BLUE VISION TELECOM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BLUE VISION TELECOM
Dénomination : BLUE VISION TELECOM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.794.534

Publication

22/05/2014
ÿþ Mod Wotd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 11,!1 1!111,11.111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 1 3 MEI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0881794534

Benaming

(voluit) : BLUE VISION TELECOM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel DE VILLERMONTSTRAAT 6B - 2550 KONTICH

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15 april 2014 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van gemelde datum overgebracht van De Villermontstraat 8b te 2550 Kontich naar Singel 5 te 2550 Kontich.

Voor uittreksel,

Comm. V WLS

(Get.) Wim Simons

Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van cie perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

131jIagen bij liëfBérgiscli Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.07.2013 13336-0068-016
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 03.07.2012 12241-0108-015
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 06.07.2011 11256-0383-015
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0187-015
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 02.07.2009 09325-0342-014
20/04/2015
ÿþ mOd 11.1

j1-1-- In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







t if 1 )111111111 Rechtbank van koophandel

5 15 5698 Antweroen

0 8 APR. 2015 't

afdelin~Çnbverpen















Ondernemingsnr : 0881.794.534

Benaming (voluit) : Blue Vision Telecom

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Singel 5

2550 Kontich

Onderwerp akte :Statutenwijziging BVBA

Bij buitengewone Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van notaris Filip Huygens te Mechelen op 30 maart 2014 ter registratie aangeboden werden volgende beslissingen genomen:

*De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

`De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:

a. de exploitatie van een automatiseringsbedrijf, waaronder begrepen het verlenen van

adviezen, de verzorging van projecten, het ontwerpen, installeren en beheren van netwerken op het gebied van automatisering, internet, ICT en (tele )communicatietechnologie, de import en export van en de handel in hardware, software, supplies, randapparatuur en aanverwante artikelen, het uitvoeren van onderhoud en systeembeheer, alsmede het geven van trainingen en cursussen op het gebied van iT, WiFi, automatisering en camerabeveiliging,

De vervaardiging en de montage van masten, pylonen en alle andere al dan niet

zelfvervaardigde metalen constructiewerken en gebinten, algemene metaalbewerking, het afbreken en optrekken van steigers en werkplafonds, dit alles in de ruimste zin van het woord.

b. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;

ï c. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen

vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

d. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register) goederen;

e. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

f het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in België als daarbuiten;

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot

waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek

of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

in andere vennootschappen of ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor,

lehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,"

*De vergadering verleent aan notaris Filip Huygens alle machten om de gecotirdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

*De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk van de zaakvoerders, individueel handelend, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

*De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA DNF ADVIESCO te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen,

(getekend) Notaris Filip Huygens

Tegelijk hiermee neergelegd:

1/ afschrift van deze akte voor registratie enkel met het oog op neerlegging;

2/ gecoördineerde statuten;

31 verslag zaakvoerder vergezeld van staat van actief en passief afgesloten op 31 december

2014

Bijlagen bij fiét Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexés du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 09.07.2008 08373-0120-014
01/06/2015
ÿþOndernemin.gsnr : 0881.794.534

mod 11.1



Rechtbank van koophandel

Antweroen

2 0 MEI 2015

aide; t ?t Terpen

111,1ti[01

III

t_~rytl.a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

01/06/2015 - Annexes d

Benaming (voluit) : Blue Vision Telecom

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Singel 5

2550 Kontich

Onderwerp akte : Statutenwijziging BVBA

Bij buitengewone Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van notaris Filip Huygens te Mechelen op 7 mei 2015 ter registratie aangeboden werden volgende beslissingen genomen:

*De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om 18u.

*De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voornoemde beslissing.

De vergadering beslist om de bestaande statuten te annuleren en ze te vervangen, zonder evenwel

de naam, de zetel, het doel en de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. - RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming BLUE VISION TELECOM.

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de beginletters «BVBA», door de vermelding van

de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer.

