a n D e W a l f e , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a p e n v e s t 1 1 2 , d i e i n d e p l a a t s i s g e k o m e n v a n m e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t 4 0 .
P h i l i p B o r r e m a n s B o u m a n s H e r m a n
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L O I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
V t b a h t
a a t B e l l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e e r g e t e g d t e r r y ' F f i Q v e r h R e c h t b a n k v a n g o o p l i e m i ! d e i A . n t w e ; p V a ï ! , o p
0 3 0 e , 1 t 1 1 3
G r i f f i e
* a ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B - b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , i n h e t k o r t P M V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , t e w e t e n w o r d t z i j v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l k e V a n D e W a l f e , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a p e n v e s t 1 1 2 , d i e i n d e p l a a t s i s g e k o m e n v a n m e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t 4 0 .
P h i l i p B o r r e m a n s B o u m a n s H e r m a n
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L O I < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I " i ~ _ ~ ~ ~ . y i
e l 1 . I I 3 8 3 0 9 0 *
u h I
~ ~ ~ = g ÿ " ~ ~ ~
M o r t W a d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r s , c o ö p t a t i e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A . D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r L u d o V a n C a m p e n h o u t , w o n e n d e t e P a l e i s s t r a a t 4 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n v a n d e h e e r R o b e r t V o o r h a m m e , w o n e n d e t e O o s t e n s t r a a t 5 0 b u s 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s A - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n a a n v a a r d d e d i t o n t s l a g .
V e r d e r n a m d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , a k t e v a n h e t v r o e g t i j d i g o p e n v a l l e n v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d e n b e s l i s t e o m d e h e e r P h i l i p H e y l e n , w o n e n d e t e M e c h e i s e s t e e n w e g 1 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d e b e e r R o b V a n d e V e l d e , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 4 5 5 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , t e c o ö p t e r e n m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 a l s v e r v a n g e n d e A - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 ( d ) v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d e d e f i n i t i e v e b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r P h i l i p H e y l e n e n v a n d e h e e r R o b V a n d e V e l d e z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 a p r i l 2 0 1 3 n a m k e n n i s e n a a n v a a r d d e h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e v o l g e n d e t w e e A - B e s t u u r d e r s :
- D e h e e r L u d o V a n C a m p e n h o u t , A - B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e P a l e i s s t r a a t 4 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- D e h e e r R o b e r t V o o r h a m m e , A - B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e O o s t e n s t r a a t 5 0 b u s 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e t w e e A B e s t u u r d e r s , d i e w e r d e n g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 a l s A B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P h i l i p H e y l e n , A - B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 1 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; - d e h e e r R o b V a n d e V e l d e , A - B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 4 5 5 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n .
D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P h i l i p B o r r e m a n s H e r m a n B o u m a n s
B - B e s t u u r d e r A - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e B r g e l e g d t e r p i e i r e a R e i b â i l h v a n K o o p h a n d e l t e A r r t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 3 r ; - L } 2 5 1 3
0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 30.04.2013 13107-0301-027
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 25.04.2012 12099-0288-025
10/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ "
l ~ n a r g e l e g d ! s r g 1 " : j ~ t e v a n d e R e c b i ' b a n
k
v a n K o t r p h a l , i j e ! A n t w e r p e n , o p
2 6 J A N , 2 0 1 2
G r i f f i e
Y
* 1 2 0 3 5 5 2 0 '
v b e h a a B e S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 g a f d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A :
D e h e e r H e r m a n B o u m a n s ;
D e h e e r L u d o V a n C a m p e n h o u t ;
D e h e e r R o b e r t V o o r h a m m e ;
V o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B :
M e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e ;
D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s ;
D e h e e r L e o C l i n c k e r s ;
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
M e v r o u w L y n n E y c k m a n s , l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m B G A n v ;
D e h e e r G u i d o M u e l e n a e r , l i d v a n h e t M a n a g e m e n t t e a m B G A n v ;
D e h e e r K e v i n C o o m a n s , l i d v a n h e t M a n a g e m e n t t e a m B G A n v ;
D e h e e r M a a r t e n B e t t e n s , l i d v a n h e t M a n a g e m e n t t e a m B G A n v .
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
D e h e e r K a r e l B o s m a n
D e h e e r J o a c h i m E x t e r
C a t e g o r i e A i s g e l i j k w a a r d i g a a n C a t e g o r i e B . C a t e g o r i e A e n B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C o f D . C a t e g o r i e C i s g e l i j k w a a r d i g a a n C a t e g o r i e D . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
a ) E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( I ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 6 7 . 0 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 1 0 . 0 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 7 5 0 . 0 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w a r d e n . D e o n d e r t e k e n i n g e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t v e r w e r v e n , h e t l a t e n s a n e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n d e g r o n d e n g e l e g e n i n B l u e G a t e A n t w e r p , h e t a a n t r e k k e n v a n p r i v a t e p a r t n e r s , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s , h e t a a n t r e k k e n , v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f a n d e r s z i n s m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 2 1 0 . 0 0 0 ¬ . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j I â g ë n b i j ` l i è ï B è g i s c 1 i s t á a t s b r a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¬ - ~
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a i l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
. H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a i l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
b ) E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A o f
B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
. H e t b e k e n d m a k e n v a n p r o c e d u r e s c o n f o r m d e w e t g e v i n g i n z a k e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n e n c o n f o r m d e
m o d a l i t e i t e n e i g e n a a n d e b e t r o k k e n p r o c e d u r e ;
" H e t u i t s t u r e n v a n b e s t e k k e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n ( n a g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t e k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ) ;
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n ( n a g o e d k e u r i n g v a n h e t s e l e c t i e - e n g u n n i n g s v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ) ;
" B i j h a n d e l i n g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A o f B d i e n e n s t e e d s d e p a r i t e i t t u s s e n V l a a n d e r e n e n s t a d t e w o r d e n g e r e s p e c t e e r d .
c ) E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r C a t e g o r i e A o f B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a i l e m i d d e l e n z o a l s , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a i l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
d ) E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
' A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n _ m i t s d e z e b e l e g g i n g e n k a d e r e n b i n n e n d e b e l e g g i n g s p o l i t i e k v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i e r v a n o p t r i m e s t r i ë l e b a s i s i n k e n n i s w o r d e n g e s t e l d .
e ) E l k e g e v o l m a c h t i g d e k a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s & f a x e n o n d e r t e k e n e n .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 9 w e r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
P h i l i p B o r r e m a n s B o u m a n s H e r m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h é t B é l g i s ë h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
24/10/2011
ÿþt i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g n a m v o o r e e r s t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e n i g e B B e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , i n h e t k o r t P M V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , t e w e t e n w o r d t z i j v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s f u n c t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V A N D E L A N N O O T E H e i d i , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t 4 0 , d i e i n d e p l a a t s g e k o m e n i s v a n d e h e e r B O R R E M A N S P h i l i p R o b e r t J a n , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 1 1 3 .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e v e r v o l g e n s v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s b i j k o m e n d e B e s t u u r d e r s B , g e k o z e n
u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d s t e r B :
1 . D e h e e r B O R R E M A N S P h i l i p R o b e r t J a n , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 1 1 3 .
2 . D e h e e r C L I N C K E R S L e o , w o n e n d e t e M e c h e l s e b a a n 4 , 2 5 7 0 D u f f e l .
t e s e r r e l o g d t e r ; r i t l F B r a i d e R a o d r t i W + ~ l f o o p h a v i e l i * e M 1 w o r p e a º%
G r i f f i e 1 2 O K T . 2 0 1 1
B e h o u d e n s v o o r t i j d i g e b e ë i n d i g i n g , z u l l e n d e z e m a n d a t e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B o u m a n s H e r m a n P h i l i p B o r r e m a n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k : B
a a l o l i e i i i i i i i i i i
A ' e a r ó e " ' Q g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n O P
G r i f f i e f l 6 M E I 2 1 ) 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g : G O I P Z
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v b 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i c C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " B L U E G A T E A N T W E R P " .
2 . D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n ( " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . " ) w e r d v e r v a n g e n d o o r " D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m . " .
3 . D e l a a t s t e z i n i n a r t i k e l 1 8 , d ) v a n d e s t a t u t e n ( " E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s d r a g e r z i j n v a n é é n ' v o l m a c h t . " ) w e r d v e r v a n g e n d o o r " E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n . " .
4 . E r w e r d a a n d e h e e r E X T E R J o a c h i m e n d e h e e r B O S M A N K a r e l , b e i d e n m e d e w e r k e r v a n " P . M . V . " , .
