BLUEBITS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BLUEBITS
Dénomination : BLUEBITS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 812.125.669

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 30.06.2014 14256-0555-010
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 02.07.2013 13255-0310-011
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 28.06.2012 12243-0043-011
09/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 l -04- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te NiffitelELEN

Annexes du M

09/05/2011

*11069677*

Ondernemingsnr : 0812.125.669

Benaming

(voluit): BLUEBITS

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Kanunnik Davidlaan 37, 2500 Lier

'Onderwerp akte :

Doelsuitbreiding.

Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst.

Statutenwijzigingen.

Omvorming in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Aanneming van nieuwe statuten.

Ontslag beherende vennoot. Benoeming zaakvoerder.

Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Xavier DESMET, Notaris

te Antwerpen op eenendertig maart tweeduizend en elf, dragende volgende melding van registratie: Geregistreerd tien blad één verzending te Antwerpen, Registratie 5, de 4 april 2011, Boek 192, blad 70, vak 11,. Ontvangen: vijfentwintig euro. (25 EUR), de wn e.a. inspecteur, bij delegatie (getekend) R. WECHUYSEN.

Het jaar tweeduizend en elf.

Op eenendertig maart om zestien uur.

Vóór Ons, Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.

In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.

Wordt de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden van

de gewone commanditaire vennootschap "BLUSBITS", met zetel in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen, te (2500) Lier, Kanunnik Davidlaan 37. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0812.125.669, B.T.W.-nummer 0812.125.669:

Opgericht bij onderhandse akte op 1 januari 2009, bekendgemaakt in de.

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2009, onder nummer

090084024.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

BUREAU.

Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de

heer Kurt DE VOCHT, wonende te (2500) Lier, Kanunnik Davidlaan 37, enige

beherende vennoot.

De voorzitter duidt mevrouw Cathy BOGAERTS, wonende te (2500) Lier,

Kanunnik Davidlaan 37, aan als secretaris. .

De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig de volgende vennoten en beherende vennoot welke

eigenaars zijn van het volgend aantal aandelen:

1. De heer Kurt DE VOCHT, beherende vennoot, voornoemd.

Luik B - vervolg

Eigenaar van vijfennegentig (95) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

2. Mevrouw Cathy BOGAERTS, voornoemd.

Eigenaar van vijf (5) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Totaal: honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Hetzij de totaliteit der aandelen.

DAGORDE.

De heer Voorzitter zet uiteen dat de huidige buitengewone algemene vergadering de volgende dagorde heeft:

1. Verslag van de beherende vennoot, met staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2010, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Doelsuitbreiding om het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende activiteiten:

"-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair.

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van " derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien. "

-alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels-of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, 'onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden.."

4. Kapitaalverhoging ten bedrage van negentien duizend euro (19.000 EUR) om het te brengen van duizend euro (1.000 EUR) naar twintig duizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Lulk B - vervolg

euro (20.000 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van een bedrag van negentien duizend euro (19.000 EUR) uit de overgedragen winst.

5. Realisatie van de kapitaalverhoging.

6. Wijziging van de statuten om:

"a. Artikel 3.- Doel. de tekst beginnende met de woorden "De activiteiten van tussenpersoon in de handel" en eindigende met de woorden "als tussenpersoon of als vertegenwoordiger" te vervangen door de volgende tekst:

"-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair.

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, .in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten,- auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien.

-alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels-of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, .verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire'of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de bij de wet bepaalde voorwaarden."

b. de tekst van Artikel 5 -.Kapitaal - aandelen. te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR).

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/1009te) van het kapitaal elk.".

7. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de nieuwe vorm van de vennootschap en de reeds genomen beslissingen ter integrale

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Lulk B - vervolg

vervanging van de huidige statuten, als volgt:

(Bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Naam: "BLUEBITS".

Maatschappelijke zetel: (2500) Lier, Kanunnik Davidlaan 37.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

-Handel drijven als een algemene handesvennootschap en alles te doen

wat gepaard gaat met de uitoefening van die handel of bedrijfsactiviteit en meer in het bijzonder de hierna gemelde activiteiten;

-Het aanmaken, verhandelen, verwerken en onderhouden van software, hardware en multimedia;

-Studie en raadgeving inzake softwareontwikkeling en het beheer van informatica en multimedia;

-Het organiseren en verzorgen van en het verlenen van advies omtrent marketing en events;

-Diensten en opleidingen verzorgen, rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd met informatica, multimedia, marketing en eventmanagement;

-Het verwezenlijken van elektrische installaties, domotica-installaties, bekabelingsnetwerken en automatiseringsprojecten in de ruimste zin van het woord;

-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer. van alle mogelijke goederen, waren en diensten, meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, software, elektrisch materiaal, elektrische toestellen, verlichtingstoestellen, materiaal voor domotica, PC en multimedia;

-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief'de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair..

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de

verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen,

commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en. octrooien.

-alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie, zo ondermeer inzake financiële, handels-of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

%Yaar-

behouden

aan het

Luik B - vervolg

Belgisch hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

1--\..F

Staatsblad De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder 1 de bij de wet bepaalde voorwaarden.

Duur: De vennootschap voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting. Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels ter zake.

Kapitaal: TWINTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (20.000,00 EUR), volledig volgestort en vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal elk.

Samenstelling kapitaal:

1. De heer Kurt DE VOCHT, voornoemd.

Eigenaar van vijfennegentig (95) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde.