Artikel 2. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 KONTICH, Singel 5.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaams of hoofdstedelijk Gewest bij

besluit van de zaakvoerder, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:

a. de exploitatie van een automatiseringsbedrijf, waaronder begrepen het verlenen van adviezen,

de verzorging van projecten, het ontwerpen, installeren en beheren van netwerken op het gebied van automatisering, internet, ICT en (tele- communicatietechnologie, de import en export van en de handel in hardware, software, supplies, randapparatuur en aanverwante artikelen, het uitvoeren van onderhoud en systeembeheer, alsmede het geven van trainingen en cursussen op het gebied van IT, WIFI, automatisering en camerabeveiliging,

De vervaardiging en de montage van masten, pylonen en alle andere al dan niet

zelfvervaardigde metalen constructiewerken en gebinten, algemene metaalbewerking, het afbreken en optrekken van steigers en werkplafonds, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

b het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en

ondernemingen;

c. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lennen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

d. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;

e. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

f. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/ of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in België als daarbuiten;

g, het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 E),

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) genummerde aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn

doorlopend genummerd van 1 af.

Artikel 6. - UITGIFTE VAN AANDELEN.

Bij uitgifte van aandelen moet daarop het gehele bedrag worden gestort.

Bedongen kan worden dat het bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere wijze van inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Indien inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, zullen de wettelijke bepalingen van artikel 218 tot en met 222 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn.

Artikel 7. - INKOOP VAN AANDELEN.

De vennootschap mag, hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten.

Het besluit van de algemene vergadering is alleen dan aangenomen wanneer het de instemming verkrijgt van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld. Er wordt geen rekening gehouden met de statutaire beperking van het stemrecht overeenkomstig artikel 277 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt met name het maximum aantal te verkrijgen aandelen of certificaten, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging is verleend, welke één jaar niet te boven mag gaan, alsmede de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. De verkrijging kan

enkel plaatsvinden indien de volgende voorwaarden zijn in acht genomen. (i) _(de nominale of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

dan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden áan het Belgisch

Staatsblvd



fractiewaarde) van de verkregen aandelen of van de aandelen waarop de verkregen certificaten betrekking hebben, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, alsmede van die welke zijn verkregen door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, mag niet hoger zijn dan twintig procent van het geplaatste kapitaal; (ii) de verkrijging van aandelen of van certificaten, vermeerderd met het bedrag uitgetrokken voor de aandelen welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt en de aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan slechts geschieden voor zover de voor die verkrijging bestemde bedragen overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen uitgekeerd kunnen worden; (iii) de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen of op certificaten die betrekking hebben op volgestorte aandelen; (iv) het aanbod tot verkrijging van de aandelen of certificaten moet ten aanzien van alle vennoten of, in voorkomend geval, ten aanzien van alle certificaathouders onder dezelfde voorwaarden geschieden, tenzij tot de verkrijging eenparig is besloten door een algemene vergadering waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren en onder de voorwaarden die eenparig door die vergadering zijn vastgelegd,

Artikel 8. - KAPITAALVERMINDERING.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 288 van het Wetboek van vennootschappen. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

Artikel 9. - WINSTBEWIJZEN.

Overeenkomstig artikel 232 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 10. - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OF PANDRECHT OP AANDELEN.

Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. Voor de vestiging van

pandrecht is voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist,

De uit een aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan de vennoot toe met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

De bepalingen in de statuten ten aanzien van de blokkeringsregeling en ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en de overdracht aan de vennoot toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt.

Respectievelijk de blote eigenaar en de pandgever hebben het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder, indien dit - voor wat betreft de pandhouder al dan niet onder opschortende voorwaarde - bij de vestiging van het recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de vennoot en de vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen, mits deze bepaling is goedgekeurd door de algemene vergadering. Treedt een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

Een blote eigenaar of pandgever die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, heeft vergaderrecht. Een vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht.

Artikel 11. - GEMEENSCHAP.

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen, De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in gemeenschap is gerechtigd.

Artikel 12. -_ VOORKEURRECHT _BIJ .KAPITAALVERHOGING.

Op de kaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

B jEagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 13. - OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Paragraaf 2.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan gelden onderstaande bepalingen:

1, Een vennoot, die één of meer aandelen wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief, dan wel elektronisch, kennis te geven aan de zaakvoerders onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te dragen aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het aandeel of de aandelen aan de overige vennoten op de wijze als hierna is omschreven.

2. De zaakvoerders zijn verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven, dart wel elektronisch aan de e-mailadressen overeenkomstig artikel 14, ter kennis van de overige vennoten te brengen.

3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid voorgeschreven kennisgeving is ieder van de overige vennoten bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekend schrijven, dan wel elektronisch, aan de zaakvoerders onder vermelding van het aantal aandelen waarop hij reflecteert.

4. Zijn de overige vennoten tezamen gegadigd voor meer aandelen dan aangeboden zijn dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen, dat ieder van hun reeds houdt; heeft een vennoot minder aandelen opgeëist dan hem naar bedoelde verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen aan de overige gegadigden in bedoelde verhouding toegewezen. Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door de zaakvoerders in aanwezigheid van een notaris te houden binnen acht dagen na sluiting van de termijn voor opeising door vennoten; de gegadigden worden opgeroepen bij die Ioting tegenwoordig te zijn. Een gegadigde, die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt, neemt aan de loting niet verder deel totdat ieder van de gegadigden bij de loting tenminste één aandeel toegewezen gekregen heeft. De zaakvoerders delen onverwijld het aantal aandelen, dat aan iedere gegadigde is toegewezen, mede aan de aanbieder en de gegadigden,

5. De aanbieder en degenen, aan wie één of meer aandelen zijn toegewezen, treden in overleg omtrent de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs. Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de mededeling van de zaakvoerders omtrent de toewijzing wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van het aandeel of de aandelen, vastgesteld door een onafhankelijke derde, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen veertien dagen, nadat één van de partijen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

Bijlagen-BIJE-et-Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden áan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden áan het Belgisch Staatsbljid mod 11.1



aan de wederpartij heeft medegedeeld, dat zij prijsvaststelling door een onafhankelijke derde wenst, door de voorzitter van het instituut van bedrijfsrevisoren (IBR),

6. De onafhankelijke derde brengt zijn rapport uit aan de zaakvoerders. De zaakvoerders delen onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij aangetekende brief, dan wel elektronisch aan de e-mailadressen overeenkomstig artikel 14, mede welke prijs de onafhankelijke derde heeft vastgesteld.

7. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na verzending van de in lid 6 van dit

artikel voorgeschreven mededeling het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts voor minder aandelen dan hij aanvankelijk had opgeëist, gegadigd is. Deze verklaring geschiedt bij aangetekend schrijven, dan wel elektronisch, aan de zaakvoerders. De aldus vrijkomende aandelen worden alsdan door de zaakvoerders binnen acht dagen tegen de

door de onafhankelijke derde vastgestelde prijs aangeboden aan de overige vennoten met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde.

8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot een

maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekend schrijven, dan wel elektronisch, aan de zaakvoerders.

9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken delen de zaakvoerders aan de aanbieder en de uiteindelijke gegadigden mede of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. Ingeval van gestanddoening van het aanbod is tussen de aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de aandelen waarop deze hebben gereflecteerd en moeten de toegewezen aandelen tegen gelijktijdige betaling van cle verschuldigde prijs worden geleverd binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de zaakvoerders omtrent de gestanddoening van het aanbod.

10. De overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij indien niet alle aandelen tegen contante betaling worden opgeëist, mits de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet alle aandelen worden opgeëist en zulks door de zaakvoerders aan de aanbieder is meegedeeld. Indien evenwel de aanbieder alsdan de aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) tegen een lagere prijs dan de vastgestelde wenst over te dragen zal hij verplicht zijn de aangeboden aandelen tegen deze lagere prijs aan de overige vennoten aan te bieden met overeenkomstige toepassing van het in dit artikel bepaalde, echter met uitzondering van het bepaalde in deze zin.

11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde onafhankelijke derde zijn voor rekening van:

a) de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;

b) de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door vennoten zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;

c) de vennootschap, indien de vennoten van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.

12. Blijft de vennoot, ondanks daartoe strekkende sommatie van de zaakvoerders, in gebreke met de aanbieding dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens deze te doen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de voormalige vennoot bij de vennootschap worden gestort.

13. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk heeft de vennoot het recht de betreffende aandelen te behouden, indien alle medevennoten schriftelijk verklaren, waaronder ook begrepen elektronisch, af te zien van hun recht op overneming en mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden, nadat alle medevennoten bedoelde verklaring hebben afgelegd.

14. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een vennoot



Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden áan hot Belgisch Staatsbad

krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel/aandelen aan een eerdere vennoot verplicht is.

15. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

Artikel 14. - REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Indien een vennoot instemt met oproeping voor algemene vergaderingen langs elektronische weg, bevat het register tevens het e-mailadres van de betreffende vennoot.

In het register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening.

Iedere vennoot, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn (email-)adres bij de vennootschap bekend is.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van vennoten, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een zaakvoerder.

De zaakvoerders van de Vennootschap verstrekken desgevraagd aan een vennoot, vruchtgebruiker of pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de

vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. HOOFDSTUK III: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1; Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15. - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen warden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 16. - OPROEPINGEN.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 17. - PLAATS.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Zij kunnen in een andere plaats worden gehouden, mits aile

vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Staatsblad - 01/06/2015 - Annexés du Moniteur belge

mod 11.1



Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een vergadering ook op andere wijze geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en mits naleving van artikel 270bis van het Wetboek van vennootschappen. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

Artikel 18. - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 19. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. - AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 21. - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het

bestuursorgaan en, indien het bestuursorgaan geen voorzitter heeft aangewezen of de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige zaakvoerder. Is geen van de zaakvoerders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering één stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden, De notulen liggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter inzage van de vennoten en andere vergadergerechtigden. Aan iedere vennoot en iedere andere vergadergerechtigde wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 22. - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 23. - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt

besloten. "

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,

Artikel 24. - MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is doorslaggevend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen b j hët1èTgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbad

mod 11.1

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan komt geen besluit tot stand.

AFDELING 2.- Bestuur.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25. - BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer

een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening

zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te

stellen.

De algemene vergadering stelt het aantal zaakvoerders vast.

Zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een zaakvoerder wordt in de algemene vergadering waarin zijn ontslag aan de orde komt in de

gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

De algemene vergadering stelt de vergoeding van de zaakvoerders vast.

Bij ontstentenis of belet van een zaakvoerder is de overblijvende zaakvoerder of zijn de

overblijvende zaakvoerders met het besturen van de vennootschap belast.

Bij ontstentenis of belet van alle zaakvoerders of van de enige zaakvoerder wordt de vennootschap

tijdelijk bestuurd door een daartoe door de algemene vergadering aan te

wijzen nieuwe zaakvoerder.

Artikel 26. - BESTUURSBEVOEGDHEID.

1) Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2) Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

3) Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

4) De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

5) De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

6) Bij de vervulling van hun taak richten de zaakvoerders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).

7) Een zaakvoerder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of de met haar verbonden onderneming, dient dit onverwijld te melden aan de andere zaakvoerder(s).

8) Een zaakvoerder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, is het bepaalde in de voorgaande zin van dit lid niet van toepassing en kan het besluit desalniettemin door de betreffende zaakvoerder(s) worden genomen.

