20/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
A r t i k e l 2 - Z e t e l
2 . H a e s e n d o n c k x M a r i n a , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L i e b i g l a a n 8 4 , N . N . 7 1 . 0 4 . 1 2 - 4 5 2 - 2 8 , o p r i c h t e r
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t
O P R I C H T I N G .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : ' B o a r d g a m e g e n e r a l '
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L i e b i g l a a n 8 4 .
Z i j b e g i n t o p 0 1 . 0 5 . 2 0 1 5
D e s t a t u t e n z i j n b e p a a l d z o a l s h i e r n a w o r d t o p g e g e v e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b 1 i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N
B l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , d a t e r t u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . H a e s e n d o n c k x T o m , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L i e b i g l a a n 8 4 , N . N . 7 3 . 0 1 . 2 4 - 3 0 7 - 2 8 , o p r i c h t e r
D e o n d e r g e t e k e n d e s u b 2 i s d e s t i l l e v e n n o o t . H a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h a a r i n b r e n g , z o a l s h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : ' B o a r d g a m e g e n e r a l '
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L i e b i g l a a n 8 4 . H i j k a n b i j b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o a r d g a m e g e n e r a l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) : B G G
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e b i g l a a n 8 4
* 1 5 3 0 8 3 3 3 *
L u i k B
2 9 0 0
B e l g i ë
0 6 3 0 6 7 1 2 3 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S c h o t e n
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 5 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
v e n n o o t w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s b i n n e n B e l g i ë
A r t i k e l 3 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t . Z i j k a n s l e c h t s v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n , b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n . B i j g e b r e k a a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t , z a l z i j e c h t e r v a n r e c h t s w e g e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D o e l
A r t i k e l 6 - V e n n o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e b r a c h t :
" T o m H a e s e n d o n c k x : 4 . 9 5 0 , 0 0 E U R O
" M a r i n a H a e s e n d o n c k x : 5 0 , 0 0 E U R O
H e t k a p i t a a l b e s t a a t v o o r 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O d o o r s t o r t i n g o p d e v o l g e n d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s : B E 6 1
0 0 1 7 5 6 0 2 1 8 1 7
A l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d ;
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n u i t o e f e n e n o o k a l s v e r e f f e n a a r i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n i n b o v e n g e n o e m d e s i t u a t i e n i e m a n d i n a a n m e r k i n g w e n s t t e k o m e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t e n b e s l o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l d e n d e n o r m a l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z a a k v o e r e n e n v e r e f f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I n k o o p , d e t a i l v e r k o o p , w e b s h o p e n g r o o t h a n d e l v a n m i n i a t u r e n , b o e k e n e n s p e l e n e n t o e b e h o r e n
- O n t w i k k e l i n g e n p r o d u c t i e v a n m i n i a t u r e n e n t o e b e h o r e n
H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , g e r e l a t e e r d a a n b o v e n v e r m e l d e d o e l e n . ( n i e t l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g ) .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n , b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n . D e z e v e n n o t e n m o e t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z i j n . B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , m o e t h i j w o r d e n o p g e v o l g d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d o o r h e m o p v o o r h a n d a a n t e w i j z e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e p e r s o o n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d t .
" T o m H a e s e n d o n c k x : 4 9 9 a a n d e l e n
" M a r i n a H a e s e n d o n c k x : 1 a a n d e e l
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n , z u l l e n z i j n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n d o o r h e n o p v o o r h a n d a a n g e w e z e n p e r s o o n , e v e n e e n s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e p e r s o o n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d t .
H e e f t d e w e g g e v a l l e n v e n n o o t e e n o p v o l g e r a a n g e w e z e n , d a n w o r d t h i j a l s v e n n o o t v e r v a n g e n d o o r d e p e r s o o n , d i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 7 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e z i j n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n t e n z i c h n i e t k a n l a t e n s u b s t i t u e r e n . H i j i s b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , z i j n o n g e l d i g e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n e n k u n n e n e v e n m i n w o r d e n t e g e n g e r o e p e n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u 0 0 . D e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s e n j a a r r e k e n i n g , e v e n a l s o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t h e e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 8 - C o n t r o l e
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 9 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 0 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 1 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o m v a t z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n . D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r é é n d e r v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k t . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , w a a r b i j e l k e v e n n o o t k a n s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . W i j z i g i n g e n v a n e s s e n t i ë l e d e l e n v a n d i t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n e n k e l m o g e l i j k b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r b i j a a n s l u i t e n d , m a a k t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t é é n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t e n v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k i e z e n . H e t n e t t o r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r r a t o v a n h u n i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j i n g e v o l g e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t b e k o m e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t b a t i g s a l d o .
H e t n a d e l i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E v e n t u e e l k a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t e e n d e e l v a n d i t v e r l i e s p e r s o o n l i j k t e n l a s t e n e m e n .
A l s d e v e r e f f e n a a r z i j n o p d r a c h t h e e f t b e ë i n d i g d , b r e n g t h i j v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s t e r v e r i f i c a t i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d k e u r t e n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n t , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
S L O T B E P A L I N G E N
M o d P D F 1 1 . 1
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t r e f f e n o n d e r g e t e k e n d e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , v o l g e n d e b e s l u i t e n e n l e g g e n z i j v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f :
H e t e e r s t b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 7 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b v b a F i s c a l F i r s t V l a a m s - B r a b a n t , b o e k h o u d k a n t o o r , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 1 2 , 1 8 8 0 K a p e l l e - O p - D e n - B o s , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
A l l e v e r r i c h t i n g e n a f g e s l o t e n s e d e r t h e d e n w o r d e n p r o f f i s c o g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
H a e s e n d o n c k x T o m
B e h e r e n d v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n v i e r v o u d o p g e m a a k t t e S c h o t e n , o p 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5