15/06/2011
ÿþb e h ô u d e n M e c 2 s
, ; y - a a n t e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ' B e l g i s c h
S t a b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 2 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : B M I n v e s t m e n t s i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p e c h t l a a n 1 3 - 1 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 m e i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
- G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k t e n i n d i v i d u e l e t i t e l
t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r o e k s r e c h t b e s c h i k t e n b e t r e f f e n d e d e
v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t
v e r e t f e n i n g s v e r s l a g , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , z o a l s d e z e
d o c u m e n t e n w e r d e n v o o r g e l e g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e n d e v e r e f f e n a a r t e v e n s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t
a k k o o r d - v o n n i s o v e r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s a f g e l e v e r d
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n , o m e r
v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n
f o r m u l e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e h e t v e r e f f e n i i n g s v e r s l a g e n d e "
v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r M E E S
E d d y , v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , B m l n v e s t m e n t s B V B A d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n , b i j M E E S E d d y , w o n e n d e S p e c h t l a a n 1 3 - 1 5 t e 2 9 3 0
B R A S S C H A A T .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
- E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n D h r . M E E S E d d y , e e r d e r v e r n o e m d , o m a i l e r e s t e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n i n o r d e t e b r e n g e n i n z a k e d e s t o p z e t t i n g ( B T W , i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
K B C ) .
M E E S E d d y
V e r e f f e n a a r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n , v e r e f f e n i n g s v e r s l a g e n a k k o o r d - v o n n i s v e r d e l i n g s p l a n .
o i p e l l > i t e e i e e . " f f l m i Í i e . v x e f r e i f e e t r : : i % t e e : : i î i t t f f l d e e d i S t i í 1 e i b i á 1 1 e i i f b 4 l * i s t ' f f i e í t t f i f e e i t r i l g l ~ ó s : l ~ é ~ j i J ~ i ~ ~ ~ ( 4 9 i ~ f ~ ~ l e f f l f f l i d e r e e i e l t t e e i e f f l r t i m i d l P t l , 4 i § t o a i e s i á i e i t e m t l e m e g t e u e t s t a i e t i +
e f f l t p : : e g i t e n e e r p « , l e i l e w r n i t ]
A t e e r g e f e g d t e r g r i f f i e d e - R e c h f 6 e n k v i a ; b o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ' o p
0 1 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
i m d l l t l g l q t l B B q ~ ~ I I A p
" 1 1 0 8 8 8 3 7 *
b E
B S t
26/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g a s r l 4 e g d f e r + ~ I f l i e v a n d e R e t h t b n b r u a l f o o p f a n g e i A n r w e r p , 9 s ,
Z D 1 t
G r i f f i e
1 I ~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 2 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M I N V E S T M E N T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S p e c h t l a a n 1 3 - 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , : R E G I S T R A T I E 5 , d e 1 - 1 2 - 2 0 1 0 . B o e k 1 8 9 b l a d 9 4 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : E 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e ( g e t ) H . H U B E R L A N D " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s n e m i n g v a n ( a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s d i e w e r d a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r l a a t s t , e n v a n ( b ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p d e r t i g n o v e m b e r l a a t s t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " B E R C K M O E S , L A N G E N D R I E S & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t : a a n g e n o m e n , g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , B e r e n d r e c h t , D o r p s t r a a t 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L A N G E N D R I E S , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s s i n g o m d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B M I N V E S T M E N T S " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , z o d a t d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 - 1 1 - 2 0 1 0 n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 ) B e s l i s s i n g o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , m e t n a m e : d e h e e r M E E S E d d y , w o n e n d e t e 2 9 3 0 : B r a s s c h a a t , S p e c h t l a a n 1 3 , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
3 ) B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n ; a l l e a k t e n v a n d e ' . v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n ' . m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
4 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s :
- v o o r n o e m d e h e e r M E E S E d d y ,
- d e h e e r D E K E R F L u c , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , G o o r e r f 2 2 ,
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p 3 0 - 1 1 - 2 0 1 0 z o n d e r e n i g ,
v o o r b e h o u d .
5 ) M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n ; w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . T e v e n s w o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d : d e h e e r J o h a n E e c k m a n , e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t : B I B F , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L V H & P a r t n e r s " , t e ' L a a r s e b a a n 8 3 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n z a k e B T W , b i j h e t : o n d e m e m i n g s l o k e t e n a a n g a a n d e d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
V o o r - i l l i t 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .