12/10/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
3 0 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
A I A V N I R I I I I I I N I V I I N I I N
" 1 1 1 5 3 8 7 8 "
V c b e h c a a r B e l [ S t a a l
N
S E R V U S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , S i n t - F l e d e r i c u s s t r a a t 5 9 b 0 4 6 5 . 9 6 7 . 6 1 0
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G T O T N . V .
B e n a m i n g : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r n e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h ë t l i è T g i s a - S t a a t s b 1 d : T 2 7 1 1 1 1 / 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g é
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V U S " , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( V l i e r z e l e ) , S i n t - F l e d e r i c u s s t r a a t 5 9 b , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n " B M A T I X " .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n i e t g e p u b l i c e e r d , t e b e k r a c h t i g e n , b e s l i s s i n g d i e i n h i e l d o m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) t e b r e n g e n n a a r t w i n t i g ( 2 0 ) e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t v o o r e e n p a k k e t v a n t i e n o u d e a a n d e l e n i n z i j n b e z i t 1 n i e u w a a n d e e l i n d e p l a a t s h e e f t g e k r e g e n m i t s v e r n i e t i g i n g v a n a l l e o u d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d o v e r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w i n t i g s t e ( 1 i 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1 g e v o e g d , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n g e h e e l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n z o a l s :
" o n t w i k k e l i n g v a n , o p l e i d i n g i n , a d v i e s v e r l e n i n g i n , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g , u i t b a t i n g e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , n e t w e r k e n / o f w e b s i t e s , a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , t e l e c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n , c o m p u t e r s , n e t w e r k e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n m a t e r i a l e n , v o o r p r i v a t e o f p u b l i e k e s e c t o r , u i t v o e r e n v a n s o f t w a r e - i n t e g r a t i e e n w o r k f l o w - p l a n n i n g ;
" a s s e m b l a g e v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r o n d e r e i g e n w e r k n a a m e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ;
" m a n a g e m e n t a d v i e s i n z a k e a a n w e r v i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l p e r s o n e e l i n h e t d o m e i n v a n a u t o m a t i s e r i n g e n c o m m u n i c a t i e ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o t i r d i n a t i e v a n d e , o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
" h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n / o f v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k . Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
" d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , i n r i c h t i n g , w e d e r o p b o u w , e x p e r t i s e , h u u r , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w o f p r i v a t e d o e l e i n d e n a l s o o k h u n e x p l o i t a t i e o n d e r a l l e v o r m e n ;
" h e t b e h e e r z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n ;
" d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r e n h e t h u r e n v a n d u u r z a m e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r
i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n t o e r i s t i s c h e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t
w o o r d .
T e n e i n d e h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ,
i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n v e r v a a r d i g e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d :
- H e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 9 j u l i 2 0 1 1 d a t t e v e n s h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e o m v o r m i n g .
- H e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e d a t e e r d o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t : " B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V U S " t o t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l
n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n - 7 5 . 7 0 9 , 1 2 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 L A G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n - 9 5 . 7 0 9 , 1 2 E U R
E N
D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 L A G E R i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a t d a a r b i j g e w e z e n w o r d t o p d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t . 7 8 5 W . V e n n . e n h e t f e i t d a t e l k b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n .
4 , D a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t .
S c h o t e n , 1 8 j u l i 2 0 1 1
G e t e k e n d .
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r " .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d , o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
I n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e h e e r B e n n y M a s e l i s , v e r k l a a r t z i j n e i g e n v o o r k e u r r e c h t e n h e t h e m o v e r g e d r a g e n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V O L S T O R T I N G .
D e h e e r B e n n y M a s e l i s v e r k l a a r t d e h e m t o e g e z e g d e i n b r e n g d a d e l i j k t e v o l s t o r t e n , z o d a t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r B e n n y M a s e l i s v o o r n o e m d , t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s . A c h t s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r B e n n y M a s e l i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 9 m a a r t 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 1 4 4 7 , w a a r b i j h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I v o V e r h a e g h e a l s ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r w e r d a a n v a a r d , a u t h e n t i e k t e b e v e s t i g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e r e n V e r h a e g h e e n M a s e l i s , b e i d e n v o o r n o e m d , a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e t a a k .
T i e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R V U S " o m t e v o r m e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t í n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d . D e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 6 7 . 6 1 0 w a a r o n d e r z i j a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e e r g e g e v e n i n h e t b o v e n v e r m e l d e d e s k u n d i g v e r s l a g , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e o u d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
E l f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M A T I X " .
2 . Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , S i n t - F l e d e r i c u s s t r a a t 5 9 b .
3 . D u u r : O p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
4 . K a p i t a a l a a n d e l e n - v o l s t o r t i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 . B e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o : w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
8 . B e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n o f d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v o e r e n , e n / o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e d e t i t e l v a n d i r e c t e u r ( s ) z u l l e n v o e r e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . Z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n . W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
9 . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t t o e z i c h t r e c h t .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e
v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n z o a l s :
" o n t w i k k e l i n g v a n , o p l e i d i n g i n , a d v i e s v e r l e n i n g i n , a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , i m p o r t , e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g , u i t b a t i n g e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , n e t w e r k e n / o f w e b s i t e s , a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , t e l e c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n , c o m p u t e r s , n e t w e r k e n e n a l l e t o e b e h o r e n e n m a t e r i a l e n , v o o r p r i v a t e o f p u b l i e k e s e c t o r , u i t v o e r e n v a n s o f t w a r e - i n t e g r a t i e e n w o r k f l o w - p l a n n i n g ;
" a s s e m b l a g e v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r o n d e r e i g e n w e r k n a a m e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m a n a g e m e n t a d v i e s i n z a k e a a n w e r v i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n h e r p l a a t s i n g , b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d t e c h n i s c h e n c o m m e r c i e e l p e r s o n e e l i n h e t d o m e i n v a n a u t o m a t i s e r i n g e n c o m m u n i c a t i e ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
" h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i r e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n / o f v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k . Z i j k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n e n v e r h u r e n .
3 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
" d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , i n r i c h t i n g , w e d e r o p b o u w , e x p e r t i s e , h u u r , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , l a n d b o u w o f p r i v a t e d o e l e i n d e n a l s o o k h u n e x p l o i t a t i e o n d e r a l l e v o r m e n ;
" h e t b e h e e r z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r e n h e t h u r e n v a n d u u r z a m e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n t o e r i s t i s c h e t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
T e n e i n d e h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n v e r v a a r d i g e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
T o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g .
W e r d e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r b e n o e m d , z o d a t h u n t a a k z a l e i n d i g e n n a h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 :
1 ° - D e h e e r B e n n y M a s e l i s ;
2 ° - D e v e n n o o t s c h a p " B - M A S C O " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n n y M a s e l i s ; H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
R a a d v a n b e s t u u r .
E n t e r s t o n d k w a m b i j e e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 : d e h e e r B e n n y M a s e l i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t r e c e n t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
J e a n - F r a n ç o i s A G N E E S S F N S
N O T A R I S
G r o e n d r e e f 2
9 8 1 0 N A Z A R E T H
T é l , : 0 9 . 3 8 5 . 4 9 1 5 - F a x : 0 9 . 3 8 5 7 0 . 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g