2. Mevrouw Cathy BOGAERTS, voornoemd.

Eigenaar van vijf (5) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

Bestuur - Benoeming: De. vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van" de.functie en het bedrag van hun bezoldiging.

Plaatsvervangend zaakvoerder: De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.

Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Bevoegdheid zaakvoerders en wijze waarop zij deze uitoefenen: De

zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de

I vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Externe vertegenwoordigingsmacht: Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt de zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Jaarvergadering: de laatste donderdag van de maand juni, om achttien uur dertig minuten.

Plaats van de algemene vergadering: Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating tot de algemene vergadering: De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.

Vertegenwoordiging: Ieder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot.

Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Vorm van de volmachten: Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

" Stemming per brief: Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend,- ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden

worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats. -

Stemrecht: Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.

Maatschappelijk Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de. winst: De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de winst. Ze kan beslissen dat deze geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan. de zaakvoerder, zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefords of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

Liquidatiesaldo: Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen. Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.

(Einde uittreksel.)

9. Ontslag beherende vennoot en benoeming zaakvoerder.

VERSLAGEN.

A. Dat overeenkomstig het artikel zevenhonderd zesenzeventig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door de beherende vennoot werd opgesteld: een verslag dat de voorgestelde omvorming, toelicht, met een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2010.

B. Dat een verslag werd. opgesteld door mevrouw Vicky VAN DALE,. bedrijfsrevisor te (2500) Lier, Lintsesteenweg 106B, betreffende deze staat van activa en passiva.

C. Dat een afschrift van deze verslagen werd gezonden naar de vennoten en de beherende vennoot, samen met de oproepingsbrief.

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.

Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde vennoten zich geschikt hebben naar de beschikkingen van artikel 13 van de statuten om de vergadering bij te wonen.

AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Dat de honderd (100) aandelen van de vennootschap, alsook de beherende en de stille vennoten, alle op deze vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen.

VERSLAGEN.

De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies van het verslag mevrouw Vicky VAN DALE, bedrijfsrevisor, voornoemd, luidende als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderdheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2010, die de beherende vennoot van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat van 87.983,46 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 euro.

Het netto-actief volgens deze staat van 87.983,46 euro voldoet aan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA.

Te Lier, 16 maart 2011.

(Getekend).

Vicky Van Dale

Bedrijfsrevisor."

BESLUITEN.

Na beraadslaging, neemt de vergadering vervolgens volgende besluiten: EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en uit- te breiden met de activiteiten voorgesteld onder punt 3 van de dagorde..

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negentien duizend euro (19.000- EUR) om het te brengen van duizend euro (1.000 EUR) naar twintig duizend euro (20.000 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van een bedrag van negentien duizend euro (19.000 EUR) uit-de overgedragen winst.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorgaande kapitaalverhoging, beloopt ongeveer vierhonderd euro.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de onder punt 6 van de dagorde voorgestelde statutenwijzigingen als zodanig aan te nemen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIERDE BESLUIT. -

De vergadering beslist onderhavige vennootschap om te vormen tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde benaming, dezelfde zetel, maatschappelijk doel, kapitaal en duur.

Het maatschappelijk kapitaal zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door honderd aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden, tegen de bestaande honderd aandelen.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens de voorafgaande omvorming, beloopt ongeveer negenhonderd vierenzestig euro.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de onder punt 8 van de dagorde voorgestelde nieuwe tekst der statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten.

Dit besluit wordt door genomen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering:

a) aanvaardt het ontslag van de heer Kurt DE VOCHT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van beherende vennoot van de vennootschap en verleent hem kwijting en décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

de vergadering met eenparigheid van stemmen

" " +oor "

-

behouden aan het

111 Belgisch Staatsblad

.Voorbehouden

aan het Bergisch Staatsblad

Luik B - vervolg

b)beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één, en tot die functie te benoemen: de heer Kurt DE VOCHT, voornoemd.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd en van onbeperkte duur. TUSSENKOMST.

Terstond is de heer Kurt DE VOCHT, voornoemd, hier tussengekomen, welke na Ons, Notaris, verklaard te hebben dat het hem niet verboden is een mandaat van zaakvoerder te aanvaarden, inzonderheid krachtens de verbodsbepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.

De zitting wordt gesloten.

Volmacht:

Komt alhier tussen de heer Kurt DE VOCHT, voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, welke ons bij deze verzoekt hem akte te verlenen dat hij bij deze volmacht geeft'aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KREAFINITY", met zetel te (2500) Lier, Duwijckstraat 17, en/of haar aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank. van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.

SLOTBEPALINGEN.

Bevestiging Identiteit.

Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door de wet vereist.

Tegenstrijdige belangen - Onevenwichtige bedingen.

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen artikel 9 § 1, twee en derde lid van de Organieke Wet op het Notariaat heeft

voorgelezen en toegelicht, luidende als volgt: "

"Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.

De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad."

Voor zoveel als nodig, bevestigen de comparanten elk dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de aanwezigheid van tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen en dat hij hen elk volledig heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die voor elk van hen uit deze akte voortvloeien en hij hen elk op onpartijdige wijze raad gegeven heeft.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR). WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de secretaris, de vennoten die zulks wensten en de tussenkomende zaakvoerder, met Ons, Notaris, getekend.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

De Notaris

Voor-

behouden

aan het

. Belgisch 5taatsbiad

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte omvorming en statutenwijziging d.d. 31 maart

2011.

-Verslag beherende vennoot;

-Verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16396-0520-010

Coordonnées
BLUEBITS

Adresse
KANUNNIK DAVIDLAAN 37 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande