04/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - - - - - i ; , d ~ l " '
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h l I 1 1 ~ i u ~ ~ u i ~ u 1
1 4 7 8 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 6 9 . 9 6 5
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t v e e r o e n
2 5 N O V . 2 0 1 :
a f d e l i n g A n t w e ë r f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B L U E - M O B I L I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 3 b u s 1 7 1 0
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y , D E K E G E L , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E - M O B I L I T Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t , 3 , b u s 1 7 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g e e r s t e p u n t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r : ' d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t r e a l i s e r e n v a n f e t s d e e l p r o j e c t e n i n d e o m g e v i n g v a n t r e i n s t a t i o n s e n i n t e r m o d a l e ; ; m o b i l i t e i t s k n o o p p u n t e n ; h e t o n d e r z o e k e n , o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a n n i e u w e , d u u r z a m e , m o b i l i t e i t s p r o j e c t e n ; : é n h e t o n d e r s t e u n e n v a n f i e t s o n d e m e m i n g e n i n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n h u n p r o d u c t e n g a m m a d o o r h e t : a a n b i e d e n v a n e e n o v e r k o e p e l e n d p l a t f o r m ;
2 ° C r e a t i e v a n v i e r k l a s s e n v a n a a n d e l e n , z i j n d e a a n e l e n k l a s s e A , k l a s s e B , k l a s s e C , e n k l a s s e D , w a a r v a n t w e e k l a s s e n t o e b e h o r e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( z i j n d e 4 0 a a n d e l e n k l a s s e A a a n d e V Z W F I E T S e n W E R K e n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' ; N M B S ) e n t w e e k l a s s e n d i e z u l l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n t e k e n a a r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c a s h .
D e r e c h t e n v a n d e z e d i v e r s e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w e r d e n v a s t g e l e g d i n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n 1 4 , 1 5 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 1 7 . 8 7 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t l g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 7 9 . 3 7 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a T e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t " N M B S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F r a n k r i j k s t r a a t , 8 5 , v a n h a a r v o l l e d i g e f i e t s e n p a r k ( B l u e b i k e s , e l e k t r i s c h e B l u e b i k e s e n L a a d s t a t i o n s ) e n s c a n a p p a r a t u u r ( s c a n n e r s e n s o f t w a r e v a n d e , s c a n n e r s ) w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n v N M B S , d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e v o l l e d i g ' g e s t o r t e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 2 4 d , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f V A N D E R B R U G G E N l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p B l u e - m o b i l i t y d o o r v e n n o o t s c h a p N M B S N V b e s t a a t u i t v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n 2 1 7 . 8 7 0 E u r o ,
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n ; ; a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n n g n e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c n t s r e r s c i a n t e e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e h e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 2 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B l u e - m o b i l i t y , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B l u e - m o b i l i t y ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n B l u e - m o b i l i t y v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B l u e - m o b i l i t y d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s a d s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
J o V a n d e r b r u g g e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 0 9 . 3 7 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 1 3 1 ) a a n d e l e n w a a r v a n 1 1 4 a a n d e l e n k l a s s e C e n 1 7 a a n d e l e n k l a s s e D , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 5 5 , 7 2 ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r i s 2 9 7 4 4 0 5 1 6 6 9 3 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d c o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 0 9 . 3 7 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 5 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 3 5 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w a a r v a n 4 0 a a n d e l e n k l a s s e A , 1 8 4 a a n d e l e n k l a s s e B , 1 1 4 a a n d e l e n k l a s s e C e n 1 7 a a n d e l e n k l a s s e D . "
6 ° I n g e v o l g e d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n g e w i j z i g d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e n k o m s t , e n v a n d e c r e a t i e v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n , a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 4 , 1 5 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v a n g i n g v a n d e z e a r t i k e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l 6 l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i l d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n , a l s v o l g t
( i ) 3 l e d e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , z i j n d e d e
b e s t u u r d e r s k l a s s e B ; e n
( i i ) 1 l i d w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A , z i j n d e
b e s t u u r d e r k l a s s e A
( i i i ) 2 l e d e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e C , z i j n d e d e b e s t u u r d e r s k l a s s e C .
D e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e D d u i d e n b o v e n d i e n 1 p e r s o o n a a n a l s p e r m a n e n t w a a r n e m e r . D e p e r m a n e n t e w a a r n e m e r w o r d t u i t g e n o d i g d o p a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n t v a n g t a i l e d o c u m e n t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e t z o a l s e e n b e s t u u r d e r , D e w a a r n e m e r h e e f t e c h t e r e e n a d v i s e r e n d e r o l ; g e e n s t e m r e c h t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
S "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L A B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 . m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n v o o r t j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n v e r k o z e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s k l a s s e B . D e b e s t u u r d e r k l a s s e A e n d e b e s t u u r d e r s k l a s s e C z u l l e n a l t e r n e r e n d a l s o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n a a n g e s t e l d , t e l k e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p g e r e g e l d e t i j d s t i p p e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e V o o r z i t t e r , d i t m i n s t e n s e e n m a a l p e r k w a r t a a l e n t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e 2 b e s t u u r d e r s h i e r o m v r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p i a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
i e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ( z i j n d e t e n m i n s t e 4 ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
B e h o u d e n s b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t , e n b e h o u d e n s d e b i j z o n d e r e g e v a l l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n p u n t 5 . 5 . 2 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n d o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w o r d t e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n ,
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r
" t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n w a a r b i j d i t n o o d z a k e l i j k e r w i j s d e V o o r z i t t e r e n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n e n t e z i j n ;
" b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 ° i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , o n t s l a g v a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e
b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n ,
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r
G e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B
1 / D e h e e r F r a n c i s W i l f r i e d D u y c k , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N e k k e r s p u t s t r a a t 4 1 .
2 / D e h e e r C é d r i c B l a n c k a e r t , w o n e n d e t e 4 2 1 9 W a s s e i g e s , R u e d e N a m u r , 1 9 .
3 / M e v r o u w N a t h a l i e S a b r i n a M a r i e P i c a r t , w o n e n d e t e B e r g e n , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 3 1 .
G e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A
d e h e e r D E B A E R D E M A E K E R G u n t e r K a r e l I r m a , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M a r k s e s t e e n w e g 2 7 .
G e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e C :
1 / M e v r o u w N e l e L i e v e H u y s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , G r o e n s t r a a t 2 4 8 .
2 / D e h e e r K o e n P a t r i c k D e B r o e c k , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , S n e p p e n s t r a a t 2 .
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l s p e r m a n e n t w a a r n e m e r C d e h e e r T I I I E R x S t é p h a n e J e a n , w o n e n d e t e i ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , " R u e
R e n é C h r i s t i a e n s , 4 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
8 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w P a t r i c i a C u v e l i e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e 3 n s b u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d à e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g