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e ; o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e : d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
E r i c C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
n L + J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O I P Z
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p n a m o p 5 a p r i l 2 0 1 1 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e b e n o e m i n g v a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u n i 2 0 1 0 ) a l s B - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 0 .
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , v o o r n o e m d , h e e f t d e h e e r B o r r e m a n s P h i l i p , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 6 m a a r t 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 1 1 3 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 0 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A e n v a n K l a s s e B , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 , ( b ) i n f i n e , v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' , o m a f t e w i j k e n v a n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g o p g e n o m e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 1 5 , ( b ) , e n t h a n s g e e n b i j k o m e n d e , n i e u w e B - b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , ' D e K l e e t l a a n 2 , m e t i n g a n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e " b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r R o n a i d V a n d e n E c k e r .
B o u m a n s H e r m a n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v B e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p B o r r e m a n s
B e s t u u r d e r
b e a
s t ~
" 1 1 0 7 1 5 1 1 9 7 "
" I t l ` S S i ~ S : ~ 4 k i ~ ; Y ~ ~ , ~ . . . r . y ; ~ ~ ' " ~ ° . , r , r i m e
I ~ ` I ` ~ t z . l ' , n t k n e i p e n
8 p ~ : ~
~ ~ f f o i r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.04.2011, NGL 02.05.2011 11100-0369-025
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 30.04.2010 10107-0551-026
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 14.05.2009 09147-0344-023
07/05/2015
ÿþf e e
1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o , b e h o u a a n t e e t s i S t a a t =
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 A P R . 2 0 1 5
a f d e n g t w e r p e n
5 0 9 7 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 9 4 . 5 0 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e G a t e A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 :
G e l e t o p d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , n o t e e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d :
- D e h e e r P h i l i p H e y l e n , A - B e s t u u r d e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 j u n i 1 9 6 8 e n w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 1 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
- D e h e e r R o b e r t V a n d e V e l d e , A - B e s t u u r d e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 f e b u r a r i 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 4 5 5 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n .
- D e h e e r H e r m a n B o u m a n s , A - B e s t u u r d e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 8 s e p t e m b e r 1 9 5 2 e n w o n e n d e t e B i a r t l e l 1 0 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
- D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , B - B e s t u u r d e r , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 6 m a a r t 1 9 6 9 e n w o n e n d e t e O x d o n k s t r a a t 1 1 3 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s .
- P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , B - B e s t u u r d e r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 e n m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 j u n i 1 9 7 5 e n w o n e n d e t e P a p e n v e s t 1 1 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
- D e h e e r L e o C l i n c k e r s , B - B e s t u u r d e r , g e b o r e n t e L i e r o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 4 9 e n w o n e n d e t e M e c h e l s e b a a n 4 , 2 5 7 0 D u f f e l .
M e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 5 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , a f l o p e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . .
- D e h e e r P h i l i p H e y l e n , A - B e s t u u r d e r , v o o r n o e m d .
- D e h e e r R o b e r t V a n d e V e l d e , A - B e s t u u r d e r , v o o r n o e m d ,
- D e h e e r H e r m a n B o u r n a n s , A - B e s t u u r d e r , v o o r n o e m d .
- D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , B - B e s t u u r d e r , v o o r n o e m d .
- P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , v o o r n o e m d , B - B e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
E l k e V a n d e W a l l e , v o o r n o e m d .
- D e h e e r L e o C l i n c k e r s , B - B e s t u u r d e r , v o o r n o e m d .
P h i l i p B o r r e m a n s H e r m a n B o u m a n s
B - B e s t u u r d e r A . B e s t u u r d e r
O p , J e I c l l t â t 2 h I z L u O , B ç i e r n 9 . ^ - , I t i ~ 1 1 R e c t o l i a û l l l , v i 1 i ' 1 4 d ( 9 s ï 1 1 1 g i i L 1 ! i v a n d e I r 1 $ t r U r i l c ^ I l t e l ? I l c l - 3 r o t o n s t T é t Z t i v a n C 1 = p w r s o ( t 3 ) í l l a R }
i 3 ~ ~ 1 C 1 ~ 0 ~ ( , 1 4 i 2 C 1 1 ? B p e r S 1 3 Q t 1 t E l l a a r l Z l e ' Y 1 v a n [ É n 1 [ l e r l l e f t w g e t 7 ' o 4 r ï l l g e l 1
V L r _ l c , 1 1 1 a a n l e l h , a r i d t e e n , r r c l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e