9) Indien er meer dan één zaakvoerder is, besluiten de zaakvoerders met volstrekte meerderheid van stemmen. Aan iedere zaakvoerder komt - onverminderd het bepaalde in lid 8 - één stem toe. Indien de stemmen staken, beslist de algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Bijlagen bij li-effieTgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden áan het Belgisch

Staatsbjad





vergadering.

10) Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls een zaakvoerder dit verlangt.

11) Een zaakvoerder - met uitzondering van een zaakvoerder die ingevolge lid 8 niet aan

beraadslaging en besluitvorming mag deelnemen - kan zich ter vergadering door een medezaakvoerder - met uitzondering van een medezaakvoerder die ingevolge lid 8 niet aan beraadslaging en besluitvorming mag deelnemen - bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.

12) Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle zaakvoerders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een zaakvoerder zich daartegen verzet.

13) De door de voorzitter van het college van zaakvoerders of, indien het college van zaakvoerders geen voorzitter heeft aangewezen, de door een zaakvoerder gewaarmerkte notulen van het behandelde vormen voldoende bewijs van het behandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

14) De zaakvoerders kunnen een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.

15) Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

16) Voorts kunnen de zaakvoerders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

Artikel 27. - VOORAFGAANDELIJKE GOEDKEURING ALGEMENE VERGADERING De zaakvoerders behoeven de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering voor volgende besluiten:

het vaststellen en/ of wijzigen van het budget;

het vaststellen en/ of wijzigen van de lange termijn strategie van de vennootschap en/of de vennootschappen waarmee de vennootschap verbonden is;

het aantrekken van (of wijzigen van bestaande) kredieten ten laste van de vennootschap die een bedrag van EUR 250.000 te boven gaan;

het verstrekken van kredieten door de vennootschap aan derden;

het verstrekken van zekerheden, garanties en/of borgstellingen door of op enige andere wijze bezwaren van de activa van de vennootschap anders dan in de gewone uitoefening van het bedrijf en voor zover de waarde van de onderliggende verplichting een bedrag van EUR 50.000 te boven gaat;

iedere vorm van verkoop van aandelen of de verkoop van (onderdelen van) de (onderneming van de) vennootschap, ongeacht de wijze waarop dat plaatsvindt, waaronder begrepen de liquidatie van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming(en); het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking (waaronder begrepen joint ventures) van de vennootschap met een andere (rechts)persoon; het (direct of indirect) deelnemen in of afstoten van, het aanvaarden en afstand doen van het beheer over andere rechtspersonen of ondernemingen, alsmede het beëindigen van, en het brengen van enige materiële wijziging in zodanige ondernemingen; het aanvragen van faillissement of gerechtelijk akkoord voor de vennootschap; de uitgifte van winstbewijzen of rechten op het nemen van aandelen (inclusief aandelenoptieplan voor werknemers), schuldbrieven of andere effecten door de vennootschap;

het wijzigen van waarderingsregels gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening van de vennootschap;

het aangaan van overeenkomsten met een vennoot, een groepsvennootschap van een vennoot, een werknemer of een bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap;

het doen van (des)investeringen of andere uitgaven die (i) niet zijn vermeld in het budget en meer dan EUR 50.000 bedragen, (ii) in het budget zijn vermeld als (des)investeringen die gepland zijn maar voorafgaand aan realisatie daarvan goedkeuring van de algemene vergadering behoeven, of (iii) meer dan EUR 10.000 afwijken van de in het budget opgenomen budgetten;

het uitbreiden of wijzigen van de ondernemingsactiviteiten anders dan in de gewone

































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



uitoefening van bedrijf;

het nemen van besluiten betreffende een tegenstrijdig belang zoals beschreven in artikel 26 lid 7;

het beëindigen van een (distributie)overeenkomst waarvan de waarde zoals gerealiseerd in het voorgaande boekjaar een waarde van 15% van de totaal door de vennootschap in dat boekjaar gerealiseerde omzet te boven gaat;

het als eisende partij optreden in rechte met betrekking tot claims die een bedrag van EI,JR 250.000 te boven gaan of het schikken van claims die een dergelijk bedrag te boven gaan, waaronder begrepen bemiddeling en het voeren van arbitrale procedures, tenzij het spoedeisende karakter daarvan dit niet toelaat;

het invoeren van collectieve arbeidsvoorwaarden of (verplicht of vrijwillig) aansluiten bij een cao;

het aanstellen of het ontslag van personeel met een jaarsalaris (inclusief emolumenten, bonussen, winsten of soortgelijke rechten) dat een bedrag van EUR 100.000 bruto per jaar te boven gaat;

het toekennen van pensioenrechten, met uitzondering van de pensioenrechten die uit bestaande regelingen voortvloeien;

het benoemen van een corporate finance adviseur en/of een adviseur op het gebied van beleid en strategie;

het verkrijgen, verlenen, wijzigen of beëindigen van volmachten en/of doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;

de uitgifte van aandelen of delegatie van de uitgiftebevoegdheid als gevolg waarvan deze niet langer aan de algemene vergadering van vennoten toekomt; de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van vennoten;

- de ontbinding/liquidatie van de vennootschap;

de wijziging van de statuten van de vennootschap;

de juridische fusie of splitsing van de vennootschap;

het uitkeren van enige (interim-)dividenden aan vennoten van de vennootschap;

vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap over enig boekjaar;

benoeming of ontslag van de commissaris of de bedrijfsrevisor belast met de controle van de

jaarrekening van de vennootschap;

- vaststelling van de remuneratie van een zaakvoerder van de vennootschap, waaronder al dan niet periodieke aanpassing;

vaststelling van de vergoeding van de commissaris of de bedrijfsrevisor van de dochtervennootschap;

de uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen in een dochtervennootschap, voor zover het betreffende besluit in de dochtervennootschap betrekking heeft op in dit artikel 27 genoemde onderwerpen,

Het ontbreken van de vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders niet aan.

Artikel 28. - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

In geval er één zaakvoerder is vertegenwoordigt hij individueel de vennootschap jegens derden en

in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vertegenwoordigen zij individueel de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere

volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3 : Controle.

Artikel 29. - CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad







gtaatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge







f Y

Voorbehouden

âan het

Belgisch Staatsbad

\y-

tboek ~

"

StaatsliEa _ 6ilab/2015 - Annexes du Moniteur belge

mvd 11.1

Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 30. - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan binnen de maand en drie weken,

behoudens verlenging door de algemene vergadering van deze termijn tot uiterlijk zes maanden na het afsluiten van het boekjaar op grond van bijzondere omstandigheden, een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door alle zaakvoerders.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op haar maatschappelijke zetel aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen,

Artikel 31. - WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en vallen ten gunste van de

vennootschap.

HOOFDSTUK V. - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 32. ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de

vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen,

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting vande maatregelen, _die_ hij overweegt te nemen tot hersteLvan de financiële_toestand . _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

I II

"

Bijlagen bi 7iëï Béïgïséli StaatsbIad7 _ 6I70G//015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbad

van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in ari333 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 33. - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen. HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE

VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

Artikel 34. - ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid,

Artikel 35. - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 36. - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN. Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 37. - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 38. - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is Artikel 12 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 39. - ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 40. - ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 41. - CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten, Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 42. - ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 43. - WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

*De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk van de zaakvoerders, individueel

handelend, om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

*De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA DNF ADVIESCO te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te

vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de direct belastingen.

(getekend) Notaris Filip Huygens

Tegelijk hiermee neergelegd:

1/ afschrift van deze akte voor registratie enkel met het oog op neerlegging; 21 gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

4 "

"

Vaar" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BLUE VISION TELECOM

Adresse
SINGEL 5 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande